17/07/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : R o u t e d e P l o e g s t e e r t 6 0 , 7 7 8 4 W a r n e t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) - d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r é ç u p a r M a î t r e A n n e l l e s H I M P E , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n " E r i c H I M P E A n n e l l e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " a y a n t s o n s i è g e à l e p e r , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n : « G e b o e k t a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 2 8 j u n 2 0 1 3 b o e k 1 8 1 b l a d 3 5 v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e E . A . I n s p e c t e u r a . i . " , i [ r e s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l a p r i s l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e [ a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , e n a b r é g é « V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b o î t e 4 2 , s u r c e t é t a t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t c e t é t a t s o n t l e s s u i v a n t e s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I R E r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e S a S C A « G R O U P M A H I E U » . I l s n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t , à c o n d i t i o n q u e l e s p l u s - v a l u e s l a t e n t e s s u r u n e p a r t i e d e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s r e s t e n t à d é p a s s e r l e s m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s s u r d ' a u t r e s p a r t i c i p a t i o n s e n p o s s e s s i o n .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 9 9 2 . 7 8 3 , 3 8 E U R n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t d e s t i n é à ê t r e p r é s e n t é l o r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S C A « G R O U P M A H I E U » e n S P R L .
R o e s e l a r e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 »
C e s r a p p o r t s e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e s e r o n t , e n s e m b l e a v e c u n e c o p i e d u p r é s e n t a c t e , d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t [ a d é n o m i n a t i o n , l a d u r é e , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l e t f a d a t e d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e , e t d o n t l e s v a l e u r s a c t i v e s e t p a s s i v e s , y c o m p r i s l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s r e s t e r o n t i n c h a n g é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) , p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c e v r a u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , à s a v o i r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à f a f o n d a t i o n s e l o n d r o i t n é e r l a n d a i s « S T I C H T I N G A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R G R O U P M A H I E U » .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a l d e s a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d o V o l e t B
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , ! . 1 1 1 M I I I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f i e r a s s i m i l é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 3 7 9 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r ) : G R O U P M A H I E U
T r i b u n a t d e C o m m e r c e d e T o u r n a i 2 0 1 3 d é p o s é a u g r e f f e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d b / d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
c i d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x .
l ) . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t d u g é r a n t s t a t u t a i r e s u c c e s s e u r d é c h a r g e r
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M a r c M A H I E U , p r é n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e e t d e m a d a m e N a d i n e N O Y E Z , p r é n o m m é e , e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e s u c c e s s e u r d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e v a u d r a d é c h a r g e a u g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n c o m m e s u i t ( p a r e x t r a i t ) ;
A R T I C L E U N F O R M E J U R I D I Q U E - - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « G R O U P M A H I E U » .
A R T I C L E D E U X S I È G E
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e à t o u t e n d r o i t d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e o u d a n s l a R é g i o n B r u x e l l o i s e .
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s e t d e s e n t r e p ô t s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
L e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e : i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s ( N A C E - B e l c o d e 7 0 1 2 0 0 1 ) ;
L e s t r a n s a c t i o n s s u r b i e n s p r o p r e s t e l s q u e f o n d s d e c o m m e r c e , d r o i t s à b a i l e t p a s d e p o r t e ( r e p r i s e ) ( N A C E - B e l c o d e 7 0 1 2 0 0 2 ) ;
L a l o c a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s e t d e m a i s o n s , v i d e s o u m e u b l é s , d e s t i n é s à l ' h a b i t a t i o n ( N A C E - B e l c o d e 7 0 2 0 1 0 1 ) ;
L a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s ( b u r e a u x , e s p a c e s c o m m e r c i a u x , h a l l s d ' e x p o s i t i o n , e t c e t e r a ) ( N A C E - B e l c o d e 7 0 2 0 3 0 1 ) ;
L a l o c a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e ( d a n s u n s y s t è m e d e g é r a n c e s l i b r e s ) ( N A C E - B e l c o d e 7 0 2 0 3 0 3 ) ;
L e s é t u d e s p o r t a n t s u r l e p o t e n t i e l c o m m e r c i a l d e p r o d u i t s , l e u r a c c e p t a t i o n e t l e u r c o n n a i s s a n c e p a r l e p u b l i c a i n s i q u e s u r l e s h a b i t u d e s d ' a c h a t d e s c o n s o m m a t e u r s a u x f i n s d e l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s ( N A C E - B e l c o d e 7 4 1 3 1 0 1 ) ;
L e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d u g e s t i o n , e t c e t e r a ( N A C E - B e l c o d e 7 4 1 4 2 0 1 ) ;
L e c a l c u l d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s d e s m e s u r e s p r o p o s é e s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e n d e m e n t , e t c e t e r a ( N A C E - B e l c o d e 7 4 1 4 2 0 2 ) ;
A c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g s : l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a u t r e s ( N A C E - B e l c o d e 7 4 1 5 1 0 1 ) ;
L a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s ( N A C E - B e l c o d e 7 4 1 5 1 0 2 ) .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A R T I C L E Q U A T R E D U R É E
L a s o c i é t é e x i s t e à p a r t i r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E T R E I Z E A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s s o n t d é s i g n é s p a r f e s s t a t u t s o u p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ,
L e p o u v o i r d u g é r a n t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u d é p ô t d e S ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e .
G é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
L a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s r e q u i e r t u n e s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , l e m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p e u t ê t r e r é v o q u é a d n u t u m e t m o y e n n a n t
u n e s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
G é r a n t s t a t u t a i r e
M o n s i e u r M a r c M A H I E U , d e m e u r a n t à 7 7 8 4 W a m e t o n , R o u t e d e P l o e g s t e e r t 6 0 e s t d é s i g n é c o m m e g é r a n t
d e l a s o c i é t é s t a t u t a i r e m e n t ,
L a d u r é e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e s t i l l i m i t é e e t n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p o u r d e s m o t i f s g r a v e s e t
m o y e n n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E P O U V O I R S D U G É R A N T
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r à
t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e
c e l l e - c i .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t
e x t r a j u d i c i a i r e s .
L a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n t r e l e s g é r a n t s , a i n s i q u e l e s r e s t r i c t i o n s q u a l i t a t i v e s o u q u a n t i t a t i v e s a u x
p o u v o i r s d e s g é r a n t s , i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x
o u p a r t i e r s ,
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u / d e s g é r a n t ( s ) e t d ' a u t r e s
p r é p o s é s d e l a s o c i é t é s e r a i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e
i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
A R T I C L E Q U I N Z E M A N D A T S
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , d o n t l e s p o u v o i r s s o n t l i m i t é s à
u n o u à p l u s i e u r s a c t e s j u r i d i q u e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s .
A R T I C L E S E I Z E F I N D U M A N D A T D E G É R A N T C O N S É Q U E N C E S
L e d é c è s o u l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é .
C e t t e r è g l e v a u t é g a l e m e n t e n c a s d ' i n t e r d i c t i o n j u d i c i a i r e , d e f a i l l i t e o u d ' i n s o l v a b i l i t é d ' u n g é r a n t ; l a
s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s j u s t i f i e n é a n m o i n s l a f i n i m m é d i a t e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t .
G é r a n t - s u c c e s s e u r
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e s u s m e n t i o n n é , m a d a m e N a d i n e N O Y E Z , d e m e u r a n t
à 7 7 8 4 W a m e t o n , R o u t e d e P l o e g s t e e r t 6 0 , l u i s u c c é d e r a d e p l e i n d r o i t .
L o r s q u e , à c a u s e d e d é c è s o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , u n g é r a n t q u i t t e s a f o n c t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) r e s t a n t ( s ) , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e g é r a n t - s u c c e s s e u r .
S i , c e p e n d a n t , i l n ' y a p l u s d e g é r a n t , l ' a s s o c i é q u i p o s s è d e l e p l u s d e p a r t s , d e v r a , d a n s l e m o i s q u i s u i t l a
d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r
g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e ,
A R T I C L E D I X - N E U F R É U N I O N C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d ' a o û t à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t
d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
D é c i s i o n s p a r é c r i t
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E V i N G T D R O I T D E V O T E R E P R É S E N T A T I O N A L ' A S S E M B L É E
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x , s a u f d a n s l e s c a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e p r é v u s p a r l a
l o i .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e u n a s s o c i é l u i - m ê m e , o u
é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e . A c e t e f f e t , l a c o n v o c a t i o n d e v r a c o m p r e n d r e l e t e x t e d e s d é c i s i o n s
p r o p o s é e s q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t a p p r o u v e r o u r e j e t e r ,
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I l n e p e u t p a s l e s d é l é g u e r ,
A R T I C L E V I N G T - T R O I S E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n r n a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e ,
L e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e . A u c u n e
M
x ° x
V o l e t B - S u i t e
d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s i e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E V I N G T - S I X D É S I G N A T I O N D ' U N / D E L I Q U 1 D A T E U R ( S )
S o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , c o m m e m e n t i o n n é c i - a p r è s , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s e t à c o u v r i r l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s ,
E n o u t r e , l e s b i e n s e n n a t u r e e n c o r e p r é s e n t s s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d e s t r i c t e é g a l i t é , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
U n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
3 ° t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e ,
G É R A N T S T A T U T A I R E G É R A N T S U C C E S S E U R - A C C E P T A T I O N
M o n s i e u r M a r c M A H I E U , p r é n o m m é , d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e a c c e p t e r s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c l a r e n e p a s ê t r e f r a p p é d ' u n e q u e l c o n q u e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r s o n m a n d a t .
M a d a m e N a n c y N O Y E Z , p r é n o m m é e , d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e a c c e p t e r s o n m a n d a t d e g é r a n t s u c c e s s e u r . L e g é r a n t u n i q u e a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E ;
3 . m a d a m e E u g é n i e C A R R E Z .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c e
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c a v e c u n e s i t u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
- r a p o o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a i !
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e a s s o c i é e A n n e l i e s H i m p e à l e p e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e