30/12/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , P l a c e d e l a H a l l e , 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G O U R M A N D I S E D L A H A L L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , P l a c e d e l a H a l l e , 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e L o m b a r t , à P h i l i p p e v i l l e , l e 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 2 4 5 1 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s . S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 1 8 3 . 3 1 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 0 8 . 1 8 3 . 3 1 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F a b i a n L A F O N T A I N E ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s e o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r L A F O N T A I N E F a b i a n J e a n - P i e r r e P h i l i p p e , n é à C h a r l e r o i , l e s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 . 0 1 . 1 6 - 0 8 9 . 6 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 6 5 0 W a l c o u r t , D o m a i n e d e s P e t o n s , 3 7 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e P I R L O T L - u r e n c e A n n e A n d r é M a r i e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i , l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 . 0 6 . 0 6 - 1 0 2 . 9 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 6 5 0 W a l c o u r t , D o m a i n e d e s P e t o n s , 3 7 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L ; c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 5 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r , a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a ¬ d e d u n o b l e i n s t ' u r n e n t a n t o u d e , s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e . r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r a i s t , 0 a 3 A i . C O M M E R C E C r - , , a 4 7 ; K J i E N T R E L E
1 6 D E C , 2 0 1 3
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 8 3 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O U R M A N D I S E D E L A H A L L E
( e n a b r é g é ) . *
V l I
V o l e t B S u i t e
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R é s e r v é
, a u ; -
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à S O I X A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 7 0 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 6 6 6 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e C I N Q U A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r F a b i a n L A F O N T A I N E e t M a d a m e L a u r e n c e P I R L O T d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e c h a c u n 1 3 5 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 6 6 6 e u r o s o h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e d e u x " c e n t s e u r o s c h a c u n , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n a u c o m p t e n ° B E 0 5 7 3 2 0 3 1 5 3 7 1 7 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é G O U R M A N D I S E D E L A H A L L E a u p r è s d e l a b a n q u e C B C B A N Q U E .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e o t u é o o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 3 7 0 ) p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
, B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o c r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e