10/02/2012
ÿþ M O D W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c ~ ; ~ ` . ~ I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E
I - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 5 8 0 4 *
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 2 7 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A M A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d u G r a n d H e m e l , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - S U P P R E S S I O N E T C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l l e r s , e n r e g i s t r é à F l e u r u s , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 1 7 0 F o l i o 7 8 C a s e 1 5 , r e ç u 2 5 e u r o s , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H A M A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d u G r a n d H a m a l , 1 0 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s t i t r e s :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
« A r t i c l e 2 1 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s ,
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e
s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u
v o t e . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é a l i s e r e f f e c t i v e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l a s u p p r e s s i o n m a t é r i e l l e d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a n n u l e à l ' I n s t a n t l e s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s a u p o r t e u r , c r é e u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d e s t i t r e s a u p o r t e u r a n n u l é s p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- A l ' a r t i c l e u n d é n o m i n a t i o n : d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t :
« D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A . " e t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d u t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
- A l ' a r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l : d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 - S i è g e S o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d u G r a n d H e m e l , 1 0 . i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t
d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t c h a n g e m e n t
d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
- d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 3 2 e t 3 3 d e s s t a t u t s a i n s i q u e l e p a r a g r a p h e « D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s » .
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n e - S o p h i e D e m o u i i n , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H A M A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U G R A N D H A M A L 1 0
6 1 8 0 C O U R C E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 , 2 2 7 , 2 5 9
O b i e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I . O N S T A T U T A I R E
T e x t e : P R O C E S V E R B A L D E L A G O R D I N A I R E D U 2 5 M A I 2 0 1 0
i L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a r é é l e c t i o n s t a t u t a i r e d e M a d C o r b e a u x C é c i l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m r D e n i l M i c h e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M r D e g e n c i t H e n d r i c k 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m r D e g e n d t A l e x a n d r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C o r b e a u x C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e