ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e ç t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
D ' A M 1 C O L u c i a n o
G O E D E R T S t é p h a n i e
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R E G I e T R E B E a P E R S O N N E S M O R A L E S
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D I R E G T I N U 1 . V A L L i U N i N i t = h f L ; t " M U N ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 6 4 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E G I E T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E J U L E S M O N O Y E R 4 0 - 7 1 1 0 . H O U D E N G - A I M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s a u s i è g e ! d e l a S o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s p a r M a d a m e G O E D E R T S t é p h a n i e , q u i d é c l a r e q u e t o u s l e s : a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t à d é c i d e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n ; o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r D ' A M J C O L u c i a n o M a d a m e G O E D E R T S t é p h a n i e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G O E D E R T S t é p h a n i e , n é e f e 1 1 / 0 5 / 1 9 8 4 e t d o m i c i l i é e r u e d u C e n t r e : n ° 5 à 5 5 9 0 C i n e y , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s p a r v o t e s s é p a r é s e t o b t e n u e s à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
F a i t à H o u d e n g - A i m e r i e s , l e 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ ~ C ~ ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h w d z i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 6 4 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E G I E T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E J U L E S M O N O Y E R 4 0 - 7 1 1 0 H O U D E N G - A I M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s a u s i è g e ; d e l a S o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à ' 1 0 h e u r e s p a r M a d a m e M E K N I S a n d r a , q u i d é c l a r e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t , p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t à d é c i d e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e M E K N I S a n d r a
M o n s i e u r D ' A M I C O L u c i a n o
M a d a m e G O E D E R T S t é p h a n i e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M E K N I S a n d r a , d o m i c i l i é H a m e a u d ' e n H a u t n ° 3 à 7 0 5 0 J u r b i s e , d e :
s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
D é c h a r g e e s t d o n n é e à M a d a m e M E K N I S a n d r a p o u r s o n m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G O E D E R T S t é p h a n i e , n é e l e 1 1 / 0 5 / 1 9 8 4 e t d o m i c i l i é R u e d u C e n t r e ; n ° 5 5 5 9 0 C i n e y , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s p a r v o t e s s é p a r é s e t o b t e n u e s à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
F a i t à H o u d e n g - A i m e r i e s , l e 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s ,
G O E D E R T S t é p h a n i e D ' A M I C O L u c i a n o M E K N I S a n d r a
( a c t i o n n a i r e d é m i s s i o n n a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s