22/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I M M 1 . 1 A 1 1 1 1 u I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 2 5 2 . 5 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
T R I B U L D E C O M M E R C E - M O N S R E G 1 i E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3
E T 2 9 1 4
f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S , c h e m i n d u V i e u x G i b e t , 1 8 .
O b j e t d e P a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H E R I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S O I G N I E S , c h e m i n d u V i e u x G i b e t , 1 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 2 8 . 2 5 2 . 5 2 5 , a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - A p p o r t e n n a t u r e .
a ) R a p p o r t s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d e l a S A D C B C O L L I N & D E S A B L E N S , à 7 6 0 0 T O U R N A I , P l a c e H e r g é , 2 D 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d r e s s é e n d a t e d u 4 a o û t 2 0 1 4 , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e
l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
- d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n
n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t r é a l i s é p a r M a d a m e E l i a n e R O U S S E A U e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A « H E R I » , p o u r u n e
v a l e u r d e 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E , c o n s i s t e e n u n b i e n i m m o b i l i e r s i s c h e m i n d u V i e u x G i b e t , 1 8 à S o i g n i e s .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « H E R I » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e
d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é ,
a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e '
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 0 4 a o û t 2 0 1 4 .
S A D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
R e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S ( 8 7 A 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - S I X E U R O S O N Z E ; C E N T S ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) à D E U X C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - S I X E U R O S O N Z E ' , C E N T S ( 2 3 6 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ' , m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t à i a s o c i é t é p a r M a d a m e E l i a n e R O U S S E A U , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s o u s , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l ' i m m e u b l e s i t u é à 7 0 6 0 S O I G N I E S , c h e m i n d u V i e u x G i b e t , 1 8 e t q u e l e s q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E s t i n t e r v e n u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
î
V o l e t B - S u i t e
f r t '
M a d a m e R O U S S E A U E l i a n e , n é e à S o i g n i e s l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 8 . 0 7 . 2 3 . 1 9 6 - 7 4 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r B E K E B e r n a r d , d o m i c i l i é e à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e l a H a i e , 8 4 , m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A L O U X , a y a n t r é s i d é à S o i g n i e s , e n d a t e d u 6 o c t o b r e 1 9 7 8 , n o n m o d i f i é , a f i n d e d é c l a r e r
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
- f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l ' i m m e u b l e p r é c i t é s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' a c t e .
( )
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e , c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e E l i a n e R O U S S E A U , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , l e s q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s a i n s i l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) à D E U X C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 2 3 5 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e ( 7 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t s ( 2 3 5 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e ( 7 9 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- L ' a r t i c l e 6 , t r a i t a n t d e l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U S S E A U H E R I S P R L » l e h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e X a v i e r B U T A Y E , à E c a u s s i n n e s , l e c a p i t a l i n i t i a l é t a i t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s .
« S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y B U T A Y E , à E c a u s s i n n e s , l e v i n g t - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U S S E A U H E R I - S P R L » e n s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E A N O N Y M E M E R ] » , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t p o r t é à s i x m i l l i o n s d e f r a n c s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é , p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
« S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é W I S E R , à L i è g e , l e h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l d e s i x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s a é t é c o n v e r t i e n c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t i m e s ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s .
« A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s e t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t s ( 2 3 5 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d ' i m m e u b l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e , à S o i g n i e s
, D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é g b r v é
a u
M ô n i t e u r
b e l g e