04/06/2014
ÿþi
2 7 - 0 5 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 ( 1 ; 1 . 4 5 5 . 0 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e n o g e n S A
M O D W O R D 1 1 . 1
1 " ^ N I T E U R B E L G E I I 7 - 0 5 - 2 0 1
> C H S T A A T S B L A D L e G r e f f i e r
G r e f f a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
a u g . r Q f F Q
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
N D . J L T E u R B E L G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 r u e d e s P r o f e s s e u r s J e e n e r e t B r a c h e t , 6 0 4 1 G o s s e l i e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 5 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é :
- p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c o u r r i e r a d r e s s é e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é G r o u p e N o v a s e p S A S a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l e q u e l c e t t e d e r n i è r e d é c l a r e d o n n e r s a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t a c t e p a r c o n s é q u e n t l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é G r o u p e N o v a s e p S A S a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
- d é c i d e d e c o n f i e r à M e s s i e u r s T h i e r r y B o s l y , J e a n - F r a n ç o i s L e r o u g e e t L a u r e n t V e r c a u t e r e n , a v o c a t s c h e z W h i t e & C a s e L L P , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t r u e d e l a l o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , l e s o i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ( e n t r e a u t r e s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) l i é e s a u x d é c i s o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é
W h i t e & C a s e L L P L a u r e n t V e r c a u t e r e n M a n d a t a i r e
1 . ,
E N T R E L E
1 6 M A I 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2014
ÿþ4 : 1 \
( D L
M O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 4 5 5 . 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e n o g e n
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r o f e s s e u r s J e e n e r e t B r a c h e t 1 2 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( o d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 ' , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d ' A l a i n L a m p r o y e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 e r j u i l l l e t 2 0 1 4 .
I l e s t p r é c i s é p a r c o n s é q u e n t q u ' à c o m p t e r d e l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , M o n s i e u r A l a i n L a m p r o y e n e j o u i r a ' p l u s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 e t d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 .
D O N N E M A N D A T à L a u r e n t L a n t o n n o i s e t L a u r e n t V e r c a u t e r e n , a v o c a t s c h e z W h i t e & C a s e L L P , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t r u e d e l a l o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é ( e n t r e a u t r e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) l i é e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
- I \ r i b u n a i i . i L , 0 1 , u , ) , , ; ( , , d c C h C . . i b r r i i
E N T R E L E
a a M . 2 4 . 1 4
& Ê t R : e f f i e r
R é s e r v é 1 1 1 1 1 i l * I ! l i t l I g l
a u
M o n i t e u
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r P i e r r e L u n e l a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e t c e , à c o m p t e r d u l o r j u i l l e t 2 0 1 4 . M o n s i e u r L u n e l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D O N N E M A N D A T à L a u r e n t L a n t ó n n o i s e t L a u r e n t V e r c a u t e r e n , a v o c a t s c h e z W h i t e & C a s e L L P , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t r u e d e l a l o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u s l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é ( e n t r e a u t r e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) l i é e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r I ' l e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 : L ' a s s e m b l é g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n L a m p r o y e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e : d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e l e . j u i l l e t 2 0 1 4 .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e L u n e l , d o m i c i i é à 1 3 6 8 Y o u n g s f o r d r o a d , G l a d w y n e , P A 1 9 0 3 5 , E t a t s - . U n i s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 0 1 . j u i l l e t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e ' 2 0 1 4 .
D O N N E M A N D A T à L a u r e n t L a n t o n n o i s e t L a u r e n t V e r c a u t e r e n , a v o c a t s c h e z W h i t e & C a s e L L P , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t r u e d e l a l o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é ( e n t r e a u t r e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) l i é e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
W h i t e & C a s e L L P
L a u r e n t L a n t o n n o i s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e