12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.07.2014, DPT 01.08.2014 14396-0466-042
11/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
T r i b u n a l d a c o a n m e r c e & o C h a r l e r o i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I ' r f r F , I e
0 2 S E P , 2 0 1 3
L e g x e . t ï . e r
G ~ u r r u
1 1 1
* 1 3 1 3 6 9 7 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 8 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A I N A U T C A R A V A N I N G C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 6 , B - 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 1 2 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . C V B A
G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , r e p r é s e n t é p a r R u d i Z e e l m a e k e r s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
C e m a n d a t , r e n o u v e l a b l e p a r p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n d c o u r s a u d é b u t d e l ' e x e r c i c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
e t s e t e r m i n e d e p l e i n d r o i t a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D i r k V a n E y c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 I 1 u i i H a i ~ o n i m ~ i i H ~
* 1 3 3 2 6 5 2
1
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 6 A R T 2 0 1 3
i a a d w e r
~ W
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 2 6 8 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) H A I N A U T C A R A V A N I N G C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S , 2 9 6 - 6 0 4 2 C H A R L E R O I ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 :
" M o n s i e u r D y r k V a n E y c k r a p p e l l e [ ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 :
- d e M o n s i e u r H a i n a u t Y v e s
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d u l e r j u i [ l e t 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- d e M a d a m e A n n e l i e s e V a n d e c r u y s "
M r L u c E v e r a e t s
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' A G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : CH110281
24/08/2012 : CH110281
20/07/2011 : CH110281
31/08/2010 : CH110281
31/12/2009 : CH110281
08/04/2015
ÿþ \ y , i ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 6 M A R S 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 8 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A I N A U T C A R A V A N I N G C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 6 , 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 :
" M o n s i e u r V a n E y c k r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R é s o l u t i o n s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e
l ' a n n é e 2 0 2 0 d e :
- M o n s i e u r D i r k V a n E y c k a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r L u c E v e r a e t s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e A n n e f i e s e V a n d e c r u y s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . "
D i r k V a n E y c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2009 : CH110281
08/09/2008 : CH110281
09/07/2007 : CH110281
11/08/2006 : CH110281
14/07/2006 : CH110281
29/07/2005 : CH110281
26/07/2005 : CH110281
30/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I
1 1 1 ! M I 1
" 1 5 1 1 0 0
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 7 J U L I 2 0 1 5
G r e f f e
1 n i _ r n e r t r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 8 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A I N A U T C A R A V A N I N G C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 6 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s e t l ' A s s e m b l é e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 , o n a :
d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é : * B V B A E Y C K E N B O S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 4 0 G e e l , V o s s e n d a a l 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r D i r k V A N E Y C K , d o m i c i l i é à 2 4 6 0 K a s t e r l e e , H o u t u m 4 9 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
( s e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 ) .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d u 2 0 2 0 .
- d é s i g n é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e :
S O C , C I V . S O U S F O R M E D E S C R L V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s m e m b r e s s o c i é t é s c i v i l e s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 .
L e c a b i n e t d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S O C . C I V . S O U S F O R M E D E S C R L V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N d é s i g n e m o n s i e u r R u d i Z E E L M A E K E R S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s [ a s s o c i é [ , e n r é s i d e n c e à 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s m e m b r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o A 0 1 6 0 3 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e n o m i n a t i o n s ' e f f e c t u e p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s , l a m i s s i o n d e c o n t r ô l e p r e n a n t c o u r s à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 p o u r p r e n d r e f i n d ' o f f i c e à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 , e t c e s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 3 5 e t 1 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i g n é , D i r k V A N E Y C K , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i a g e n - û i j h e t - B - e l g i s u h - S t a t a r t s ù l a i d
29/07/2004 : CH110281
25/07/2003 : CH110281
26/07/2002 : CH110281
05/02/2002 : CH110281
20/07/2001 : CH110281
28/02/2001 : CH110281
21/07/2000 : CH110281
20/08/1999 : CH110281
29/07/1999 : CH110281
27/01/1996 : CH110281
13/11/1990 : CH110281
01/01/1989 : CH110281
01/01/1988 : CH110281
01/01/1986 : CH110281