HAMAL

SA


Dénomination : HAMAL
Forme juridique : SA
N° entreprise : 420.227.259

Publication

10/04/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge IVIod 2.0 après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

1. 3 MARS 2014 1

cHAFegsipi

Dénomination : HAMAL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU GRAND HAMAL 10

6180 COURCELLES

N° d'entreprise : 0420.227.259

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

Texte : Extrait de I AG du 10 mars 2014

!les actionnaires etant tous valablement représenté, l'ag prend acte de la modification du siège 'social. II sera déplacé à la Rue du Calvaire 9 à 6210 Villers Perwin.

Corbeau C.

Mentionner sur la dernière page du volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

-

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 11.08.2014 14409-0479-012
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 25.07.2013 13351-0023-012
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 04.07.2012 12263-0120-013
10/02/2012
ÿþ MOD WORD 77.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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I -01- 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0420.227.259

Dénomination

(en entier) : HAMAL

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6180 Courcelles, rue du Grand Hemel , 10

(adresse complète)

Objets) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS -- SUPPRESSION ET CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS

Aux termes d'un acte reçu le 23 décembre 2011 par Maître Anne-Sophie DEMOULIN, Notaire associé à la résidence de Les Bons Villers, enregistré à Fleurus, trois rôles sans renvoi le 6 janvier 2012, volume 170 Folio 78 Case 15, reçu 25 euros, l'Inspecteur Principal, I. STASSART, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HAMAL», dont le siège social est établi à 6180 Courcelles, rue du Grand Hamal , 10, laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. L'assemblée décide convertir les titres au porteur en titres nominatifs et en conséquence de remplacer les articles 8 et 21 des statuts comme suit :

« Article 8- Nature des titres :

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres.»

« Article 21  Admission à l'assemblée

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres nominatifs doit, cinq jours francs au moins,

avant la date fixée pour l'assemblée, informer le conseil d'administration par lettre adressée au siège social, de

son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au

vote. »

2. L'assemblée générale décide de réaliser effectivement la conversion des titres au porteur en titres nominatifs par la suppression matérielle de tous les titres au porteur à compter de ce jour et leur remplacement par des titres nominatifs,

En conséquence, l'assemblée annule à l'Instant les cent septante-cinq (175) actions au porteur, crée un registre des parts et procède au remplacement des titres au porteur annulés par une inscription dans le registre des parts nouvellement créé.

3. L'assemblée générale décide :

- A l'article un  dénomination : de compléter l'article 1 comme suit :

« Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA." et être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise. »

- A l'article 2  Siège social : de remplacer l'article 2 comme suit :

« Article 2- Siège Social :

Le siège social est établi à 6180 Courcelles, rue du Grand Hemel , 10. il peut être transféré en tout endroit

de la région de langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration. Tout changement

du siège social est publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins des administrateurs.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. »

- de supprimer les articles 32 et 33 des statuts ainsi que le paragraphe « Dispositions transitoires ».

4. L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et au Notaire soussigné pour coordonner les statuts.

Pour extrait analytique conforme,

Anne-Sophie Demouiin, notaire associé

Annexe: expédition du procès-verbal du 23 décembre 2011 et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

dijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/09/2011
ÿþMod 2.0

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Dénomination : HAMAL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU GRAND HAMAL 10

6180 COURCELLES

N° d'entreprise : 0420,227,259

Obiet de l'acte : REELECTI.ON STATUTAIRE

Texte : PROCES VERBAL DE LAG ORDINAIRE DU 25 MAI 2010

iL'assemblée approuve à l'unanimité la réélection statutaire de Mad Corbeaux Cécile en tant qu'administrateur délégué, de mr Denil Michel en tant qu'administrateur, de Mr De gencit Hendrick 4en tant qu'administrateur et de mr De gendt Alexandre en tant qu'administrateur et ce pour une durée de 6 ans.

Corbeaux C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet B: A u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 12.07.2011 11287-0231-013
04/06/2010 : BL425156
07/07/2009 : BL425156
18/08/2008 : BL425156
27/08/2007 : BL425156
06/07/2005 : BL425156
26/07/2004 : BL425156
07/07/2004 : BL425156
14/07/2003 : BL425156
14/08/2002 : BL425156
15/08/2001 : BL425156
01/01/1988 : BL425156
18/07/1986 : BL425156
01/01/1986 : BL425156

Coordonnées
HAMAL

Adresse
RUE DU CALVAIRE 9 6210 VILLERS-PERWIN

Code postal : 6210
Localité : Villers-Perwin
Commune : LES BONS VILLERS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne