GOEMAERE INVEST COMPANY, EN ABREGE : GOEMARE I.C.

ÿþ(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 7700 MOUSCRON, rue du Blanc Bleu Belge 21

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission administrateur

Procès verbal de I assemblée extra ordinnaire des actionnaires du 06 mars 2015:

L' assemblée prend note de le démission de:

Monsieur Yves Spillebeen, Kwastraat 8, 8553 Bossuyt

en qualité d' administrateur de la société. L' assemblé met un terme à ses fonction avec effet au 6 mars 2015

CVA PHIALE, administrateur, représenté par Monsieur Carlos Goemaere.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moo WORD 11.1

Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE LE.

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le d'entreprise : 0420212314

Dénomination

(en entier) : GOEMAERE IC

09 -05- 211S5

RlBUNAL DE COMMERCE segffK,UF,.ilAl

ÿþ'Yeet.B.

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ne -05- 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE Gr TOURNAI

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N° d'entreprise : 0420212314

Dénomination

(en entier) : GOEMAERE IC

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 7700 MOUSCRON, rue du Blanc Bleu Belge 21

(adresse complète)

ObLetts) de l'acte :Rénomminations administrateurs

Procès verbal de I assemblée extra ordinnaire des actionnaires du 23 juin2014:

L' assemblée prend note de la réélection de:

Comm VA Venzus, 8792 Desselgem, Radestraat 45, représentée par monsieur Pascal Goemaere habitant à 8792 Waregem/Desselgem , Radestraat 45

Comm VA Vendoc, 8550 Zwevegem, Oude Sint Denijsstraat 5 , representée pas monsieur Jacques Goemaere habitant à 8550 Zwevegem Oude Sint Denijsstraat 5

Comm VA Phiale, 8554 Sint Denijs, Driesstraat 53, représentée par monsieur Carlos Goemaere habitant à 8554 Sint Denijs, Driesstraat 53

en qualité d' administrateur de la société.

Le mandat est fixé pour une période de six ans et prendra fin au terme de i' assemblée annuelle à tenir en juin 2020 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2019

CVA PHIALE, administrateur, représenté par Monsieur Carlos Goemaere.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qûalité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.7

BRIC-BAU Greffier as

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DÉPOSÉ AU i GRE,==E LC: ~

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N° d'entreprise : 0420.212.314

Dénomination

(en entier) : GOEMAERE INVEST COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7700 Mouscron, rue du Blanc Bleu Belge 21

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Proposition de fusion

Extrait de la proposition de fusion du 8 mai 2015 établi parle Conseil d'administration de la société anonyme GOEMAERE INVEST COMPANY, dont le siège social est établi à 17700 Mouscron, rue du Blanc Bleu Belge 21, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0420.212.314 et le Conseil d'administration de la société anonyme GOMAFIN, dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue du Blanc Bleu Belge 21, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0440.961.208, concernant une fusion par absorption, dite silencieuse, par laquelle l'ensemble du patrimoine de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY sera transféré à la SA GOMAFIN et ce conformément aux dispositions des articles 676 et 719 et suivants du Code des Sociétés.

1.Forme juridique  nom  objet - siège

Proposition d'opération assimilée à une fusion entre la SA GOMAF1N, dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue du Blanc Bleu Belge 21, RPM Tournai 0440.961.208, et la SA GOEMAERE INVEST COMPANY, dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue du Blanc Bleu Belge 21, RPM Tournai 0420.212.314, par transfert de l'ensemble du patrimoine -- l'actif et le passif  de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY à la SA GOMAFIN conformément aux articles 719 à 727 du Code des Sociétés.

La SA GOMAFIN a, au terme de ses statuts, l'objet suivant:

"La société a pour objet:

l'acquisition et la gestion de participations en sociétés ;

la gestion, l'acquisition, le maintien et la valorisation d'un patrimoine immobilier, y compris l'entretien, la transformation, la construction et la location de ce patrimoine ;

la gestion d'un patrimoine mobilier ;

la gestion de sociétés, quelle que soit leur objet, l'exercice de fonction d'administrateur en liquidateur en ces sociétés ;

l'acquisition, la gestion et la valorisation de brevets, patentes et licences et autres droits intellectuels.

La prestation de services économiques, tant pour son propres compte qu'en participation avec des tiers, entre autres sous forme de technoconsultance, assistance dans le domaine de l'engineering, technique, commercial, fiscal, financier ou industriel.

La société peut faire tous actes et opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ou autres, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment acquérir tous biens immeubles, construire, améliorer, transformer, mais uniquement dans l'optique d'une gestion ou valorisation en non dans le but de la vente ou revente ; elle peut se défaire d'immeubles en vue d'un réinvestissement ou rapport ; elle peut investir des moyens disponibles en biens ou valeurs mobiliers ; elle peut participer par le biais d'apport, d'achat de droits sociaux ou autrement, dans d'autres entreprises ou sociétés, dont l'objet est similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser te développement de son entreprise, lui procurer des matières premières ou à favoriser l'écoulement de ses produits.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B - Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'egard des tiers

Au verso . Nom et signature

La société pourra posséder tous biens immeubles et meubles qui seront mis à la disposition de tiers, nonobstant de la forme juridique de cette mise à disposition,

La société pourra se porter caution, personnellement ou réellement, au profit de tiers, en respectant les disposition du Code des Sociétés.

La société peut réaliser toutes ces opérations en Belgique ou à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers, dans le sens le plus large du terme."

La SA GOEMAERE INVEST COMPANY a, au terme de ses statuts, l'objet social suivant

"La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la manipulation et la transformation d'animaux et parties et produits dérivés d'animaux propres à la consommation humaine, en outre l'achat, la fabrication, la vente et l'échange de produits alimentaires et de matières premières y afférentes, en tout genre, de plus du commerce en tout autre produit ou article y ayant un rapport direct.

La société pourra de plus, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toute opération financière ayant un rapport direct ou indirect à son objet.

Elle pourra notamment, sans que cette énumération ne soit limitative mais indicative, s'intéresser par apport, souscription ou participation, intervention financière ou de toute autre manière en toutes sociétés ou entreprises, ayant un objet identique ou connexe au sien ou qui sont de nature à promouvoir et ou étendre la réalisation de son entreprise."

2.Date comptable

A partir du ler janvier 2015 à 00h, les opérations effectuées par la SA GOEMAERE INVEST COMPANY seront considérées comme ayant été effectuées, d'un point de vue comptable, pour le compte de la SA GOMAFIN,

3.Droits spéciaux

Aucun droit spécial n'est conféré aux actionnaires de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY. En effet, il n'existe pas d'actionnaires détenant des droits spéciaux au sein de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY. Il n'existe pas non plus de titulaires d'autres titres que des actions.

4.Avantages accordés aux administrateurs

Aucun avantage spécial n'est conféré aux membres des organes de gestion de la SA GOMAFIN et de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY.

5.Renonciation à l'établissement de l'état comptable intermédiaire

Il sera demandé aux actionnaires de la SA GOMAFIN et de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY de renoncer à l'établissement de l'état comptable intermédiaire visé à l'article 720, § 2, 4° du Code des Sociétés.

6. Procuration

les organes de gestion de la SA GOMAFIN et de la SA GOEMAERE INVEST COMPANY donnent procuration à Maître Stefaan Vertommen, Maître Wouter Wil[ems et tout autre avocat du cabinet d'avocats Dumon, Sablon & Vanheeswijck, à 1000 Bruxelles, Rue de l'Association 57-59, pour poser à titre exceptionnel tous les actes et signer tous les documents (entre autres les formulaires I et II) en vue de faire publier le présent projet de fusion au Moniteur belge et de déposer le projet de fusion au greffe

Stefaan VERTOMMEN

mandataire spécial.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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