25/06/2014
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" M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q 4 $ O , A o , c O 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O D E R I S G E E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : 6 0 0 1 M A R C I N E L L E , R U E D E L A G R A N D E C H E N E V I E R E , 1 2 5 O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 3 j u i n 2 0 1 4 , M o n s i e u r G O D E R I S G e e r t D a n n y R o g e r , n é à C o u r t r a i l e d o u z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e N a n c y D E B A E N E , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d e l a G r a n d e C h e n e v i è r e , n u m é r o 1 2 5 , i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 8 0 9 1 2 2 8 5 7 0 , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " G O D E R i S G E E R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d e l a G r a n d e C h e n e v i è r e , 1 2 5 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 8 5 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D i X - N U I T M i L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 8 . 5 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è - ' c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T i O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 8 . 5 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 8 5 . 4 0 0 ¬ ) .
i i d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 2 7 3 2 0 3 2 9 5 7 8 2 3 o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G O D E R I S G E E R T » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 8 5 . 4 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T i O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S Á T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 0 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 1 1 0 . 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R
R é :
M o t b E
1
a l d e c o m m e r c e d e . C h a r l e r o i
E n t r é l e ~
0 6 J U I N 2 0 1 4
L e g r e f f i e r " i l *
G r e f f e . . . . _ _ . _ _ _ J
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M O N I T E U R B E L
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B E L G I S C
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- 1 S T A A T S
1 * 1 4 1 2 3 0
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é x a i
, i Ç i i o n i t é û r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d é c i d e q u e l a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
" A r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e q u a t r e
c e n t s ( 1 0 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e q u a t r e
c e n t i è m e ( 1 1 1 0 . 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . » .
" U n A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t a j o u t é
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 5 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 0 4 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ( 8 . 5 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . » .
" A r t i c l e 1 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n J o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e ! a s o c i é t é l ' e x i g e n t o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x
p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u - ' t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e