F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 5 1 à 6 0 4 0 J u r n e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s , r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H é l è n e M A R G E R Y .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v c c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e s u i t e à l a d i s s o l u t i o n e n A n g l e t e r r e d e l a s o c i é t é H E M I G E S T , s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d d o n c f i n a u t o m a t i q u e m e n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t l a r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e P I G N O N d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e A n n e P I G N O N p o u r l ' e x e r c i c e d e o n m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e c e l l e - c i p o u r s o n t r a v a i l a c c o m p l i a u s e i n d e l a s o c i é t é .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 1 4 . 8 4 9 D é n o m i n a t i o n
1 1
1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 6 D E C . 2 0 1 4
C H e c t a I e r h i i 8 O I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r O m e r K A T S H I O K O . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r K A T S H I O K O s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r M i c h e l V A N D E V E L D E . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . L e m a n d a t d e V A N D E V E L D E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e H é l è n e M A R G E R Y e t c e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t t o u j o u r s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
A n n e P I G N O N O m e r K A T S H I O K O
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t
M i c h e l V A N D E V E L D E H é l è n e M A R G E R Y
A d m i n i s t r a t e u r e n t r a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H é l è n e M A R G E R Y A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e