27/08/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M O U N H I - , U t C . . U M M t h l . t
D E M O N S ( -
8 A p i . 2 0 1 4
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I r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 6 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A U L O G Y . N E T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 9 0 R o n q u i è r e s , r u e d e s A r c h e r s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à B r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H A U L O G Y . N E T
» , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 9 0 R o n q u i è r e s r u e d e s A r c h e r s , 5 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a
d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e
l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à s e i z e h e u r e s ,
o u s i c e j o u r e s t f é r i é t e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , s a v o i r :
- M o n s i e u r P a t r i c k D O N N A Y , d o m i c i l i é à R o n q u i è r e s , r u e d e s A r c h e r s , 5 8 .
- M o n s i e u r A l a i n V A N V Y V E , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , a v e n u e d e s S o r b i e r s , 6 2 .
- M o n s i e u r J e a n - M a r c G I L O T , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , r u e d e l ' I n f a n t e , 3 5 .
- M o n s i e u r D a n i e l B Y L , d o m i c i l i é à N i v e l l e s , r u e d e C h a r l e r o i , 2 6 .
- M o n s i e u r T h i e r r y B I N G E N , d o m i c i l i é à F o r e s t , r u e d u T o u r n o i , 1 6
- M o n s i e u r E r i c V E R M E U L E N , d o m i c i l i é à L a s n e t C o u r C o l i n , 7 .
- M o n s i e u r D i d i e r C A R L I E R , d o m i c i l i é à G e n a p p e , r u e F a l i s e , 5
- M o n s i e u r A l a i n V A N V Y N C K T , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e d e s M y o s o t i s , 3 7 ,
- M o n s i e u r P a t r i c k V A N D E V E N N E , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , C l o s d u B e l l o i , 6
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é , à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v a r : z : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" " ' e u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t à P a t r i c k D o n n a y a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e
d e c o m m e r c e , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P O U R ] E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E L ' A C T E E T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I E N A L D E C O M M E R C E
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R é s e r v é
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1 8
1 0 D E C , 2 0 1 4 D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 3 6 8 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) : H A U L O G Y . N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A r c h e r s , 5 8 , 7 0 9 0 H E N R I P O N T
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , a d é c i d é d e
n o m m e r M o n s i e u r D O N N A Y P A T R I C K , d o m i c i l i é , r u e d e s A r c h e r s , 5 8 , 7 0 9 0 H e n t i p o n t ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A v e c e f f e t i m m é d i a t .
D O N N A Y P a t r i c k ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
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s e -
h i a d 2 , 1
I D 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L I D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 6 N O Y , Z O I Z
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 6 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A U L O G Y . N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A r c h e r s , 5 8 , 7 0 9 0 H e n r i p o n t
O b j e t d e l ' a c t e : r é v o c a t i o n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d e
r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B O U C Q U E Y N i c o l a s .
A v e c e f f e t i m m é d i a t ,
P a t r i c k D O N N A Y ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e