19/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l » c r e f i ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I " I 1 4 I I 0 I I I 1 + I I I
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 8 6 0 . 2 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E M B 1 S E
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E T O U R N A I , 2 0 7 à 7 9 7 3 B E L O E I L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t O d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E m m a n u e l G H O R A I N , n o t a i r e à P é r u w e l z e n d a t e d u s e p t
n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e
n u m é r o 0 6 1 7 4 0 5 2 e t m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s ,
l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ;
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S p o u r l e p o r t e r d e D I X
H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à S O I X A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e e n t i è r e m e n t l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l .
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B , - I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c l s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S p o u r l e
p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à S O I X A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S e t s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e e n t i è r e m e n t l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t o t a l i t é e t l i b è r e n t i n t é g r a l e m e n t l e u r ' s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s e r t e q u e l a s o m m e g l o b a l e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s s e
t r o u v e d è s à p r é s e n t , à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 4 3 - 0 8 3 3 1 4 6 - 1 7 o u v e r t
à c e t e f f e t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e F I N T R O
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e i c i l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a
l i b é r a t i o n d u c a p i t a l p a r c e t t e s o u s c r i p t i o n i n c o n d i t i o n n e l l e e t i n t é g r a l e c o n f o r m e a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 3 0 7 ,
a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t s a l i b é r a t i o n c o n f o r m e a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 3 0 5 d u m ê m e C o d e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E Q U A T R E : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S , e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T
Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t -
s i x i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
à ? 4
u R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2012
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
; t j ü ' : l i S t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ ~ : e ~ ~ , ~ . ~ ~ ' f ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e C o n d é 3 5 , 7 3 2 1 B E R N I S S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e s a s s o c i é s o n t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é . l e s d é m i s s i o n s d e M r H e m b i s e D a v i d , g é r a n t e t M r D e g a l l a i x B e r n a r d , g é r a n t s p é c i f i q u e m e n t c h a r g é d e l a . g e s t i o n , l e u r o n t d o n n é d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n , e t o n t n o m m é , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , M a d a m e K A I R O U A N 1 S a b r i n a , g é r a n t e , q u i a a c c e p t é e t M o n s i e u r V E R T B N O E i t _ S e r g e , g é r a n t s p é c i f i q u e m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , q u i a a c c e p t é é g a l e m e n t .
l i s o n t é g a i e m e n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e B l a t o n à S T A M B R U G E S , r u e d e T o u r n a i 2 0 7 a v e c e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S t a m b r u g e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
K A I R O U A N I S a b r i n a
G é r a n t e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 4 8 6 0 2 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E M B I S E
I J 1 P 2
R é s
M o i b i
I R
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e " 2 8 F E y . 2 0 1 2
G r e y
n t 4 ' , 1 7 r
- a n n e x e s d u 1 V l ó m f e u r b e I g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e