27/06/2014
ÿþ~ . I - .
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 , { ( g j j . i Y i ~ ' ~ } <
S . i 4
N ` G r e f f e
I I I i ! ! ! 1 1 1 1 u w 1 1 3 1
B i j l a g e n - b i j l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 0 6 7 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P S A R I D E B E R N I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r o s s e P o m m e , 2 - 7 0 0 0 M O N S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e D o m i n i q u e J U N G , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M o n s i e u r D o m e n i c o L E O N E
- M o n s i e u r R o m a i n L E O N E
- M a d a m e O r i a n e L E O N E
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d é b a t , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r s i x a n s l e s m a n d a t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r n o u v e a u m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e ,
G é n é r a l e d e 2 0 2 0 a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D o m i n i q u e J U N G
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþd C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i g t e d i i i t t l C 0 q A . L e i t M - M O N S R E e N S I g t t z e s p o t , m e r s e s e e e E s
' i l O t t » I
N ° G r e f f e
1 1 . / . . 1 2 . 1 " 1 1 1 . 9 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 " . "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 1 1 i l l t d i j f 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 _ 0 6 7 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : G R O U P S A R T D E B E R N I E R
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e t a G r o s s e P o m m e 2 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" G R O U P S A R T D E B E R N I E R " à M o n s , r u e d e l a G r o s s e P o m m e 2 , t e n u e e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 l e 2 1 m a i 2 0 1 4 v o l 4 3 1 F ° 9 0 C e 1 3 d e u x R ô l e s s a n s r e n v o i s R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) L e R e c e v e u r a i M . W A E L K E N S " ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ , - ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e c i n q ( 6 . 3 0 0 . 4 3 5 E ) e u r o s à s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e
q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q ( 6 . 9 0 0 . 4 3 5 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t
- L a F o n d a t i o n « S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r H E L E I G I » , K r u i s d o n k 6 4 A à 6 2 2 2 P H M a a s t r i c h t ( P a y s - B a s ) , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s s i x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r D o m e n i c o L E O N E , r e p r é s e n t a n t l a F o n d a t i o n « S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r H E L E I G I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 2 P H M a a s t r i c h t ( P a y s - B a s ) , K r u i s d o n k 6 4 A , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a i n s i q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a F o n d a t i o n « S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r H E L E I G I » , e n n u m é r a i r e , l e s s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( o n o m e t )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s à s a v o i r :
L ' a r t i c l e t r o i s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x - t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q ( 6 . 9 0 0 . 4 3 5 ¬ ) e u r o s . f l e s t d i v i s é e n s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 7 4 . 9 7 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , »
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s ( o n o m e t )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .