17/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 * '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . q D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I L L S I D E I M C S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , B u i s 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N I A T I O N G E R A N T
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M A R K E Y E r w i n à R e n a i x l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é p o u r e n r e g i s t r e m e n t , q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s p r l c o m m e s u i t :
1 ) A s s o c i é s :
a ) M o n s i e u r L U Y T E N M a r c A u g u s t A n g e l i n e , n é à M o l l e 3 0 j u i l l e t 1 9 5 0 , é p o u x S C H O U W E R S M a r i e - , F r a n ç o i s e , d e m e u r a n t à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , B u i s 3 3 ; e t
b ) M a d a m e S C H O U W E R S M a r i e - F r a n ç o i s e N e l l y E m i l i e n n e , n é e à B r u x e l l e s l e 1 7 o c t o b r e 1 9 5 1 , é p o u s e L U Y T E N M a r c , d e m e u r a n t à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , B u i s 3 3 .
2 ) D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S P R L s o u s l a d é n o m i n a t i o n : « H I L L S I D E I M C S » .
3 ) S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , B u i s 3 3 .
4 ) O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e
e t à l ' é t r a n g e r :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e ;
- l e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s ;
- l a p r i s e d ' i n t é r ê t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t n o t a m m e n t , p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d e t o u t e s ; v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , p a r t s o u t i t r e s c ô t é s o u n o n c ô t é s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , : c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , : m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s ;
- t a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e , l e s c o n s e i l s e n o r g a n i s a t i o n ;
- l ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e , g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t l a c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n , o r g a n i s a t i o n e t m a r k e t i n g .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t n o t a m m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s m a n i è r e s , à t o u s c o m m e r c e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n e a c t i v i t é s e m b l a b l e o u c o n n e x e à l a s i e n n e , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e n t d e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e l e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
5 ) D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
6 ) C a p i t a l : L e c a p i t a l s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s d ' u n e s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t . L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e . l e s c r é d i t e u r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e s m ê m e s p a r t s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n a v e r t i r l a s o c i é t é . C e m a n d a t a i r e c o m m u n e x e r c e c e s d r o i t s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . T a n t q u ' i l " n ' a p a s é t é n o m m é d e m a n d a t a i r e c o m m u n , l e s d r o i t s l i é s à c e s p a r t s s e r o n t s u s p e n d u s . E n c a s d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n e x p r e s s e d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s e r a r e p r é s e n t é p a r l ' u s u f r u i t i e r à l ' é g a r d d e t a s o c i é t é , s a u f c e p e n d a n t d a n s l e s c a s s u i v a n t s : o ù i l s e r a p r o c é d é p a r v o t e d e : - u n e
B i j l a r g e n ü i l l i e t B e l g i s c h ' S t a r a t s t r l a û - t 7 f 1 0 > 2 0 1 t = - A n n e g e s d t r 1 V i o n i t e u r ü e l g e
I I I I l l l h l l l l l 1 l I ~ I I I I I I I l l i
* 1 1 1 5 6 1 6 5 '
} B R I C H A U X G r e j : f i
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ; - l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ; - l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s o c i a l e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ; d a n s c e s c a s s p é c i f i q u e s , l e d r o i t d e v o t e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e .
7 ) C o m p o s i t i o n d u c a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t p l a c é e t l i b é r é c o m m e s u i t : 1 ) L U Y T E N M a r c a i n s c r i t s u r 9 3 p a r t s , s o i t 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ; 2 ) S C H O U W E R S M a r i e - F r a n ç o i s e a i n s c r i t s u r 9 3 p a r t s , s o i t 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o . E n c o m p e n s a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , i l e s t a t t r i b u é à 1 ) à L U Y T E N M a r c : 9 3 p a r t s , l i b é r é e s p o u r 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ; e t à 2 ) S C H O U W E R S M a r i e - F r a n ç o i s e : 9 3 p a r t s , l i b é r é e s p o u r 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o .
8 ) A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t g é r é e s o i t p a r l ' u n i q u e g é r a n t , s o i t p a r p l u s i e u r s g é r a n t s .
C h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n r e q u é r a n t , s o i t c o m m e d é f e n d e u r . I l a l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e s s o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . I I p e u t e n t r e a u t r e s o u v r i r t o u s l e s c o m p t e s d a n s ' d e s b a n q u e s o u a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , p r o c é d e r à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s o u à o u v r i r , s i g n e r t o u s l e s r e l e v é s d e c o m p t e p o u r a c c o r d , a n n u l e r o u c l ô t u r e r d e s c o m p t e s e t e n c a i s s e r l e s o l d e . L a s i g n a t u r e d e c h a q u e g é r a n t s u f f i t a u s s i p o u r a c c u s e r r é c e p t i o n d e p i è c e s o u ' d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s , d u t é l é g r a p h e , d u t é l é p h o n e , d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t s e r v i c e s p u b l i c s e t p r i v é s a n a l o g u e s , p o u r r e c e v o i r d e s a s s i g n a t i o n s , p o u r d e s d o s s i e r s j u d i c i a i r e s e t d e s d é c l a r a t i o n s a u x s e r v i c e s j u d i c i a i r e s o u à l a p o l i c e . L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a .
" s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e n t à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e . L e s g é r a n t s p e u v e n t e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t , s e f a i r e a i d e r o u r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c d e s " t i e r s , p a r l e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , à c o n d i t i o n q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n m a n d a t s p é c i a l , l i m i t é à q u e l q u e s a c t e s s p é c i f i q u e s e t t e m p o r a i r e . T o u t m a n d a t g é n é r a l e s t i n t e r d i t . E s t n o m m é c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : L U Y T E N M a r c , p r é n o m m é . L e m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e s t n o n - r é n u m é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 ) E x e r c i c e c o m p t a b l e : P r e n d c o u r s l e 1 j a n v i e r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e d u r e j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
1 0 ) A s s e m b l é e g é n é r a l e : U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e c h a q u e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s . . E l l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s ! a c o n v o c a t i o n . A u c a s o ù l e j o u r s u s m e n t i o n n é c o ï n c i d e r a i t a v e c u n j o u r f é r i é o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 . L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e e n v o y é e a u m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e à c h a q u e a s s o c i é , g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t c o m m i s s a i r e . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l e j o u r , l ' h e u r e e t e n d r o i t d e l ' a s s e m b l é e e t l a m e n t i o n d e s r a p p o r t s . L e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e t r a n s m i s p a r l a L o i s e r o n t e n v o y é s a v e c l a c o n v o c a t i o n a u x a s s o c i é s , g é r a n t s , é v e n t u e l l e m e n t c o m m i s s a i r e , e t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e . L e s a s s o c i é s , l e s p o r t e u r s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e g é r a n t e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l l e q u i a s s i s t e n t a u x a s s e m b l é e s o u q u i s ' y l a i s s e n t r e p r é s e n t e r , s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e c o n v o q u é s r é g u l i è r e m e n t . L e s p e r s o n n e s p r é d i t e s p e u v e n t é g a l e m e n t a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
" a u x q u e l l e s i l s n ' o n t p a s p r i s p a r t , r e n o n c e r à s e r é f é r e r a u m a n q u e o u à l ' i r r é g u l a r i t é d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n . S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t g é r a n t , l e s f o r m a l i t é s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e r e m p l i e s c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s m a i s c e s f o r m a l i t é s n e d o i v e n t p a s ê t r e r e m p l i e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a s s o c i é m ê m e .
1 1 ) U s a g e d e s b é n é f i c e s : I l s e r a p r é l e v é d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e :
1 ° c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; 2 0 l e r e s t e s e r a a t t r i b u é a u x p a r t s .
N o n o b s t a n t l e s m e n t i o n s a u p o i n t 2 ° , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , d ' u n e a u t r e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e d r o i t d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e s o u s r é s e r v e d e t o u t e r e s t r i c t i o n l é g a l e y a f f é r e n t . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s . r é s e r v e s q u e l a L o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r , e t d e p l u s o n d o i t a g i r c o n f o r m é m e n t a u x . p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s . T o u t e s l e s p a r t s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n .
1 2 ) T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s " d e p u i s l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M A R K E Y E r w i n ,
N o t a i r e
( s i g n é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e