30/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
L
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 0 2 1 . 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
J o r i t t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d " p o s é a u g r e f f l e 5
M u q i
G r e i l l o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 6 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : G R E E N L A N D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C E N T R E F U T U R O R C Q B A T I M E N T E R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
U M o n s i e u r J é r ô m e M u l l i e z , H a t h e r l e y H o r s e ! ! P a r k - G U 2 1 4 L Y S U R R E Y W O K I N G - R O Y A U M E - U N I E M o n s i e u r S t é p h a n e M u l l i e z , A l l é e d e l a B e r g e r i e 6 9 , 5 9 4 2 0 M o u v a u x - F R A N C E
E M o n s i e u r R é g i s M u l l i e z , R u e D o d o n é e 8 3 , 1 1 8 0 U c c l e - B E L G I Q U E
E C r é a d e v s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , B o u l e v a r d d e C a m b r a i 6 4 , 5 9 1 0 0 R o u b a i x - F R A N C E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e S é v e r i n e T a p i e , A v e n u e d u G r a n d V e n e u r 3 2 , 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t - F r a n c e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 :
f e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 7 :
E M o n s i e u r J é r ô m e M u l l i e z , H a r t h e r l e y H o r s e l l P a r k - 0 U 2 1 4 Y L S U R R E Y W O K I N G - R O Y A U M E - U N I , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t e r o n t l a s o c i é t é e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A u p r è s d e s b a n q u e s , c e l a s i g n i f i e e n t r e a u t r e s : l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t o u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u t e s f e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s , r é s i l i e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s , e n e n c a i s s e r l e s o l d e , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t . f l r e p r é s e n t e r a é g a l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , t e l l e s q u e f e s c h e m i n s d e f e r , l a p o s t e , f e t é l é p h o n e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' e a u e t a u t r e s .
J é r ô m e M u l l i e z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011
ÿþl e o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i Î a l ~ é t ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
l I
N G d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 0 2 1 , 4 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N L A N D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 E , 7 5 2 2 T o u r n a i O u e s t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e t i r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e a s s o c i é u n i q u e d e ` l a s o c i é t é - a n o n y m e « G R E E N L A N D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i - O u e s t ; . . R u e T e r r e . à . B r i q u e s 2 9 E , r e g i s t r e l i é s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e N A B E 0 4 5 3 . 0 2 1 . 4 7 4 , a p r i s ` l e s ' d é c i s i o n s s u i v a n t e s ; : : , . . ; - :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N ; - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' 2 s s e r n b l é e d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , a y a n t t r a i t à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O s e c o m p o s e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O r e p r é s e n t é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t d e l a s o c i é t é « C L A R I S B V » i n s c r i t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é S A « G R E E N L A N D » .
J e , s o u s s i g n é , S C s . f . d . S C R L « V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t m o n b u r e a u à 8 8 0 0 R O E S E L A R E , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 , d é c l a r e c i - a p r è s q u ' a u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e , a u p a i r c o m p t a b l e e t à l ' a g i o d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n c o n s i s t e e n 1 0 . 6 0 5 n o u v e l l e s p a r t s o c i a l e s d e l a S A « G R E E N L A N D » , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « G R E E N L A N D » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
R o e s e l a r e , 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
( s i g n é )
S C s . f . d . S C R L " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e s d e u x r a p p o r t s , q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e x e m p l a i r e d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N P R E M I È R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - s e p t
m i l l i o n s s e p t a n t e m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 5 7 . 0 7 0 . 1 7 1 , 2 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s
s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n
a u t o s v i n g t _ c e n t s _ _ e 7 7 . 1 3 2 . 1 7 1 _ 2 n _ p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D É P O S É A U G R E F F E L E
j o l i e ~ ~ e ~ u m á 1 - 0 1 - 2 0 1 1
1 B U N A L D E C O M M E R C E 1 9 e % U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 0 . 6 0 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u m o n t a n t g l o b a l d e s e p t a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 1 2 . 9 2 9 . 8 2 8 , 8 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e s d i x m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 0 . 6 0 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
S o u s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « C L A R I S B . V . » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e p o u r s u i v r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é d é c r i t e .
A p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , e l l e d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N L A N D » , d e s e s s t a t u t s e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s .
L a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « C L A R I S B . V . » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d i x m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 0 . 6 0 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a i n s i c r é é e s p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A p p o r t l i b é r a t i o n .
E n l i b é r a t i o n d e c e s d i x m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 0 . 6 0 5 ) a c t i o n s q u ' e l l e a s o u s c r i t e s , l a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « C L A R I S B . V . » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t q u ' e l l e p o s s è d e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L a d i t e c r é a n c e s ' é l è v e , s e l o n l e r a p p o r t p r é c i t é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a u m o n t a n t p r é c i t é e t s ' é l è v e t o u j o u r s à c e j o u r , a u m o i n s à c e m o n t a n t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
1 . L a c r é a n c e e s t a p p o r t é e e n p l e i n e p r o p r i é t é s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t e t p o u r q u i t t e e t l i b r e d e
t o u t e d e t t e , g a g e o u s a i s i e . . - . _ - . " " " , " , ;
2 . L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , r e p ' r é s e n t é é c o m m e d i t ; d é c l a r é ê t r e l e p r o p r i é t a i r e l é g i t i m e d e c e t t e c r é a n c e .
R é m u n é r a t i o n . " " . : { ' ' . : ' ; . " " -
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n " n a t u r e , d à n t " " l e i c ó m p á r a n t s r e c o n n a i s s e n t ê t r e a u c o u r a n t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « , C L A R I S , B . V . » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d i x m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 0 . 6 0 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i è r e r r i é n t l i b é ~ é é s ' n u m é r o t é e s d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f ( 3 . 7 2 9 ) à q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 4 . 3 3 3 ) .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N D E U X I È M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é u n e d e u x i è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 1 2 . 9 2 9 . 8 2 8 , 8 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s e p t m i l l i o n s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 7 7 . 1 3 2 . 1 7 1 , 2 0 ) à n o n a n t e m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t , s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l s o n t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à n o n a n t e m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 4 . 3 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s i è m e ( 1 1 1 4 . 3 3 3 i è m e ) d u c a p i t a l .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 9 0 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 4 . 3 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s i è m e ( 1 1 1 4 . 3 3 3 i è m e ) d u c a p i t a l . »
S I X I È M E R É S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D É F I N I T I V E D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e m o n s i e u r R é g i s M U L L I E Z p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
M a i n t e n a n t l ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 C o d e d e s s o c i é t é s , d e n o m m e r m o n s i e u r R é g i s M U L L I E Z , p r é n o m m é , d é f i n i t i v e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e o n z e .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
e
V o l e t B - S u i t e
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e