29/06/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u . ; . c a 4 I u z 1 x n e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 1 M M 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
T A A T S B L A D G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H E R T H 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a s s i - , 2 b o î t e 1 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 5 . 9 3 3 . O r l e
O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e H U S S O N à M a r c i n e l l e , l e 0 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l
r é s u l t e q u e :
1 1 M o n s i e u r L U T O M O N G A , n é à K i n s h a s a , l e 3 0 a v r i l 1 9 5 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 6 0 4 3 0 0 7 1 3 9 ) , d e
n a t i o n a l i t é c o n g o l a i s e , é p o u x d e M a d a m e J A N S E N P a s c a l e , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e ,
r u e d e l ' H u b l i n b u , 8 .
M a r i é s a n s c o n t r a t d e m a r i a g e , a i n s i q u e d é c l a r é .
E T
2 / M o n s i e u r R E T N A M P a l a n i v a l , n é à B a t t i c a l o a ( S r i L a n k a ) , l e 0 5 f é v r i e r 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é s r i - l a n k a i s e ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 9 3 1 2 0 L a C o u r n e u v e ( F r a n c e ) , a v e n u e J e a n J a u r è s , 8 3 .
I d e n t i f i é a u r e g i s t r e n a t i o n a l b i s s o u s l e n u m é r o 7 4 4 2 0 5 2 3 9 0 4 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " H E R T H I " .
- S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e B a s s l é . , 2 b o î t e 1 .
- O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e
t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
* A l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u a u d é t a i l d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e f r u i t s e t l é g u m e s , d e
p r o d u i t s a s i a t i q u e s ;
* A l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , i n f o r m a t i q u e , c a r t e s t é l é p h o n i q u e s p r é p a y é e s ;
* A l ' i m p r i m e r i e , l e s e r v i c e d e p h o t o c o p i e s ;
* L a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , a r t i c l e s d e
m a r o q u i n e r i e e t c ;
* L ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s n o n r é g l e m e n t é s e t t e x t i l e s .
* L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; e l l e p o u r r a n o t a m m e n t
p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c q u i s i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e
l o c a t i o n , d e s o u s - l o c a t i o n , d e v e n t e o u d ' é c h a n g e d e b i e n s i m m e u b l e s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e l a
g e s t i o n d ' i m m e u b l e s ;
* L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e d e m o t o s ,
c a m i o n s - c a m i o n n e t t e s , b a t e a u x e t h o r s - b o r d s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ~ , 4
+ 1 5 0 9 1 9
1 1 ) 1 1 1 1 1
M O E \ I I T E U
2 2 - G E E L G I S C N
B E L G E
- 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 1 8 0 6 8 9
0 2 6 1 7 9 6 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , s a v o i r :
* P a r M o n s i e u r L U T O M O N G A à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n e ( 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r R E T N A M P a l a n i v a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
- G E R A N C E
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s p o u r l a d u r é e d e i a s o c i é t é . L e s p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t ( s ) n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . U s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i ,
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l a g é r a n c e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' i l n e s o i t p r o u v é q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a i , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
- E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s m é d e c i n s n e r e t i r e r o n t q u ' u n i n t é r ê t n o r m a l d e s c a p i t a u x i n v e s t i s . L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e n v u e d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a ê t r e f a i t e e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . L a f i x a t i o n d ' u n e r é s e r v e c o n v e n t i o n - ' p e l l e r e q u i e r t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s . S i l ' u n a n i m i t é e s t i m p o s s i b l e , i e C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p e u t a c c e p t e r u n e a u t r e m a j o r i t é .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i r p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i r p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° / L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 0 5 j u i n 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- 2 ° / L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i 2 0 1 7 .
- 3 ° I L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à U N .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n e t d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e
d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e , M o n s i e u r L U T O M O N G A , p r é n o m m é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u n o n s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é
- - 4 ° I L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ° I L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l ` a t t ' n - f o r - " - f o r è c e d e p u i s
p
l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ,
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i t e r ' d s ' t - % o n n a l i t é
m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : N a t h a l i e H U S S O N N o t a i r e à D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e