GRANCO

Société anonyme


Dénomination : GRANCO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 825.917.386

Publication

17/03/2014
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MOD WORD 11.1

.'ti~~f ~; É Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter Ca personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





RéservÉ I 11111 1,11.111 im11.1 1,j111111 11

au

Mon iteu

belge

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N° d'entreprise : 0825.917.386.

Dénomination

(en entier) : LOGIGRA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7850 Enghien, avenue du Commerce,27

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modifications aux statuts.

Il résulte d'un acte, passé devant le notaire Hans VEREEKEN à Halle le 17 décembre 2013, (enreigstré à

Halle I le 24,12.2013 volume 728149112)

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOGIGRA avec siège

social à 7850 Enghien, avenue du Commerce,27 .inscrite à Mons- RPM 0825.917.386.

A pris à l'unanimité de voix [es décisions suivantes :

1.L'exercice social actuel, commencé le 1 janvier 2013 sera clôturé le 30 juin 2014.

L'exercice social prochain commencera au 1 juillet 2014 pour clôturer le 30 juin 2015

A partir du 1 juillet 2014, chaque exercice social commencera le premier juillet et clôturera le 30 juin

suivant.

2.L' assemblée générale annuelle sera tenue au dernier vendredi du mois de décembre à

11 heures .

L' assemblée générale annuelle prochaine aura lieu le dernier vendredi du mois de décembre 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

dépôt: expédition conforme-

texte coordonné des statuts

Hans VEREEKEN

Notaire

Ri~NAL

DE

- 0 5 _MARS 2094

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 23.05.2013 13137-0155-017
02/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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DIVIS!

N. 2015

ONS

N° d'entreprise : 0825.917.386

Dénomination

(en entier) : LOGIGRA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Commerce numéro 27 à 7850 Enghien

(adresse complète)

Obfells) de l'acte :MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE-DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS-DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LOGIGRA", dont le siège social est établi à 7850 Enghien, Avenue du Commerce numéro 27, enregistrée au registre des personnes morales (Mons) sous le numéro d'entreprise 0825.917.386, reçu par Maître Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Diniitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze janvier deux mile quinze et du procès-verbal de l'assemblée générale particulière sous seing privé des actionnaires de la société anonyme "LOGIGRA", dont le siège social est établi à 7850 Enghien, Avenue du Commerce numéro 27, enregistrée au registre des personnes morales (Mons) sous le numéro d'entreprise 0825.917.386, le quinze janvier suivant, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en "Granco", et de modifier par

conséquent l'article 1 des statuts de la société comme suit:

"La société est une société commerciale sous la forme de société anonyme. Elle est dénommée

"GRANCO".

La société ne fait pas publiquement appel à l'épargne."

DEUXIÈME RÉSOLUTION

DÉMISSION D'ADMINISTRATEURS ET DÉCHARGE PROVISOIRE

L'assemblée prend acte, et ratifie pour autant que besoin, les résolutions écrites des actionnaires du 9

janvier 2015, actant la démission des personnes suivantes avec effet à partir de la date de closing (i.e. le 9

janvier 2015):

-Madame Inge Dekeyser, en sa qualité d'administrateur de la société, fonction à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 6 mai 2010, dont l'extrait fut publié aux' annexes du Moniteur belge du 27 mai 2010 sous le numéro 10076103;

-Monsieur Leander Dekeyser, en sa qualité d'administrateur de la société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 6 mai 2010, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 27 mai 2010 sous le numéro 10076103.

L'assemblée décide de donner décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat à partir du 1 janvier 2014 jusqu'à la date de démission de ces administrateurs,

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice de leur mandat à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de 2015 (en ce qui concerne la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission de ces administrateurs).

TROISIÈME RÉSOLUTION

NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la'parsonne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Réservé au niteur elge

àIet B - Suite

L'assemblée prend acte, et ratifie pour autant que besoin, les résolutions écrites des actionnaires du 9

janvier 2015, actant de de nommer en qualité d'administrateur les personnes suivantes pour une durée de six

(6), venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2021:

-Monsieur Rut Van Henten, ayant son domicile à Grote Singel 109, 2900 Schoten, Belgique ; et

`lûlonsieur Bernardus Cornelese, ayant son domicile à Roodwilligen 4, à 6903 Zevenaar, Pays-Bas .

ET/

-Monsieur Rudolf Jonker, ayant son domicile à Hertenlaan, 5 à 4741 AC Hoeven, Pays-Bas, avec effet à

partir du 15 janvier 2015, date du procès-verbal de l'assemblée générale particulière sous seing privé.'

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 9 des statuts de la société, la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,

QUATRIÈME RESOLUTION

DÉLÉGATION DE POUVOIR

L'assemblée décide de donner procuration au notaire soussigné, ainsi qu' à Maître Olivier van Raemdonck, Maître Olga Matiychuk et/ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, faisant élection de domicile en leur cabinet sis à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec faculté de substitution; afin dé procéder á toutes lésbri ï lites necessaires ou utiles refátiVbs aux décisiô is dé ià-sóciété, en ce compris l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts ainsi que la signature et le dépôt de la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises.'A cette fin, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

e.

V

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

16/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 25.06.2011, DPT 06.09.2011 11540-0364-013
11/07/2011
ÿþ ,;, . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Motl2.S

après dépôt de l'acte au greffe



Il résulte d'un acte, passé devant le notaire William VEREEKEN à Halle le 20 mai'

2011, (geregistreerd te Halle I op 1 jurai 2011,boek 717, fol.90,vak 3)

Que rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme'

LOGIGRA avec siège social à 7850 Enghien, avenue du Commerce,27 .Inscrite à

Mons- RPM 0825.917.386.

A pris à l'unanimité de voix les décisions suivantes :

1.l'exercice social actuel, commencé le jour de la constitution (mai 20I0) sera clôturé le:

31 mai 2011.

2.La première assemblée générale annuelle sera tenue le 25 juin à midi.

3.L'exercice social prochain commencera au 1 juin 2011 pour clôturer le 31 décembre

2012.A partir du 1 janvier 2013, chaque exercice social commencera le premier janvier;

et clôturera le 31 décembre suivant.

4-.L'assemblée générale annuelle sera tenue ,à partir de l'exercice social prochain, au:

dernier vendredi du mois de mai à midi et pour la première fois en 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 8 JUIN .~011

Ne

Greffe

.---,m.-

N° d'entreprise : 0825.917.386

Dénomination

(en entier) : LOGIGRA

Forme juridique : Société anonyme

siège : 7850 Enghien, avenue du Commerce,27

Objet de l'acte : Modifications aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/03/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0825.917.386

Dénomination

(en entier) : GRANCO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Commerce 27, à 7850 Enghien

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission directeur

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société du 9 janvier 2015

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Michel Dekeyser, en sa qualité de directeur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 6 mai 2010, dont l'extrait fut publié aux Annexes du Moniteur Belge du 27 mai 2010 sous le numéro 10076103, et ce avec effet au 9 janvier 2015.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Maître Gérard lndekeu ou Maître Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaires associés résidant à Bruxelles, ainsi qu'à Maître Olivier Van Raemdonck, Maître Olga Matiychuk et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autoristation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur Belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Olivier Van Raemdonck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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e l»Cie I: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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25/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

15 993 Z

ND d'entreprise : 0825.91 7.386 Dénomination

(en entier) : GRANCO

1314 RS 2015

DIVISION MONS

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Commerce numéro 27à 7850 Enghien

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL- MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE-DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GRANCO", dont le siège social est établi à 7850 Enghien, Avenue du Commerce numéro 27, enregistrée au registre des personnes morales (Mons) sous le numéro d'entreprise 0825.917.386, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-trois janvier deux mil quinze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le quatre février suivant, volume 0 folio 0 case 1966 aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société, afin qu'il débute le ler janvier et se termine le

31 décembre de chaque année.

L'assemblée décide de modifier par conséquent l'article 15 des statuts de la société comme suit:

"Chaque exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre suivant."

Par ailleurs, l'assemblée décide de prolonger la durée de l'exercice social en cours de la société, ayant

commencé le 1 juillet 2014, jusqu'au 31 décembre 2015 (au lieu du 30 juin 2015).

DEUXIÈME RÉSOLUTION

MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle au dernier vendredi du mois de

mai de chaque année à 11 heures.

L'assemblée décide de modifier par conséquent l'article 14 des statuts de la société comme suit:

"L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai de chaque

année à 11 heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations."

TROISIÈME RÉSOLUTION

DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de donner procuration au notaire soussigné, ainsi qu'à Maître Elke Janssens, Maître Olivier van Raemdonck, Maître Olga Matiychuk et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, faisant élection de domicile en leur cabinet sis à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Wulpe 120, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec faculté de substitution, afin de procéder à toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions de la société, en ce compris l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts ainsi que la signature et le dépôt de la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A cette fin, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GRANCO

Adresse
AVENUE DU COMMERCE 27 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne