05/02/2014
ÿþM O D W O R D t t . 1
( M e o c i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
2 7 J A N , 2 Ü 1 L i
0 3 9 7 7 5 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 7 0 3 . 2 9 3
= D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O W E S T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s D e s t r é e , 5 2 , B - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 7 . 0 3 . 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à - l ' u n a n i m i t é :
P r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é V I R T U A L I S S A r e p r é s e n t é e p a r M . P a s c a l K e i s e r a c e s s é d ' e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
N o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é E M A K I N A G R O U P S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , M i d d e l b o u r g 6 4 A , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t 0 4 6 4 . 8 1 2 . 2 2 1 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é V I R T U A L I S S A . L a s o c i é t é E M A K I N A G R O U P s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é G O W E S T I N V E S T , p a r M . F r a n ç o i s L E F E B V R E .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e p o u r r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é ;
D é c i d e d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é E M A K I N A G R O U P S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , M i d d e l b o u r g 6 4 A , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t 0 4 6 4 . 8 1 2 . 2 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r M , F r a n ç o i s L E F E B V R E , q u i a v a i t é t é n o m m é e p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s a s é a n c e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é V I R T U A L I S S A , e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
D é c i d e d e r é é l i r e l a s o c i é t é D E L O 1 T T E R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n i a a n 8 b , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t W E E R T S .
A . V . C O N S U L T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r L é o n P E R A H I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 17.06.2013 13194-0486-031
05/06/2013
ÿþM o o W a R o i 1 . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 0 3 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O W E S T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s D e s t r é e , 5 2 , B - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 . 0 6 . 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
D é c i d e d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é W I Z Z D I S T R I C T S A ( 0 8 3 2 . 9 4 7 . 3 1 4 ) , s i t u é e R u e J u l e s D e s t r é e 5 2 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l D E N I S , q u i a v a i t é t é n o m m é e p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s a s é a n c e d u 4 m a i 2 0 1 2 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é V I C T O R S T U D I O S A , r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n e R I G O T T I , e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 6 ,
D é c i d e d e n o m m e r M . L a u r e n t W e e r t s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é D E L O I T T E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D I E G E M ( B - 1 8 3 1 ) , B e r k e n l a a n 8 b , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 6 a v r i l 2 0 1 0 e t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
A V C O N S U L T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . L é o n P E R A H 1 A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o Î é t : B ` ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i w w o i i u i i i u ~ i
* 1 3 0 6 4 9 6 1 *
R é s ( a M o n b e l
1 1 1 n
1 1
u i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 M M 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 14.06.2012 12181-0179-031
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 29.06.2011 11237-0097-014