18/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l P O P 1 1 . 1
t i w a i ~ ~ ~ ~ i w i ~ u ~ n ~ u u
" i a i o ~ s s s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 1 . 0 9 0 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H A V A C O M S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L é o n C h a m p a g n e 2 à 1 4 8 0 T U B I Z E ( S a i n t e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n g é r à n t s t a t u t a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e V A N C A U W E N B E R G H , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , l e 2 9 m a i 2 0 1 2 q u ' o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . R e n o n c i a t i o n p a r l e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
3 . S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e p a r M o n s i e u r V A N B E L L E M a r c M a r i e G h i s l a i n , n é à E n g h i e n l e 6 m a i 1 9 7 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , B o u l e v a r d d ' A r e n b e r g 1 1 , d e c e s 5 0 p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 3 5 , 6 0 E U R ) s o i t a u t o t a l s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 6 . 7 8 0 , 0 0 E U R ) , v e r s é e n e s p è c e s a u c r é d i t d u c o m p t e 0 0 1 . 6 5 9 7 6 3 7 . 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n c e d e S o i g n i e s , G r a n d P l a c e 1 0 .
4 . C o n s t a t a t i o n p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l e q u e l s ' é l è v e e f f e c t i v e m e n t à v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s , d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e
p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a
l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 6 - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e I e s c e n t s c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n
r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o n t s o u s c r i t e s p a r :
- p a r M o n s i e u r T h i e r r y H A N O N : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t
p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t e u r o s .
- p a r M o n s i e u r A l a i n V A N B E L L I N G H E N : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f
m i l l e t r o i s c e n t e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s - a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I : i J U l i t A L D E C O M M E R C E
0 6 - 0 6 - 2 3 1 2
G x 4 . 3 f b L E S
V o l e t B - S u i t e
- p a r M o n s i e u r M a r c V A N B E L L E ; c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e
t r o i s c e n t e u r o s .
S o i t e n s e m b l e : c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
R é " s e r v é
a u
i M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , p a r v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s p a r M o n s i e u r H A N O N e t s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s p a r M o n s i e u r V A N B E L L I N G H E N , e t , l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V a n C a u w e n b e r g h l e 2 9 m a i 2 0 1 2 , p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s p a r M o n s i e u r V A N B E L L E
6 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , d e M o n s i e u r M a r c V A N B E L L E p r é q u a l i f i é ,
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s l e q u e l e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
« N O M I N A T I O N - D U R E R
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e . S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r T h i e r r y H A N O N p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r A l a i n V A N B E L L I N G H E N p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r M a r c V A N B E L L E , n é à E n g h i e n l e 6 m a i 1 9 7 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , , B o u l e v a r d d ' A r e n b e r g 1 1 . "
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e