09/05/2014
ÿþ M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 6 1 9 0
T r i b u n a l d a c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 A V R . 2 0 1 4
L e G r e e n e > F f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 4 9 1 5 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E L l O C H A R L E R O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e S p i r o u 2 3 - 6 2 2 0 F L e u r u s - B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , A d a p t a t i o n d e l a s t r u c t u r e m a n a g é r i a l e , P o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e , P o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n v e r s l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 . 0 2 . 2 0 I 4 N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e c o n s e i l v a l i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o s é M a r i a C A M A C H O , a d m i n i s t r a t e u r , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( M a n a g i n g D i r e c t o r )
A D A P T A T I O N D E L A S T R U C T U R E M A N A G E R I A L E
S u i t e à l ' é v o l u t i o n d e l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e d e l ' e n t r e p r i s e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t e n t a m é u n e r é f l e x i o n s u r l a p e r f o r m a n c e d e l ' o r g a n i s a t i o n .
A u t e r m e d e c e t t e r é f l e x i o n , i l e s t p r o p o s é a u c o n s e i l d e m o d i f i e r d e l a f a ç o n s u i v a n t e l ' é q u i p e d e d i r e c t i o n :
M o n s i e u r M i c h e l M A R L O T q u i t t e r a s o n p o s t e d e d i r e c t e u r g é n é r a l a u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J é r ô m e P A S Q U I E R S q u i t t e r a s o n p o s t e d e d i r e c t e u r d e p r o d u c t i o n a u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 .
M o n s i e u r P a n u T O R N I A I N E N e s t n o m m é d i r e c t e u r g é n é r a l a u 1 / 3 / 2 0 1 4 .
A p a r t i r d u 1 / 3 / 2 0 1 4 , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e s e r a c o m p o s é d e :
" M o n s i e u r J o s é M a r i a C A M A C H O , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
" M o n s i e u r P a n u T O R N I A I N E N , d i r e c t e u r g é n é r a l ( G e n e r a l M a n a g e r )
" M a d a m e A n g é l i q u e L A T I N I S , d i r e c t r i c e f i n a n c i è r e
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e P H I L I P S , d i r e c t e u r c o m m e r c i a l
" M a d a m e V é r o n i q u e V A N D E P U T T E , d i r e c t r i c e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s
A p r è s u n d é b a t s u r l e s u j e t , l e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , v a l i d e l a n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r R é s e r v é
a u
M o n i t e p r
b e i r , é
V o l e t B - S u i t e
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E B A N C A I R E
L e c o n s e i l a n n u l e t o u s l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s b a n c a i r e s c o n f é r é s a n t é r i e u r e m e n t
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s b a n c a i r e s s u i v a n t s :
C o l l è g e A :
' M o n s i e u r P a n u T O R N I A I N E N , d i r e c t e u r g é n é r a l
" M a d a m e A n g é l i q u e L A T I N I S , d i r e c t r i c e f i n a n c i è r e ,
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e P H I L I P S , d i r e c t e u r c o m m e r c i a l
" M a d a m e V é r o n i q u e V A N D E P U I ' . t h , d i r e c t r i c e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
C o l l è g e B :
" M o n s i e u r T h i e r r y L E C O Q
R è g l e d e s i g n a t u r e b a n c a i r e
( I ) T o u t p a i e m e n t p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 E s e r a v a l a b l e m e n t s i g n é p a r
" 2 p e r s o n n e s d u c o l l è g e A
" I p e r s o n n e d u c o l l è g e A s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u c o l l è g e B ( 2 ) T o u t p a i e m e n t p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 E s e r a v a l a b l e m e n t s i g n é p a r
" 2 p e r s o n n e s d u c o l l è g e A
L e c o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r M i c h e l G U I C H A R D p o u r a d a p t e r l e s y s t è m e a c t u e l l e m e n t e n p l a c e p o u r q u ' i l s o i t c o n f o r m e à c e t t e d é c i s i o n .
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E E N V E R S L E S O R G A N I S M E S P U B L I C S
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e , q u ' e n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e d e s f o n d s s o c i a u x , d ' é m i s s i o n s e t d ' a c c e p t a t i o n d e f o n d s s o c i a u x à I ' é g a r d d e s s e r v i c e s p u b l i c s t e l s q u e I ' O N S S , l a T V A , l e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , e t c . . . a i n s i q u ' e n m a t i è r e d e s a l a i r e e t a p p o i n t e m e n t s , l e s a c t e s e t d o c u m e n t s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
J o s é M a r i a C a m a c h o , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M i c h e l G u i c h a r d , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2014
ÿþ{
A ! ° d 2 . 1
m o u C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 4 8 1 5 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E L I O C H A R L E R O I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e S p i r a u 2 3 - 6 2 2 0 F L e u r u s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
C H A N G E M E N T D E C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S
M i c h e l G u i c h a r d , C F O d u g r o u p e C i r c l e P r i n t e r s , e x p o s e l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
D a n s l e c a d r e d u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t d u g r o u p e C i r c l e P r i n t e r s , l e s a c t i o n n a i r e s d u g r o u p e o n t d é c i d é d e c o n f i e r l ' a u d i t d e s c o m p t e s d u h o l d i n g e t d e l ' e n s e m b l e d e s e s f i l i a l e s , y c o m p r i s H E L I O C H A R L E R O I , é l a s o c i é t é K M P G .
D a n s l e c a d r e d e c e c h a n g e m e n t , l e g r o u p e d e m a n d e à l ' e n s e m b l e d e s e s f i l i a l e s d e n o m m e r é g a l e m e n t K P M G p o u r l ' a u d i t d e s c o m p t e s l o c a u x d e c h a c u n e d e s l i l i a l e s .
C e t t e d é c i s i o n n ' e s t e n r i e n m o t i v é e p a r u n q u e l c o n q u e d é s a c c o r d a v e c l e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s a c t u e l s d e c h a q u e f i l i a l e , è s a v o i r l a s o c i é t é D e l o i t t e a u d i t e u r a c t u e l d ' H E L I O C H A R L E R O I ,
M i c h e l G u i c h a r d ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
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