21/01/2014
ÿþM O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 1 3 7 . 3 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r é g o r y S O R R E A U X , A v o c a t
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , l o u e d u M o u l i n , 9 ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 6 5 9 , f o l i o 1 , c a s e 0 7 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , l e r e c e v e u r A l S y l v i e S i r j a c o b s , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G r é g o r y S O R R E A U X , A v o c a t » , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e d u M o u l i n , 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 7 1 7 5 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 1 3 7 . 3 0 6 .
A s s u j e t t i e à l a T . V . A s o u s l e n u m é r o 1 3 E 0 8 0 6 . 1 3 7 . 3 0 6 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S O R R E A U X G r é g o r y , p r é c i t é , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s :
M o n s i e u r S O R R E A U X G r é g o r y F r a n c i s , n é à H a l , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 0 2 0 4 - 3 4 1 - 0 6 , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S i l l y ( N o v e s ) , r u e d u M o u l i n , 9 .
E X P O S É D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R 9 2 q u a n t à l ' a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i s a n t s o u s l e c o u v e r t d e c e t t e d i s p o s i t i o n i n s é r é e p a r l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e ( a r t i c l e 5 , M B d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
2 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - ¬ ) c h a c u n e , s o i t a u t o t a l s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
4 1 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à c e q u i p r é c è d e .
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B I I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r S O R R E A U X G r é g o r y , p r é n o m m é , e s t p r é s e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 2 , A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ' M U
A ~ 1 ~ ~
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B E R A T I O N S .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r c s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e t o t a l e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 ) , s o i t u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e s ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n - - I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n :
A l ' i n s t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , M o n s i e u r S O R R E A U X G r é g o r y , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l , e n n u m é r a i r e , s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e ( 1 1 5 è m e ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c c m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 5 1 6 4 5 1 0 4 4 6 2 0 6 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e J . V a n B r e d a & C ° , à A n v e r s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ ) ;
q u e l e s n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 7 . 2 8 0 , 0 0 ¬ ) a p p a r t i e n n e n t à M o n s i e u r S O R R E A U X G r é g o r y , p r é n o m m é ,
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 7 . 2 8 0 , 0 0 ¬ ) .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é . r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
1 3 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
M e n t i o n n e ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e