16/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : 3 1 r u e d e s C h a m p s ,
7 0 9 0 B r a h e L e C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L e s s o u s s i g n é s :
M o n s i e u r H u t s e b a u t A l e x a n d r e , n é à A v e s n e s - S u r - H e l p e - N o r d , l e 2 2 j u i l l e t 1 0 8 3 , d e m e u r a n t 3 0
S t a t i e s t r a a t à 1 5 7 0 T o l l e m b e e k
2 ) M o n s i e u r H u t s e b a u t C h r i s t i a n , n é à G r a m m o n t , l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 5 3 , d e m e u r a n t 3 0 S t a t i e s t r a a t à 1 5 7 0
T o l t e m b e e k
O n t c o n s t i t u é s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , d é n o m m é e « G r a p h e l e c » d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r a i n e L e C o m t e , r u e d e s c h a m p s 3 l e t d o n t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à
T o I l e m b e e k , s t a t i e s t r a a t 3 , a y a n t ! e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
' A c t i v i t é s d e p r é p r e s s e
' R e p r o d u c t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s
' F a b r i c a t i o n d e c o u t e l l e r i e
' I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s )
' T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o n i q u e d e b â t i m e n t
' I n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
" I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
' I n s t a l l a t i o n s d e s y s t è m e d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s
' I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ( s a u f c h a u f f a g e )
' C o m m e r c e d e d é t a i l s d ' a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
' C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e
" A u t r e c o m m e r c e d e d é t a i l d e b i e n s n e u f s e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s n . c . a
' C o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e , s e c r é t a r i a t e t a d m i n i s t r a t i o n
' A u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s
- C o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n
- A c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é
" E t u d e s d e m a r c h é e t s o n d a g e s d ' o p i n i o n
- C o n c e p t i o n d e s h o w r o o r n s , e t c .
' E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e p é r i p h é r i q u e
L a S o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t
l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a S o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u i n t e l l e c t u e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t
o u p a r t i e l l e m e n t , s a r é a l i s a t i o n . .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t n e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t
d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 0 8 2 0 5 4 *
1 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a p h e l e c
T R I C U N A L . ü t z
D E M O N S
0 4 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 0 . 3 1 4 . _ 4 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R " é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s , " c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s e p o r t e r c a u t i o n , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e o u à c r é e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , t e l q u e d é t e r m i n é c i - d e s s u s , e t q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
C A P I T A L
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e 1 . 0 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e
1 0 ¬ c h a c u n e , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M . A l e x a n d r e H u t s e b a u t : 9 0 p a r t s
M . C h r i s t i a n H u t s e b a u t : 5 p a r t s
M e T h e y s T a m a r a 5 p a r t s
A U G M E N T A T I O N O U R É D U C T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é d e t o u t e s l e s m a n i è r e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n
c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s .
C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s , s o i t p a r c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p a r
é l é v a t i o n d u n o m i n a l d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e r é d u i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s
a s s o c i é s
A V A N C E S E N C O M P T E C O U R A N T
L a S o c i é t é p e u t r e c e v o i r d e s e s a s s o c i é s d e s f o n d s e n c o m p t e c o u r a n t ; l e s c o n d i t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t
d e c e s c o m p t e s , l a f i x a t i o n d e s i n t é r ê t s , d e s d é l a i s d e p r é a v i s p o u r r e t r a i t d e s s o m m e s , e t c . , s o n t a r r ê t é s , d a n s "
' c h a q u e c a s , p a r a c c o r d e n t r e l a g é r a n c e e t l e s i n t é r e s s é s .
G E R A N T S N O M I N A T I O N S
E s t n o m m é p a r d é c i s i o n c o m m u n e d e s a s s o c i é s , M o n s i e u r H u t s e b a u t A l e x a n d r e , q u i a s s u r e r a s e u l l a
g é r a n c e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f d é m i s s i o n , d é c è s o u
r é v o c a t i o n .
A R T I C L E D O U Z E G E R A N T S N O M I N A T I O N S
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e , o u d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l a d u r é e d u m a n d a t , l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d u g é r a n t o u d e c h a c u n d ' e u x e t f i x e l e u r ( s ) r é m u n é r a t i o n ( s ) s ' i l y a l i e u .
A R T I C L E 1 3 P O U V O I R S .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e i g e , l e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é ( s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) , q u e l l e s q u e s o i e n t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t e l i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e p a r d é l i b é r a t i o n d e s a s s o c i é s e s t s a n s e f f e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m ê m e a p r è s I a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
L a g é r a n c e , p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n : o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e i e 3 1 d é c e m b r e
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a u j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u
r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e .
L e s a c t e s a c c o m p l i s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t r e p r i s p a r e l l e s e r o n t r a t t a c h é s à c e t e x e r c i c e .
A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t t e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r
m a n d a t a i r e m o y e n n a n t l ' o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u a i r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t c h a q u e a n n é e d a n s t e s d e u x m o i s s u i v a n t s l a c l ô t u r e
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à d é s i g n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e p a r c o u r r i e r o u p a r e - m a i l , a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l s ' a g i t d e d é l i b é r e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e s s t a t u t s , o u t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f o n t s u i v a n t [ e s r è g l e s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 d u d i t C o d e .
C O N S T I T U T I O N D E S R E S E R V E S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S E T D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , a m o r t i s s e m e n t s , p r o v i s i o n s e t p r é v i s i o n s j u g é e s u t i l e s p a r l e g é r a n t , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
L e b é n é f i c e n e t e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a , a u s s i , p a r u n v o t e s é p a r é , s ' i l y a l i e u o u n o n d ' a c c o r d e r u n e r é m u n é r a t i o n a u c a p i t a l i n v e s t i ; d a n s l ' a f f i r m a t i v e ; e l l e e n d é t e r m i n e r a l e t a u x .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d 0 l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
D a n s l e c a s d ' u n a s s o c i é s u n i q u e , i l p r e n d r a l a d é c i s i o n d a n s l e m ê m e d é l a i d e d e u x m o i s , a p r è s a v o i r r e ç u l e s p r o p o s i t i o n s d e l a g é r a n c e , s ' i l n ' e s t p a s g é r a n t , o u s ' i l n ' a s s u m e p a s c e t t e f o n c t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s , s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e e t a q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e
u n l i q u i d a t e u r , d é t e r m i n e s e s p o u v o i r s e t f i x e s e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s o l d e d e l ' a v o i r s e r t
a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s .
F R A I S
T o u s l e s f r a i s c o n c e r n a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e S o c i é t é s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r c e t t e d e r n i è r e
T o u s c e s f r a i s s e r o n t p o r t é s a u c o m p t e f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t .
F a i t à B r a i n e L e C o m t e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n a u t a n t d ' o r i g i n a u x q u e d e p a r t i e s , p l u s u n o r i g i n a l p o u r l ' E n r e g i s t r e m e n t , d e u x e x e m p l a i r e s p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t u n p o u r ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e