GRAPH'SQUARE VISION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GRAPH'SQUARE VISION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.533.929

Publication

03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 02.09.2013, DPT 27.01.2014 14016-0545-011
17/09/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : BOULEVARD FLEURI

Dénomination J y 43 5-53 9.25

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7000 Mons, rue des Fripiers, 20A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Passage à l'euro - Modification de l'objet social - Modification de la dénomination sociale - Augmentation de capital - Modification des statuts

Dun procès-verbal dressé par Maître Antoine HAMAIDE, notaire à Mons, en date du 29 août 2013, en cours

d'enregistrement à Mons 1, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à

responsabilité limitée dénommée "BOULEVARD FLEURI" ayant son siège social à 7000 Mons, rue des Fripier,

numéro 20A, a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de constater le passage à l'euro qui s'est effectué automatiquement au 1er janvier 2002

par une simple conversion sur base du taux de conversion qui est de quarante unités trois mille trois cent

nonante-neuf dix millièmes (40,3399).

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide la conversion des parts de valeur nominale égale de vingt-quatre euros septante-neuf

cents (24,79) chacune en parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social,

a) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant'. exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société arrêté au 22 juillet 2013, l'associé unique reconnaît avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du gérant demeure ci-annexé.

b) L'assemblée, après avoir délibéré, décide de modifier l'objet social. En conséquence, l'assemblée décide'

de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant

« Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, ou en

participant avec ceux-ci, en qualité d'agent, de représentant, de commissionnaire, ou d'intermédiaire

commercial dans le sens le plus large du terme et notamment

1/ Agence de publicité

" la conception et la réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers en utilisant tous les médias ;

" la création et le placement de publicités, affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus ;

" la conception de textes et de slogans publicitaires ;

" la gestion et le support publicitaire ;

" la concepti6n de techniques de publicité visant à.toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité persohnalisée (publipostage) propositions téléphoniques d'achat sans que cette énonciation soit limitative.

2/ Gestion de support de publicité

" les régies publicitaires de médias pour la vente de temps d'enténne et d'espaces publicitaires ;

" la location d'emplacements à des fins publicitaires sur des panneaux, autour des terrains de sport, dans les halls de gare, 'sans que cette énonciation suit limitative. '

Mentionner sur le dernière page du Vc[et.B ; :au recto'; Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

" ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

TRIBUNAL DC COMMERCE - MONS

MONITEUR B%L -3,EGISTRE GES PERSONNES MORALES

j0 -09- 201?;3 0 ACT 2013

BELGISCH s'iAATE7rer;

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/20-13 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

- pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités les mieux

appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société pourra notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail,

aliéner tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou céder tous brevets ou

entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible

de constituer pour elle un débouché.

La société peut aussi détenir des titres, actions ou prendre des participations dans toutes les formes de

société.

La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière

de stratégie et de gestion de l'entreprise.

Elle pourra exercer des mandats d'administrateur, de gérant ou autres, dans toutes entreprises ayant un

objet social analogue ou différent du sien. »

Vote: Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour la remplacer par la suivante «

GRAPH'SQUARE VISION». L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 1 des statuts pour le

remplacer par le texte suivant :

«Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «GRAPH'SQUARE VISION».

L'intitulé de tous documents émanant de la société doivent contenir les

mentions figurant à l'article 138 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

a)Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de vingt mille sept euros nonante-neuf cents (¬ 20.007,99), pour fe porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (¬ 18.592,01) à trente-huit mille six cents euros (¬ 38.600,00), par création de huit cents (800) parts sociales et ce par apport en numéraire effectué sur le compte numéro 652-8317869-07 ouvert au nom de la société auprès de la banque RECORD BANK SA tel qu'il figure à l'attestation remise par la banque en date du 28 août 2013.

b)Souscription et libération des parts nouvelles

La comparante déclare ensuite souscrire les huit cents (800) parts sociales nouvelles au prix global de vingt mille sept euros nonante-neuf cents, et libère les huit cents (800) parts représentant vingt mille sept euros nonante-neuf cents (20.007,99 ¬ ), entièrement ;

Le souscripteur déclare que la totalité des parts sociales ainsi souscrites est intégralement libérée, par versement qu'elle a effectué sur compte huméro 652-8317869-07, ouvert au nom de la société auprès dé RECORD BANK SA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille sept euros nonante-neuf cents (¬ 20.007,99).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 28 août 2013, restera ci-annexée.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

La comparante requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est intégralement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à trente-huit mille six cents euros (38.600,00 ¬ ).

d) Modification de l'article 5 des statuts

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante :

- Article 5

Cet article est remplacé par le libellé suivant :

"Le capital social est fixé à la somme de trente-huit mille six cents euros (38.600,00 ¬ ). il est représenté par

mille cinq cent cinquante (1.550) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille cinq cent

cinquantième(1/1.550ème) de l'avoir social, libérées à concurrence de la totalité."

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblé décide de mettre en ordre les statuts de la société par rapport au code des sociétés, par une

refonte totale de ceux-ci, sans porter atteinte à l'un de ses éléments essentiels (siège, dénomination, objet,

etc.).

Elle décide donc d'adopter en remplacement des statuts anciens de la société, les statuts suivants

Article 1 - Forme

Société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - - Dénomination

«GRAPH'SQUARE VISION».

Da'ns tous les documents écrits émanant de la société, elles seront toujours précédées ou suivies de la

mention « Société privée à responsabilité limitée » ou « SPRL».

"

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Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 7000 Mons, rue des Fripiers, numéro 20/A

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, ou en

participant avec ceux-ci, en qualité d'agent, de représentant, de commissionnaire, ou d'intermédiaire

commercial dans le sens le plus large du terme et notamment

11 Agence de publicité

" la conception et la réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers en utilisant tous les médias ;

" la création et le placement de publicités, affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus ;

" la conception de textes et de slogans publicitaires ;

" la gestion et le support publicitaire ;

" la conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité personnalisée (publipostage) propositions téléphoniques d'achat sans que cette énonciation soit limitative.

2/ Gestion de support de, publicité

" les régies publicitaires de médias pour la vente de temps d'antenne et d'espaces publicitaires ;

" la location d'emplacements à des fins publicitaires sur des panneaux, autour des terrains de sport, dans les halls de gare, sans que cette énonciation suit limitative.

- pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités les mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société pourra notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.

La société peut aussi détenir des titres, actions ou prendre des participations dans toutes les formes de société.

La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise.

Elle pourra exercer des mandats d'administrateur, de gérant ou autres, dans toutes entreprises ayant un objet social analogue ou différent du sien.

Article 5 - Durée

La société est constituée poer une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé trente-huit mille six cents euros (38.600,00 ¬ ). Il est divisé en mille cinq cent cinquante (1.550) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille cinq cent cinquantième(1/1.550ème) de l'avoir social, entièrement libéré.

Article 7 - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

Al Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

BI Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant tes trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les 8 jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de 15 jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée. par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réser" vé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

" 1 , "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert

choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant

comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'uh légataire. Dans l'un et

' l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les 6 mois du refus.

Article 9 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à fa loi, les transferts ou transmissions

de parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés

avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 -1 Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve â l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12  Rémunération

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et des frais de représentation, de

voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Le mandant de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 14  Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 1er lundi du mois de septembre à 19 heures 30,

au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un dimanche.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à 3 semaines

au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars.

Article 19 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

"

4Réservé

au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

Article 23 - Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour

procéder à la coordination des statuts.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Sont annexés une expédition de l'acte, l'attestation bancaire, le rappport spécial du gérant, la situation active et passive datant de moins de 3 mois et les statuts coordonnés.

Mentionner sur le dernière page du Volet 8 : Au recto . Nom et quelità du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard de., tiers Au verso : ~~loin"24 sic: eturá

" . . . " . _ " 4

12/08/2013
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Mal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

01 MUT 2013 Greffe

N° d'entreprise : 0449.533.929

Dénomination

(en entier) . BOULEVARD FLEURI

Forme juridique : société de personnes à responsabilité limitée

Siège : 71, Chemin de la Vallière - 7000 Mons

obiet de l'acte = Transfert du siège social - Nomination d'un nouveau gérant

Procès verbal do l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2013.

Résolutions

après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale, décide à l'unanimité :

- de transférer son siège social à compter du 30 juillet 2013 à 7000 Mons rue des Frpiers n° 20.

- d'accepter la démission de Monsieur BRUNIAU Ludovic, domicilié à 7000 Mons chemin de la Valière n° 71, du poste de gérant

- d'accepter la nomination de Madame BELLINI Jessica, domiciliée à 7000 Mons Vieux Chemin de Binche n° 404, au poste de gérant pour une durée indéterminée.

L'ordre du jour étant épuisé, la scéance est levée.

BELLINI Jessica

gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013 : MO134982
22/11/2012 : MO134982
08/11/2011 : MO134982
07/06/2011 : MO134982
12/10/2010 : MO134982
06/11/2009 : MO134982
12/09/2007 : MO134982
02/10/2006 : MO134982
14/11/2005 : MO134982
14/10/2004 : MO134982
20/10/2003 : MO134982
28/10/2002 : MO134982
11/01/2001 : MO134982
11/01/2001 : MO134982
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 24.11.2015 15672-0486-012
05/06/1996 : MO134982
24/03/1993 : BL567847
08/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GRAPH'SQUARE VISION

Adresse
RUE DES FRIPIERS 20A 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne