19/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M o n t a g n e , 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h n a g m e n t d e s i g e e t d ' o b j e t s o c i a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t D E L C R O I X , n o t a i r e à M o n s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F R E R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e , 6 6 , i n s c r i t e a u p r è s d e f a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 7 3 7 . 3 0 5 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 8 4 0 . 7 3 7 . 3 0 5 .
S o n t p r é s e n t s l ' a s s o c i é u n i q u e , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t l e g é r a n t :
] . M o n s i e u r H A S S A I N I N o r d i n e , n é à J e u m o n t , l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( N N 7 5 0 8 0 6 6 M 2 ) , é p o u x d e M a d a m e D O Y E N D o r o t h é e , d o m i c i l i é à O T H I S ( F r a n c e ) , a v e n u e d u 8 m a i 1 9 4 5 , 1 8 , p r o p r i é t a i r e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
2 , M o n s i e u r H A S S A I N I E d i r H a b i b ( N N B i s 8 5 2 2 3 0 7 5 5 3 ) , n é à M a u b e u g e , l e 2 3 f é v r i e r 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é à J e u m o n t ( F r a n c e ) r u e D e s c a r t e s , 6 4 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t
D E L I B E R A T I O N .
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u g é r a n t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s
v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i - r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - ' m e n t a u s e c t e u r H o r e c a , a u c o m m e r c e d e d é t a i l , g r o s e t d e m i - g r o s , a u s e r v i c e t r a i t e u r , à l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l ' a - c h a t , l a v e n - t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a - i t i o n , ! a p r i s e o u l a m i s e e n g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m - m e r c e , r e s - t a u r a n t s , s n a c k , f r i - t e - r i e , p i z z e - r i a , d é b i t s d e b o i s - s o n s , s p i r i t u e u x , c a - f é s , t a v e r - n e s , d a n - c i n g s , c l u b s p r h v é s , s a l l e s d e s p e c - t a - c l e s , s a h l e s d e r é - c r é a - t i o n s , t o u t e s s a l i e s d e l o i s i r s g é n é - r a - l e m e n t q u e l c o n - q u e s , c l u b s d e j e u x , t o u t e s a c t i v i t é s r é c r é a - t i v e s e t c e l a s a n s a u - t u n e e x c e p - t i o n n i r é - s e r - v e , l ' e x - p l o f - t a - 4 t ï o n , l a v e n - ' t e , l ' a c h a t o u l a I o t a - t i o n d e t o u s a p p a - ' r e i l s a u t o - i m a t i - q u e s , d e t o u s i n s - t r u - i m e n t s , o b j e t s o u m a t é - r i e l s g é n é - g a l e - m e n t q u e l - c o n - q u e s p o u - v a u t ê t r e u t i l i s é s d a n s l e s c o m - ' m e r - c e s s u s d é - t r i t s , t o u t c e q u i s e r a p - p o r t e à l a s o n o r i s a - t i o n , e f f e t s s p é c i a u x , l ' o r g a - n i s a t i o n d e b a n q u e t s , s o i r é e s , a n i m a - t i o n s t a n t à l ' i n t é - r i e u r q u ' à l ' e x - t è r i e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e , 6 6 à 7 0 0 0 M o n s , P l a c e L é o p o l d , 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S ° A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ~ 1 3 0 6 1 9 3 ~ ~ i w u ~ u ~ u ~ 1 1 1
*
M O N I T E U R
1 . 2 - 0 4 - L G I S C H S i
S E I - G L - V u ~ ~ - ~ ~ l I " ,
n e t / , p
G r e f f e
1 U r b l l ~ t C : z ; 1 = l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 0 7 3 7 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H , R i R R 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 a l i n é a 9
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , P l a c e L é o p o l d , 4 .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
T o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n é g o c e e t à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e p a p e t e r i e a i n s i q u ' à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t .
L a v e n t e a u d é t a i l d ' a r t i c l e s d e p r e s s e , d e l i b r a i r i e e t p r o d u i t s c o n n e x e s , e n c o m p r i s a r t i c l e s d e l o t e r i e , j o u r n a u x , r e v u e s , p a p e t e r i e , c a r t e s , b o i s s o n s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s , c o n f i s e r i e , t a b a c , c i g a r e t t e s , t i m b r e s p o s t e s , c a r t e d e t é l é p h o n e , a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e d e t o u r i s m e , s o u v e n i r s , T - s h i r t , l e s e r v i c e f a x e t ° p h o t o c o p i e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' i n f o r m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i - ' r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - m e n t a u s e c t e u r H o r e c a , a u c o m m e r c e d e d é t a i l , g r o s e t d e m i - g r o s , a u s e r v i c e t r a i t e u r , à l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l ' a - c h a t , l a v e n - t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a - t i o n , l a p r i s e o u l a m i s e e n g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m - l m e r c e , ' r e s n t a u r a n t s , s n a c k , f r i - t e - r i e , p i z z e - r i a , d é b i t s d e b o i s - s o n s , s p i r i t u e u x , c a - f é s , t a v e r n e s , d a n - ' c i n g s , c l u b s p r i - v é s , s a l l e s d e s p e c - t a - c l e s , s a l l e s d e r é - c r é a - t i o n s , t o u t e s s a l - l e s d e l o i s i r s g é n é i r a - l e m e n t q u e l c o n q u e s , c l u b s d e j e u x , t o u t e s a c t i - v i t e s r é c r é a - c i v e s e t c e l a s a n s a u - c u n e e x c e p t i o n n i r é - s e r v e , l ' e x - p l o i - t a - l i o n , l a v e n - t e , l ' a c h a t o u l a l o c a - t i o n d e t o u s a p p a - r e i l s a u t o - m a t i - q u e s , d e t o u s i n s - t r u - m e n t s , o b j e t s o u m a t é - r i e l s g é n é - r a i e - m e n t q u e l - c o n - q u e s p o u - v a u t ê t r e u t i l i s é s d a n s l e s c o m - m e r - c e s s u s d é - c r i t s , t o u t c e q u i s e r a p - p o r t e à l a s o n o r i - s a - t i o n , e f f e t s s p é c i a u x , l ' o r g a - n i s a t i o n d e b a n q u e t s , s o i r é e s , a n i m a - ' t i o n s t a n t à l ' i n t é - r i e u r q u ' à l ' e x - t é r i e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s s p é c i f i é s c i - d e s s u s o u à t o u t a u t r e o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e
" c e t o b j e t .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à r é a l i s e r à d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u - s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e e n t r e - p r i s e , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i - ' ! a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d i r H a s s a i n i d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e p u i s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
E s t n o m m é g é r a n t , M o n s i e u r N o r d i n e H a s s a i n i , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e , d e s t i n é a u s e r v i c e e x c l u s i f d u M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é l l I I l 1 1 I I l I I l I l l l l l l l l l l l l 1 I l l 1 I l
a u * 1 1 1 7 0 9 ] 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
O C T , 1 0 1 1
a r e f U X E L L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 9 a 3 . 3 o Ç
( e n e n t i e r ) : H F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M o n t a g n e , 6 6 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t D e l c r o i x , n o t a i r e à M o n s , l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r H A S S A I N I E d i r H a b i b ( N N B i s 8 5 2 2 3 0 7 5 5 3 ) , n é à M a u b e u g e , l e 2 3 f é v r i e r 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à J e u m o n t ( F r a n c e ) r u e D e s c a r t e s , 6 4 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H F R E R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e , 6 6 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T : Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M o n s i e u r H A S S A I N I d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u ' ; p r i x d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H F R E R E S » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e , 6 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e i a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e : B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t ; l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ; p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
T o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n é g o c e e t à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s ; a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e p a p e t e r i e a i n s i q u ' à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t , l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s - ' d e c o i f f u r e .
L a v e n t e a u d é t a i l d ' a r t i c l e s d e p r e s s e , d e l i b r a i r i e e t p r o d u i t s c o n n e x e s , e n c o m p r i s a r t i c l e s d e l o t e r i e , j o u r n a u x , r e v u e s , p a p e t e r i e , c a r t e s , b o i s s o n s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s , c o n f i s e r i e , t a b a c , c i g a r e t t e s , t i m b r e s : p o s t e s , c a r t e d e t é l é p h o n e , a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e d e t o u r i s m e , s o u v e n i r s , T - s h i r t , l e s e r v i c e f a x e t . p h o t o c o p i e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' i n f o r m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s s p é c i f i é s c i - d e s s u s o u à t o u t a u t r e o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e . c e t o b j e t .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u i . s e r a i e n t d e n a t u r e à r é a l i s e r à d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u - + s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e e n t r e - ' p r i s e , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i - ' f i c a - ' t i o n a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e : l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r ' l ' u s u f r u i t i e r .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , i l s d o i v e n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l ' u n d ' e n t r e
e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h g t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e d é c e m b r e , a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r t e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
V o l e t B - S u i t e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à '
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r f a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e d é c e m b r e d e u x m i l l e : d o u z e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r j u i n 2 0 1 1 p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G é r a n c e
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e ( s ) , r é m u n é r é ( s ) o u n o n , p e r s o n n e ( s )
p h y s i q u e ( s ) , a s s o c i é ( s ) , d é s i g n é ( s ) p a r t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E s t d é s i g n é g é r a n t , M o n s i e u r H A S S A I N I E d i r q u i a c c e p t e .
P o u v o i r s
M o n s i e u r E d i r H a s s a i n i o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e , d e s t i n é a u s e r v i c e e x c l u s i f d u M O N I T E U R B E L G E ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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