22/09/2014
ÿþ r 9 o W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 2 9 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E L A U N O I T
i i i L d w g i à , , . _ . , , 1 1 1 1 . 1 , : . i . . 1 Q ; L . i i c a o K a . . « . . 1
E N T R E L E
1 1 S E P 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
u r e r r e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 1 7 3 2 9 9 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 - F l e u r u s Z o n i n g d e M a r t i n r o u , r u e d e B e r i a i m o n t , 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 0 0 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 3 1 0 9 1 2 , 9 2 E à 4 1 0 9 1 2 , 9 2 E , p a r l a c r é a t i o n d e 3 8 1 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e 2 6 , 2 4 E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e a u p r è s d e C B C B a n q u e , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e G R O U P E D E L A U N O I T , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 0 0 0 0 0 , 0 0 E
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 1 0 9 1 2 , 9 2 E e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 7 4 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s
( 4 1 0 9 1 2 , 9 2 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 7 4 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 9
7 4 5 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A r t i c l e 5 b i s ; p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 5 / 9 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 0 0 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 3 1 0 9 1 2 , 9 2 E à 4 1 0 9 1 2 , 9 2 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 3 8 1 1 a c t i o n s n o u v e l l e s . »
N O M I N A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e :
M o n s i e u r J o h n T U R P E L , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g L - 7 6 3 6 E m z e n , r u e D i s t e l f e l d , 1 0 , q u i a
a c c e p t é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' i ' L S i ï 1 1 1 Y í . . 1 1 ; . , ; 4 e 1 + ' i i f c t ' C I O y d 1 ~ J à i a t ' S ! 2
% ~ . L " ? ' ~ l e
2 I l ~ f i l , 2 0 1 1 1 - i , . . . - i , . . . g i 2 a i . l t e r
~ 4 ~
r e ~
1 9 1 1 0 , 1 1 1
I I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 2 2 9 5 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E L A U N O I T S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E B E R L A I M O N T 3 5 , 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r , N o m i n a t i o n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3 a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a s c a l e A D A M c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é D G R E d é s i r a n t s e c o n s a c r e r e s s e n t i e l l e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t d e s p r o d u i t s e t d e l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e i a s o c i é t é I T O r g a n i s a t i o n S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d G I L L O N c o m m e c o - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I I s e r a c h a r g é d u c o n t r ô l e i n t e r n e e t f i n a n c i e r e n B e l g i q u e e t à l ' E t r a n g e r p o u r u n m a n d a t d ' u n a n . D G R E r e s t e r a a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e s p o n s a b l e d e s a s p e c t s c o m m e r c i a u x .
E n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a S O G E P A d é s i g n e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e I s a b e l l e D E V O S , N N 7 0 . 0 7 . 2 8 - 2 4 0 . 5 1 , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L A S N E , R u e l l e d e s B e g u i n e s 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.07.2013, DPT 30.07.2013 13368-0337-020
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 26.07.2012 12336-0475-019
14/02/2012
ÿþa q t
1 v . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i g i d N i ~ m N ~ v i o
* i a o s c e a i *
T R I B U M A L C O M M E R C E
- 1 - 0 2 - 2 0 9 2
G r e f f e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 2 9 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E L A U N O I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 - F l e u r u s , Z o n i n g d e M a r t i n r o u , r u e d e B e r l a i m o n t , 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R A P P O R T S
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l L A M B O T T E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L " L A M B O T T E E T M O N S I E U R R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S P R L D E L A U N O I T G R O U P R E A L S T A T E i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l a r é f é r e n c e B E 0 8 0 6 . 4 9 4 . 6 2 2 à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S . A . G R O U P E D E L A U N O I T c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e e n c o m p t e c o u r a n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S . A . D E L A U N O I T G R O U P E e n f a v e u r d e l a S P R L D E L A U N O I T G R O U P E R E A L E S T A T E i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l a r é f é r e n c e B C E 0 8 0 6 . 4 9 4 . 6 2 2 à c o n c u r r e n c e d e E U R 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à E U R 3 6 . 0 0 0 , 0 0 , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 8 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ,
b ) L e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
n .
N a m u r , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
S C P R L L A M B O T T E &