14/11/2012
ÿþ-
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; i . ~ _ . L L
D É P O S É A U G R E F F E L E
t ? 0 2 - 1 1 ` 2 0 i 2
T R l D L P , r e q , a C O M M E R C E
- - 1
i i u i . u m i u i i u
* i a i e s 0 0 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 1 1 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D S E T H O L D I N G
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , 3 , r u e T h é o d o r e K l u b e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G o i d s e t H o l d i n g » , a d é c i d é
1 / - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e l a s u i v a n t e a r t i c l e c o n c e r n a n t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d a n s l e s s t a t u t s . A R T I C L E 8 T R A N S F E R T D E S A C T I O N S - - D R O I T D E P R É E M P T I O N
L e s a c t i o n s s o n t t r a n s f é r a b l e s e n c a s d e d é c è s , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n . I l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e l i q u i d a t i o n d u p a t r i m o i n e c o m m u n e n t r e é p o u x .
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n à u n é p o u x , u n d e s c e n d a n t o u u n a s c e n d a n t d ' u n a c t i o n n a i r e , o u à u n a c t i o n n a i r e d e l a m ê m e c a t é g o r i e .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s e r a s o u m i s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e s u i v a n t e .
L e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e t q u i s o u h a i t e n t s e r é s e r v e r l e d r o i t d ' u t i l i s e r , e n c a s d ' u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s p a r u n a c t i o n n a i r e , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n t e l q u e p r é v u c i - d e s s u s , d o i v e n t e n i n f o r m e r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , C e t t e i n f o r m a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , t a n t q u e l ' a c t i o n n a i r e m a i n t i e n t c e t t e q u a l i t é .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t o r g a n i s é c o m m e s u i t .
1 ° D a n s l e s c i r c o n s t a n c e s o ù l e d r o i t d e p r é e m p t i o n t e l q u e d é c r i t p l u s h a u t s ' a p p l i q u e , l ' a c t i o n n a i r e : s o u h a i t a n t t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s e s a c t i o n s d e v r a e n i n f o r m e r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
C e c o u r s i e r t i e n t l i e u d ' o f f r e d e v e n t e . L ' o f f r a n t i n d i v i d u a l i s e l e s a c t i o n s d o n t i l o f f r e l a v e n t e e t p r é c i s e s o n a v i s c o n c e r n a n t l a v a l e u r g l o b a l e d e s a c t i o n s .
2 ° I m m é d i a t e m e n t a p r è s r é c e p t i o n d ' u n e t e l l e o f f r e d e v e n t e , e l l e s e r a n o t i f i é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i s e s o n t p r é s e n t é s ( c o n f o r m é m e n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e ) .
3 ° L e s a c t i o n n a i r e s à q u i l ' o f f r e e s t a i n s i n o t i f i é e d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l ' o f f r e d e v e n t e m e n t i o n n é e a u p o i n t 1 p o u r c o n f i r m e r a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r , r e c o m m a n d é q u ' i l s s o u h a i t e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , m e n t i o n n a n t é g a l e m e n t s ' i l s r e j o i g n e n t o u n o n l ' e s t i m a t i o n p r o p o s é e p a r l ' o f f r a n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s e r a p p o r t e r n é c e s s a i r e m e n t à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s o f f e r t e s . A d é f a u t d e r é c e p t i o n d e c e t t e c o n f i r m a t i o n d a n s l e d é l a i i m p a r t i , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r é p u t é s r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e l ' o f f r a n t p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , a p r è s q u o i l ' o f f r a n t p e u t t r a n s f é r e r l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s l i b r e m e n t à u n t i e r s ,
4 ° L o r s q u e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e p r é s e n t e n t c o m m e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r é s i d e n t l e s i n f o r m e i m m é d i a t e m e n t , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i n d i q u é a u p o i n t 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e v i n g t e t u n j o u r s d e l ' e n v o i d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n p o u r d é t e r m i n e r , d e c o n c e r t , d a n s q u e l l e p r o p o r t i o n i l s e n t e n d e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s a c t i o n s o f f e r t e s e t p o u r e n i n f o r m e r l e p r é s i d e n t p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é . A d é f a u t , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é c h u s d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
5 ° L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' o f f r a n t i m m é d i a t e m e n t p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e , p r é e m p t i o n . C e t t e i n f o r m a t i o n s ' e f f e c t u e ( i ) s o i t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s m e n t i o n n é a u p o i n t 3 c i - a v a n t , a u c a s o ù s e u l e m e n t u n c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e s e p r é s e n t e , ( i i ) s o i t a p r è s r é c e p t i o n d e l ' a c c o r d e n t r e l e s c a n d i d a t s c e s s i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 4 c i - a v a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M e n i t e u r
b e l g e
, _ j
V o l e t B - S u i t e
. _ 6 ° L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é s ' e f f e c t u e a u m o m e n t o ù l ' o f f r a n t p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l ' i d e n t i t é d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s , i n d é p e n d a m m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e c o n t e s t a t i o n s u r l e p r i x .
E n a t t e n d a n t l e s a c t i o n s d e m e u r e n t l a p r o p r i é t é d e l ' o f f r a n t q u i p o u r r a e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , m a i s i l d e v r a m a i n t e n i r l e s a c t i o n s l i b r e s , f r a n q u e s e t q u i t t e s j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s d é l a i s p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A d é f a u t d ' a c c o r d c o n c e r n a n t l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r , l e r è g l e m e n t s u i v a n t s ' a p p l i q u e r a ;
S i u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s o n t c o n t e s t é l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d e l ' o f f r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , c e s p a r t i e s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e u n m o i s p o u r s e c o n c e r t e r a v e c l ' o f f r a n t c o n c e r n a n t l a v a l e u r d e s a c t i o n s e t p o u r a t t e i n d r e u n a c c o r d r e l a t i f a u p r i x d u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s .
L o r s q u e d a n s l e m o i s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s a u c u n e c o n v e n t i o n n ' e s t a t t e i n t e c o n c e r n a n t l e p r i x a v e c l ' o f f r a n t , l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r s e r a c o n f i é e à u n e x p e r t .
L a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r s e r a e f f e c t u é e p a r l ' e x p e r t s u r b a s e d e l a p o n d é r a t i o n s u i v a n t e :
- v a l e u r s u b s t a n t i e l l e : q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 % )
- v a l e u r d e r e n d e m e n t s u r b a s e d u c a s h - f l o w c o r r i g é : t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % )
- v a l e u r d e r e n d e m e n t s u r b a s e d u b é n é f i c e n e t c o r r i g é : t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % )
L ' e x p e r t e s t d é s i g n é s o i t d e c o m m u n a c c o r d e n t r e p a r t i e s , s o i t , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r s a p e r s o n n e , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l ' u n e t l ' a u t r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s l a h u i t a i n e d e l a n o t i f i c a t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t , l ' o f f r a n t o u l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p o u r r o n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e v e n t e o u d ' a c h a t d e s a c t i o n s .
D a n s l e s e c o n d c a s , à d é f a u t d ' u n a c c o r d d e t o u s l e s c a n d i d a t s c e s s i o n n a i r e s s u r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e s a c t i o n n a i r e s p e r d r o n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L a p r o c é d u r e d é c r i t e c i - a v a n t s ' a p p l i q u e à t o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s , q u e c e s o i t à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , m ê m e e n c a s d ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n d r o i t r é e l t e l q u e l ' u s u f r u i t o u l e n a n t i s s e m e n t ;
Q u a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s , c e r è g l e m e n t s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t e n c a s d ' a b s o r p t i o n , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n o u d e d é f a i s a n t e d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u o p é r a t i o n s i m i l a i r e à l ' é g a r d d u p a t r i m o i n e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
T o u s l e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s q u i s ' e f f e c t u e n t d a n s l e r e s p e c t d u p r é s e n t d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r o n t n u l s d e p l e i n d r o i t e t l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s p o u r r o n t à t o u t m o m e n t f a i r e v a l e u r l e u r s d r o i t s d è s l o r s q u ' i l s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e t r a n s f e r t i r r é g u l i e r .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n p r i s e . 2 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l I I l l I i l I I I W I U M I M 1 N 1 I V W
* 1 2 0 4 8 2 4 3 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ' p 9 é a u g r e f f e l e 1 7 F E V , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 , 6 1 1 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D S E T H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e T h é o d o r K l ü b e r 3 , 7 7 1 1 D o t t i g n i e s
O b l e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
E x t r a i t d e r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 2 4 a v r i l 2 0 1 0 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n c e j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
- S P R L L U D E M , E v a r i s t C a r p e n t i e r l a a n 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , r e p r é s e n t é e p a r M r . D e m e y e r e L u c , E v a r i s t C a r p e n t i e r l a a n 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k ;
- S P R L J O T R A C O M , V e e m a r k t 5 3 1 4 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , r e p r é s e n t é e p a r M r . D e m e y e r e J o s , V e e m a r k t 5 3 / 4 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e t c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S I N G L A K U L D E E P e t d e f a S P R L R I V I E R A H O M E E U R O P E , d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 0 8 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L U D E M S P R L ,
D e m e y e r e L u c
- A n n e x e s - d u 1 V % o n i t e u r ù u t g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e