23/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 7 2 2 . 7 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G W I T R A N S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1
c l e p b e e e u g r e f f e l e 1 2 J U I N 2 0 1 4
b i - é . é r e
( e n a b r é g e ) "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 9 0 E l l e z e i l e s , Q u a t r e V e n t s 2 0 / F :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s l d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l r é v i s i o n e t t r a d u c t i o n c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u v o i r s a u g é r a n t ( s ) p r o c u r a t i o n ( s ) :
C e j o u r , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D e v a n t M o i , B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , n o t a i r e à L e d e ( O o r d e g e m ) .
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G W I
T R A N S " , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , Q u a t r e V e n t s 2 0 / F , R P M T o u r n a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 3 5 . 7 2 2 . 7 0 2 «
C o n s t i t u t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o r g e s J a n s s e n s à H a m m e l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 5 m e i 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 5 - 0 5 / 0 0 6 8 1 7 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é '
j u s q u ' a u j o u r d ' h u i .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E C O M P O S I T I O N D U B U R E A U :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r L e o n H u y b e n , c i - a p r è s n o m m é .
I l n ' e s t p a s p r o c e d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E L I S T E D E P R E S E N C E :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s G W I N V E S T S . A . , a y a n t s o n s i è g e à D i e k i r c h
( L u x e m b o u r g ) , E s p l a n a d e 5 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 2 . 4 1 3 . 4 0 9 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n e S c h a e f f e r à L u x e m b u r g l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u
" M é m o r i a l C , R e c e u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s " l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 , s o u s I e n u m é r o 2 4 5 8 , d o n t l e s
s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E d o u a r d D e l o s c h à D i e k i r c h
( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u " M é m o r i a l C , R e c e u e i l d e s S o c i é t é s e t
A s s o c i a t i o n s " l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 2 9 4 8 .
" I c i r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , m o n s i e u r L e o n H u y b e n , d e m e u r a n t à 6 2 4 1 B C B u n d e ( N e d e r l a n d ) , L i n d e l a a n 1 2 , d é s i g n é s e l o n l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 , p u b l i é a u " M é m o r i a l C , ' R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s " l e 2 6 a o û t 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 2 1 2 2 6 / 2 4 .
" Q u i d é c l a r e p o s s é d e r 9 9 p a r t s s o c i a l e s ,
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B A R J O N S . A . , a y a n t s o n s i è g e à D i e k i r c h ( L u x e m b o u r g ) ,
' E s p l a n a d e 6 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 0 . 5 3 3 . 0 9 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c L e c u i t à M e r s c h ( L u x e m b o u r g ) l e 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , p u b l i é a u
" R e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g " l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 2 1 0 3 6 / 2 4 , d o n t
" l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é j u s q u ' a u j o u r d ' h u i .
I c i r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , m o n s i e u r L e o n H u y b e n , d e m e u r a n t à 6 2 4 1 B C B u n d e ( N e d e r l a n d ) ,
L i n d e l a a n 1 2 , d é s i g n é s e l o n l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 , p u b l i é a u " R e g i s t r e d e
c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g " l e 2 6 a o û t 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 2 1 0 3 6 / 2 4 .
Q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 p a r t s o c i a l e .
E n s e m b l e : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s «
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t q u ' i l s s a v e n t q u e l a l o i i m p o s e d e s s a n c t i o n s à s ' i d e n t i f i e r e n t a n t q u e .
p r o p r i é t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i n e l e u r a p p a r t i e n n e n t p a s .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e u r a d o n n é l e c t u r e d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u : ,
C o d e d e s S o c i é t é s e t l e u r a i n d i q u é l e s c o n s é q u e n c e s s i l e s c o n d i t i o n s d e c e s a r t i c l e s n e s o n t p a s r e m p l i e s .
A D M I N I S T R A T E U R D E L A S O C I E T E :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : . - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r V A N D E V E L D E L u c , w o n e n d e t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B e u k e n l a a n 6 5 , d é s i g n é c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s p i " G W I T R A N S " , p r é n o m m é e , s e l o n l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 7 j u i n 2 0 1 3 ,
p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 6 2 8 6 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ,
2 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n p r i s e , r é v i s i o n e t t r a d u c t i o n c o m p l è t e d e s s t a t u t s ,
3 ) P o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s - P r o c u r a t i o n s .
C O N V O C A T I O N S :
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i é s
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 / E n c e q u i c o n c e r n e f e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
M o n s i e u r L u c V a n d e v e l d e , p r é n o m m é , a , p a r é c r i t , d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t a d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n
p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e d o c u m e n t a é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u i l l e l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a
c o n s e r v a t i o n d e l ' o r i g i n a l d a n s l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t e s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E :
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e t r a n s f é r e r l e s i é g e s o c i a l
d e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 2 b u s 2 à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , Q u a t r e V e n t s 2 0 / F .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e t t e d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N , R E V I S I O N E T T R A D U C T I O N I N T E G R A L E D E S S T A T U T S :
V u l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n W a l l o n i e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r , d e r é v i s e r e t d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é e n f r a n ç a i s c o m m e s u i t :
" S T A T U T S :
T I T R E I F O R M E - D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E :
A r t i c l e 1 - F o r m e - d é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " G W I T R A N S " .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E l l e z e l l e s , Q u a t r e V e n t 2 0 F .
A r t i c l e 3 - O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é d i a i r e :
T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t , p a r t o u s m o y e n s , a u s s i b i e n n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , t a n t d e b i e n s , m a t é r i a u x ,
p l a n t e s , a n i m a u x , p e r s o n n e s , s a n s e x c e p t i o n ; a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e c o n d a i r e s y a f f é r e n t e s r e l a t i v e s a u
m a t é r i e l d e t r a n s p o r t n é c e s s a i r e , a u x b i e n s t r a n s p o r t é s , c o m m e t o u t c o m m e r c e , l e s t r a i t e m e n t s , l a p r o d u c t i o n ,
e t c . y a f f é r e n t s a u s e n s l e p l u s l a r g e d e s t e r m e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e l o g i s t i q u e e t d ' u n b u r e a u d ' e x p é d i t i o n .
L ' é t u d e , l a p l a n i f i c a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s , t e l s q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e m o n t a g e ,
j o i n t o y a g e é l a s t i q u e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é c o r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e t o u t e s n a t u r e s ,
t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e , t o u t e e x p l o i t a t i o n o u v i a b i l i t é d e t e r r a i n s e t d e s o u s - s o l s ( t e l l e q u e
l a c o n s t r u c t i o n d e p a r k i n g s s o u t e r r a i n s e t a u t r e s ) , e t c e n o t a m m e n t p a r d e s o u v r a g e s d e m a ç o n n e r i e , d e s
t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e t d e b o i s e r i e , c a r r e l a g e e t f a ï e n c e , e t t o u t c e q u i p o u r r a i t ê t r e n é c e s s a i r e p o u r é r i g e r ,
r é p a r e r o u r é n o v e r d e s i m m e u b l e s .
T o u t e f a b r i c a t i o n , e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n , t o u t c o m m e r c e , I m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e d e g r o s e t d e
d é t a i l , t r a n s p o r t , t o u t p r i s e e n l o c a t i o n o u m i s e e n l o c a t i o n , a i n s i q u e l e l e a s i n g d e t o u t e s m a c h i n e s e t d e t o u s
p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s l i é s a u x a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s .
L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e t â c h e s t e c h n i q u e s e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e t r a v a u x m a t é r i e l s .
L a d i s p e n s e , a u x p e r s o n n e s e t e n t r e p r i s e s , d e s e r v i c e s e t d ' a v i s e n g é n é r a l r e l a t i f s à l a g e s t i o n
d ' e n t r e p r i s e s , a u x q u e s t i o n s é c o n o m i q u e s e t t e c h n i q u e s p r o p r e s a u x e n t r e p r i s e s , a u x m a t i é r e s c o m m e r c i a l e s ,
a u m a r k e t i n g e t à t o u t c e q u i y a t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ; l a d i s p e n s e
d ' a v i s e t d ' a s s i s t a n c e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o b l è m e s d e g e s t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s
e t e n c e q u i c o n c e r n e l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
T o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t r a i t à l a g e s t i o n j u d i c i e u s e d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u
i m m o b i l i e r .
, . t . e . E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , f a i r e c o n s t r u i r e , f a i r e a m é n a g e r , f a i r e é q u i p e r , t r a n s f o r m e r d e s b i e n s I m m o b i l i e r s , d a n s u n b u t d e g e s t i o n e t d e r e n d e m e n t ; e l l e p e u t a l i é n e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d a n s u n b u t d e r e m p l o i e t d e r e n d e m e n t ; e l l e p e u t p l a c e r l e s m o y e n s d i s p o n i b l e s e n b i e n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , s a n s q u e c e s o p é r a t i o n s n e p u i s s e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e u n e a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , e t q u i s o n t à c e t e f f e t n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u s i m p l e m e n t s t i m u l a n t e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o i t p a r p a r t i c i p a t i o n o u v o i e d ' a p p o r t o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , c o l l e c t i v i t é s , a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s o u g r o u p e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o m p l é m e n t a i r e o u é t a n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s , g é r a n t s e t a s s o c i é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t l e u r a c c o r d e r d e s p r ê t s , a v a n c e s e t c r é d i t s , s a u f l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t p o s e r t o u s a c t e s p o u v a n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , c o n t r i b u e r é g a l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 - D u r é e ;
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R E I l : C A P I T A L S O C I A L :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - d r o i t d e p r é f é r e n c e :
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a v e c d r o i t d e p r é f é r e n c e a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . S i c e d r o i t n ' a p a s e n t i è r e m e n t é t é e x e r c é , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s p a r p r i o r i t é a u x a s s o c i é s a y a n t d é j à e x e r c é l a t o t a l i t é
d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t , ,
I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é ,
T I T R E I I I : T I T R E S ;
A r t i c l e 7 - R e g i s t r e d e s a c t i o n s :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s , d a n s l e q u e l s o n t c o n s i g n é s :
1 . l e s d o n n é e s p r é c i s e s c o n c e r n a n t l a p e r s o n n e d e c h a q u e a s s o c i é , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s l u i
a p p a r t e n a n t ;
2 , l e s m o n t a n t s v e r s é s ;
3 . l e s c e s s i o n s e t t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s
d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e s c e s s i o n n a i r e s e n c a s d e t r a n s f e r t p a r d é c è s .
A l ' o c c a s i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e s d e s a c t i o n s , u n c e r t i f i c a t e s t r e m i s a u x a s s o c i é s à t i t r e d e
p r e u v e . U n n u m é r o e s t a t t r i b u é a u x a c t i o n s .
A r t i c l e 8 - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s :
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r
c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 - C e s s i o n d e p a r t s :
§ 1 - C e s s i o n s l i b r e s :
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s ,
§ 2 - C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t :
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t f a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r u n é c r i t a d r e s s é d a n s u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n d r a i e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r a i e n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s . N é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s a u p r i x m e n t i o n n é p a r l u i d a n s s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e c e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e c h o i x , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . I l e n i r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x ( 6 ) m o i s d u r e f u s .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i c n s e n t r e v i f s , s o i t à t i t r e o n é r e u x , s o i t à t i t r e g r a t u i t , t a n t v o l o n t a i r e s q u e f o r c é e s ( c a s d e l ' e x c l u s i o n e t d u r e t r a i t d ' u n a s s o c i é ) , t a n t e n u s u f r u i t q u ' e n n u e - p r o p r i é t é o u p l e i n e p r o p r i é t é , q u i p o r t e n t s u r d e s p a r t s o u t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t s .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s l i b r e m e n t ,
T I T R E I V : G E S T I O N - C O N T R O L E :
A r t i c l e 1 0 , G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e ,
I l p e u t ê t r e n o m m é u n g é r a n t s t a t u t a i r e , q u i n e p o u r r a ê t r e d é m i s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e v o i x d e s a s s o c i é s , e n c e c o m p r i s l a s i e n n e , s ' i l e s t a u s s i a s s o c i é , I l p o u r r a ê t r e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t r e l e v é d e s e s f o n c t i o n s p o u r r a i s o n s g r a v e s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e e t e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 , P o u v o i r s :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r
p a r t i e d e c e u x - c i . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . l l p e u t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s à u n m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 2 - R é m u n é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 3 - C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é :
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E V : A S S E M B L E E G E N E R A L E :
A r t i c l e 1 4 , T e n u e e t c o n v o c a t i o n :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t ( 2 0 ) h e u r e s , m ê m e s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l .
D ' a u t r e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ( p a r t i c u l i è r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s ) d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s d e l a d e m a n d e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e p e u t ê t r e t e n u e e n t o u t t e m p s p o u r d é b a t t r e e t d é c i d e r e n t o u t e m a t i è r e r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e e t q u i n ' e m p o r t e p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
U n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e p o u r r a a u s s i ê t r e r é u n i e à t o u t m o m e n t p o u r d é b a t t r e e t d é c i d e r d e t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . E l l e e s t t e n u e e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e A r t i c l e 1 5 - P r o r o g a t i o n :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r t i c u l i è r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s ( 3 )
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e :
§ 1 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t ( 2 0 ) j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t ( 2 0 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A r t i c l e 1 7 - P r é s i d e n c e - p r o c è s - v e r b a u x :
§ 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s o u e n c o r e , e n c a s d e p a r i t é , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e .
§ 2 . L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 - D é l i b é r a t i o n s :
§ 1 . D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a r i s d r o i t d e v o t e .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r i e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
§ 2 . T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t ,
§ 3 . S a u f d a n s l e s o a s p r é v u s p a r f a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s ,
4 . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) -
p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E V I : E X E R C I C E S O C I A L - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E S :
A r t i c l e 1 9 - E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A r t i c l e 2 0 - R é p a r t i t i o n - r é s e r v e s :
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ;
c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s
b é n é f i c e s .
T I T R E V i l : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
R é 4 ; " v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 1 - D i s s o l u t i o n :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . .
A r t i c l e 2 2 - L i q u i d a t e u r s :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s , l e t o u t s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
d ' h o m o l o g a t i o n p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A r t i c l e 2 3 - R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t
d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s
c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I I I : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S ;
A r t i c l e 2 4 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e :
T o u s l e s g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s q u i o n t l e u r r é s i d e n c e à l ' é t r a n g e r , s o n t s u p p o s é s é l i r e
d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , o ù t o u t e s l e s s i g n i f i c a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s
c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n p e u v e n t l e u r ê t r e a d r e s s é e s .
A r t i c l e 2 5 - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e ;
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à
l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e
l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t
A r t i c l e 2 6 - D r o i t c o m m u n :
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s
d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A U G E R A N T P R O C U R A T I O N ( S ) :
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à n o t a i r e V a n F l a u w e r m e i r e n , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e " t e x t e d e l a
c e r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à V a n H e r r e w e g h e & P a r t n e r s S P R L à D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 2 8 ,
a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
I N F O R M A T I O N C O N S E I L ;
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s
d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R 1 T U R E ;
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
L E C T U R E
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e
L e p r é s e n t a c t e a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 1 e t 2
d e l a L o i O r g a n i q u e N o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s r a p p o r t é e s a u p r o j e t d e l ' a c t e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
V O T E :
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R E U N I O N :
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a i r e ,
E n v o y é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ;
- l e s s t a t u t s c o ô r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I M I N U 9 ) \ ! 1 \
e s t .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 A P R 2 0 1 1
D E N i E R I V I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 ' 1 - 0 2 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G W I T R A N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a s r o d e v e e r s t r a a t , 3 5 b u s 3 , 9 2 8 0 L E B B E K E
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G e o r g e s J A N S S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H A M M E ( O o s t -
V l a a n d e r e n ) o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1
b l i j k t d a t d o o r :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t G W I N V E S T S . A . , m e t z e t e l i n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L 9 2 2 7 D I E K I R C H , E s p l a n a d e 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 0 1 4 9 3 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e b e s t u u r d e r , d e h e e r W o u t e r A l b e r t D e G r o o t e , w o n e n d e t e L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 3 5 b u s 3 , N N 7 0 . 0 7 . 2 8 - 3 8 7 . 0 1 , I D 5 9 1 . 2 6 3 0 1 3 1 . 7 8 , b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e S c h a e f f e r , m e t s t a n d p l a a t s t e L u x e m b u r g , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 0 9 .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C Y M A A D V I E S , m e t z e t e l t e L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 3 5 b u s 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 9 4 8 . 7 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W o u t e r D e G r o o t e , v o o r m e l d , w o n e n d e t e L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 3 5 b u s 3 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , g e n a a m d G W I T R A N S , g e v e s t i g d t e g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 3 5 b u s 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k v e r m e l d a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r , d o o r a l l e m i d d e l e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , z o w e l v a n g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , p l a n t e n , d i e r e n , p e r s o n e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d ; e v e n a l s a l l e n e v e n a c t i v i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e b e t r e f f e n d e h e t b e n o d i g d e v e r v o e r m a t e r i a a l , d e v e r v o e r d e g o e d e r e n , z o a l s a l l e h a n d e l , v e r w e r k i n g e n , p r o d u c t i e , e n z o m e e r d i e n a a n g a a n d e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
U i t b a t i n g v a n e e n l o g i s t i e k e n e x p e d i t i e k a n t o o r .
D e s t u d i e , p l a n n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t , z o a l s a l l e m o n t a g e w e r k z a a m h e d e n , e l a s t i s c h e v o e g w e r k e n , h e t o p r i c h t e n , v e r f r a a i e n e n r e n o v e r e n v a n b o u w w e r k e n v a n a i l e a a r d , a f b r a a k w e r k e n , a i l e d a k w e r k e n , a l l e e x p l o i t a t i e o f b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n e n o n d e r g r o n d e n ( z o a l s b o u w e n v a n o n d e r g r o n d s e p a r k e e r g a r a g e s e n d e r g e l i j k e ) , e n d i t d o o r o n d e r m e e r m e t s e l w e r k e n , s c h r i j n e n t i m m e r w e r k , b e v l o e r i n g e n f a ï e n c e , e n a l l e s w a t n o d i g m o c h t z i j n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p t e r i c h t e n , t e v e r b e t e r e n o f t e r e n o v e r e n .
A l l e f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , a i l e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , a i l e h u u r o f v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e m a c h i n e s e n v a n a l l e p r o d u c t e n h o e g e n a a m d i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e t a k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i ë l e w e r k e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t p r o b l e m e n v a n b e h e e r , l e i d i n g e n u i t b a t i n g v a n b e d r i j v e n e n i n v e r b a n d m e t o p l e i d i n g v a n p e r s o n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d - ' h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e ¬ 1 t e s e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n n g .
i
V a o r -
e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 )
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s . Z e h e b b e n d i e g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n .
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C y m e A d v i e s , o p r i c h t e r o n d e r 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W o u t e r D e G r o o t e , v o o r m e l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g .
J a a r l i j k s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t w i n t i g u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n h e t z a l a a n v a n g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t , v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f , d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r S t i j n G o o s s e n s , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , B o o k m o l e n s t r a a t , 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g