23/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o I Q t ' B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e 1 ,
' J N A i . D E C O M M E R C E - M O N S K E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 1 F E U . 2 0 1 1
N o G r e f f e
I t q w m \ u p l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 5 8 0 . 1 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E I M M O B I L I E R M O R E T & M A H I E U e n a b r é g é " M O R E T & M A H I E U "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e F e r r e r , n u m é r o 1 3 - 7 3 3 1 B a u d o u r
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à C h a r l e r o i V I , l e s e p t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 4 7 f o l i o 4 4 c a s e 1 1 , a u c o û t d e v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) V . L I O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O U P E I M M O B I L I E R M O R E T & M A H I E U » , e n a b r é g é « M O R E T & M A H I E U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e F e r r e r , n u m é r o 1 3 e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e W i l l y E r n s t , 1 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 6 . 5 8 0 . 1 0 6 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E , à M o n s , l e d i x - s e p t m a r s d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 4 8 5 8 6 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e W i l l y E r n s t , n u m é r o 1 1 , p o u r l e f i x e r à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d T i r o u , n u m é r o 2 0 3 b o î t e 1 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : A R T I C L E 2 a l i n é a 2 .
« L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d T i r o u , n u m é r o 2 0 3 b o î t e 1 0 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r u n n o u v e l a r t i c l e 1 0 b i s r e l a t i v e m e n t à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s , l i b e l l é c o m m e
s u i t :
« A R T I C L E 1 0 B I S C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
A . R E G L E S C O M M U N E S
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s à d e s t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o u s B ( c e s s i o n s e n t r e v i f s ) e t s o u s C ( t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t ) .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s .
E l l e s s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t à l a c e s s i o n d e t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
B . C E S S I O N S E N T R E V I F S
C l a u s e s d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s a c t i o n s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r , l e p r i x d e m a n d é , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
D a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s m o t i v é e ; e l l e e s t n o t i f i é e a u c é d a n t d a n s l e s h u i t j o u r s . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r é p u t é a v o i r r e f u s é l ' a g r é m e n t .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d o i t n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c e s s i o n d a n s l e s h u i t j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e r e f u s p a r l e c o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d ' a d m i n i s t r a t i o n . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n p a r l e c é d a n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c é d a n t e s t r é p u t é a v o i r r e n o n c é à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
S i l e c é d a n t n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t d e c e s s i o n , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s e s c o a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o r t a n t s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e s a n s d é l a i l e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e i n f o r m a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s f o n t s a v o i r à c e l u i - c i s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i d e q u i n z e j o u r s v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e m ê m e d é l a i .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s ' e f f e c t u e r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e s p a r l e c é d a n t .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o u r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s f e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s o u s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s a u t i e r s c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x p r o p o s é p a r l e c é d a n t o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d o i t i n t e r v e n i r d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n .
S i l e p r i x d é t e r m i n é p a r l ' e x p e r t e s t i n f é r i e u r o u s u p é r i e u r d e p l u s d e v i n g t p o u r c e n t à c e l u i p r o p o s é d a n s l ' o f f r e i n i t i a l e d u c é d a n t , l e c é d a n t o u l e c e s s i o n n a i r e p e u v e n t r e n o n c e r à l e u r p r o j e t r e s p e c t i f .
L ' a c q u é r e u r e s t t e n u d e p a y e r l e p r i x d a n s l ' a n n é e d e s a d é t e r m i n a t i o n , à m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t d ' u n a u t r e d é l a i . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
L e s f r a i s d e p r o c é d u r e s o n t à c h a r g e d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e , c h a c u n p o u r m o i t i é .
C . T R A N S M I S S I O N S P O U R C A U S E D E M O R T
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e d é c é d é , q u i s e r o n t t e n u s d e f a i r e c o n n a î t r e l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q m o i s d u d é c è s .
L e p r i x à p a y e r a u x h é r i t i e r s d u p r é d é c é d é d e v r a ê t r e r é g l é d a n s l e s d i x a n s d e l a d a t e d u d é c è s a u p l u s t a r d , a u m o y e n d e c e n t v i n g t m e n s u a l i t é s c o n s t a n t e s , a u t a u x d ' i n t é r ê t é q u i v a l e n t a u t a u x o b l i g a t a i r e b e l g e à d i x a n s e n v i g u e u r a u j o u r d u d é c è s .
U n r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p a t i f e n c a p i t a l e s t t o u j o u r s p o s s i b l e . , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s l a S P R L « E V E R A E R T , F R E Z I N & C I E » , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e l ' A v e d e l l e , n u m é r o 1 2 2 C / 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t d u r a n t l e s t r o i s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )