03/04/2014
ÿþM a d
r
l ' c - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 M 1 1 0 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 M A R S 2 0 1 4
C H A R L E R O I
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t S o l i d a i r e
S i è g e : P l a c e d e l a D i g u e , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P V A G E d u 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R :
O C o n f i r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 / 0 2 / 1 4
O D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S y e d A l t a f H U S S E I N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 0 / 0 6 / 1 3 .
O D é c h a r g e à d o n n e r à M o n s i e u r S y e d A l t a f H U S S E I N .
O N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M u h a m m a d W A S S E M e n d a t e d u 1 8 / 0 3 / 1 4
O P o u v o i r s à c o n f é r e r .
O R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 / 0 2 / 1 4 d o n t l e s d é c i s i o n s o n t é t é l e s s u i v a n t e s
« - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N a d e e m M U B A S H E R , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e , p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e M o n s i e u r N a d e e m M U B A S H E R :
1 - a c é d é 5 d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t , à M o n s i e u r A z h a r S H A H , l e q u e l a a c c e p t é .
1 - a c é d é é g a l e m e n t l e s 5 a u t r e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D , q u i a é g a l e m e n t
a c c e p t é ,
2 - r e ç o i t q u i t t a n c e d e l a p a r t d e M o n s i e u r A z h a r S H A H e t M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D .
- E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D , N N 6 9 . 0 7 . 2 1 - 5 1 5 . 6 2 e t M o n s i e u r A z h a r S H A H , N N 8 9 . 0 1 . 3 0 - 4 3 3 . 5 8 , i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t .
- E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r o n t t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s , e t q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a p a r t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- E n f i n , l ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D a p p o r t e s e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n à l a s o c i é t é , t a n d i s q u ' e n c a s d ' a b s e n c e d e M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L 1 D , M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F a s s u m e r a l a r e s p o n s a b i l i t é q u i e s t d é v o l u e à M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D .
- A i n s i q u e l e f a i t d ' a v o i r a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S y e d A l t a f H U S S E I N ( N N 6 3 0 9 0 8 - 4 9 3 - 7 1 ) , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , R u e J u l e s D e s t r é e , 8 0 ) d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t q u ' i l s o n t d é c i d é d e d é s i g n e r , à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M u h a m m a d W A S S E M , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d J a c q u e s B e r t r a n d , 5 3 A , n é l e 0 6 / 0 4 / 1 9 8 9 , d o n t l e n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é e s t l e G R 0 0 6 1 1 2 6 i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e
S i è g e : P l a c e d e l a D i g u e 2 5 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b i e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - P V A G E d u 2 5 1 0 8 1 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r :
D D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
C T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
D N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
D D u r é e d u m a n d a t e t p o u v o i r s
D R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
O T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A z h a r S h a h e t M o n s i e u r S y e d A s i f A b b a s , d e l e u r s m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e , p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e
o M o n s i e u r A z h a r S h a h a c é d é l e s 2 0 p a r t s q u ' i l d é t i e n t , à M o n s i e u r H u s s e i n C h a u d h r y G u l f r a z , l e q u e l a a c c e p t é e t r e ç o i t q u i t t a n c e d e l a p a r t d e M o n s i e u r A z h a r S h a h ,
o M o n s i e u r S y e d A s i f A b b a s a c é d é l e s 1 0 p a r t s q u ' i l d é t i e n t , à M o n s i e u r F i u s s a i n C h a u d h r y G u l f r a z , l e q u e l a a c c e p t é e t r e ç o i t q u i t t a n c e d e l a p a r t d e M o n s i e u r A z h a r S h a h .
3 - E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t m a i n t e n a n t d é t e n u c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H u s s e i n C h a u d h r y G u l f r a z , q u i d é t i e n t 3 0 p a r t s
- M o n s i e u r M o h a m o o d A b d u l K h a l i d , q u i d é t i e n t 6 p a r t s
- M o n s i e u r M u h a m m a d W a s s e m , q u i d é t i e n t 5 p a r t s
4 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r H u s s e i n C h a u d h r y G u l f r a z , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e ,
5 - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r o n t t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s , e t q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a p a r t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 - E n f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J U M E T , R u e d e M a r c h i e n n e , n ° 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
j t ; l : ï l . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e l p
T r i b u n a l d e c o r r i r n e r o u d e C i a r I e
E N T R E L E
2 6 M U T 2 0 1 4
L e G r e g r e
24/02/2014
ÿþM o d 2 . 7
p m e D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e
S i è g e : P l a c e d e l a D i g u e , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b i e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r e t t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s - P V A G E d u 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
Q' O R D R E D U J O U R
1 7 D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s C I T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
Q' N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r n D u r é e d u m a n d a t e t p o u v o i r s
Q' R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N a d e e m M U B A S H E R , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e , p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e M o n s i e u r N a d e e m M U B A S H E R
- a c é d é 5 d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t , à M o n s i e u r A z h a r S H A H , l e q u e l a a c c e p t é ,
- a c é d é é g a l e m e n t l e s 5 a u t r e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D , q u i a é g a l e m e n t
a c c e p t é ,
- r e ç o i t q u i t t a n c e d e l a p a r t d e M o n s i e u r A z h a r S H A H e t M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D .
3 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D , N N 6 9 . 0 7 . 2 1 - 5 1 5 . 6 2 e t M o n s i e u r A z h a r S H A H , N N 8 9 . 0 1 . 3 0 - 4 3 3 . 5 8 , i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t .
4 - E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r o n t t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s , e t q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a p a r t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
5 - E n f i n , l ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D a p p o r t e s e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n à l a s o c i é t é , t a n d i s q u ' e n c a s d ' a b s e n c e d e M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D , M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F a s s u m e r a l a r e s p o n s a b i l i t é q u i e s t d é v o l u e à M o n s i e u r M a h o m o o d A b d u l K H A L I D .
1 1 , 1 1 3 1 I
R é :
M o i b l
I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
1 3 F E V , 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
S 3 r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 0 4 . 8 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
a 6 J A N . 2 0 1 4
L e 8 r e f i g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D E L A D I G U E , 2 5
6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P A R T S S O C I A L E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4
1 . D E M I S S 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S H A D A S A D , n é l e 1 5 / 0 7 / 1 9 8 6 , N N 8 6 0 7 1 5 - 4 3 9 - 9 3 . d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e T u r e n n e , 5 4 b t e 2 . I l d é m i s s i o n n e e n q u a l i t é , d ' a s s o c i é e t c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à t i t r e o n é r e u x , L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e .
I l . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M U B A S H E R N A D E E M , n é l e ' 1 6 / 0 8 / 1 9 8 2 , N N . 8 2 0 8 1 6 - 3 9 5 - 3 0 , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e l a P é p i n i è r e , 1 . I l e s t n o m m é e n q u a l i t é ' d ' a s s o c i é - a c t i f p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e .
I I I , P A R T S S O C I A L E S
- M o n s i e u r A B B A S S Y E D A S I F , d é t i e n t 2 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r M U B A S H E R N A D E E M , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r S Y E D A L T A F H U S S A 1 N S H A H , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s , i l e s t d e s i g n é a s s o c i é à t i t r e g r a t u i t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A B B A S S Y E D A S I F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
` o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é h i l l I ~ I ~ ~ I I ~ V N I I V V I ~ V V
a u * 1 3 0 1 7 7 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 7 J U I N 2 0 1 3
C H A W 9 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 0 4 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D E L A D I G U E , 2 5
6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 1 . D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A Z H A R S H A H , n é l e 3 0 / 0 1 / 1 9 8 9 , N N . 8 9 0 1 3 0 - 4 3 3 - 5 8 . d o m i c i l i é , r u e G r a n d C e n t r a l 2 2 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i . I l d é m i s s i o n n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à t i t r e o n é r e u x . , L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e ,
I I . P A R T S S O C I A L E S
- M o n s i e u r A B B A S S Y E D A S I F , d é t i e n t 2 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r S H A D A S A D , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s o n m a n d a t d e v i e n t g r a t u i t .
- M o n s i e u r S Y E D A L T A F H U S S A I N S H A H , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s , i l e s t d e s i g n é a s s o c i é à t i t r e g r a t u i t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A Z H A R S H A H A B B A S S Y E D A S I F S E Y E D A L T A F H U S S A N S H A H
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y p 1 e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013
ÿþ M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O M M
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e u n c e l e r o i
E N T R E L P
0 4 A P R . 2 0 1 3
G E r e f f i g o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 0 4 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D E L A D I G U E , 2 5
6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 I . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S Y E D A L T A F H U S S A I N S H A H , n é l e 0 8 / 0 9 / 1 9 6 3 , N N 6 3 0 9 0 8 - 4 9 3 - 7 1 . d o m i c i l i é , r u e J u l e s D e s t r é e , 8 0 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i . I I e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t . p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e . I I a c c e p t e l e m a n d a t n o n r e m u n e r é .
P A R T S S O C I A L E S
- M o n s i e u r A B B A S S Y E D A S 1 F , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r S H A D A S A D , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s o n m a n d a t d e v i e n t g r a t u i t .
- M o n s i e u r A Z H A R S H A H , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s o n m a n d a t d e v i e n t g r a t u i t
- M o n s i e u r S E D A L T A F H U S S A I N S H A H , d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A Z H A R S H A H
04/12/2012
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 1
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 0 4 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 - 1 1 N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D E L A D I G U E , 2 5
6 0 0 0 C H A R L E R O I
. O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P A R T S S O C I A L E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 1 . D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A B B A S S H A H S Y E D S U Q L A I N , n é l e 0 5 / 1 0 / 1 9 7 0 , N N 7 0 1 0 0 5 - 3 9 9 - 2 1 , d o m i c i l i é , a v e n u e M e u r é e , 3 3 b o i t e 0 1 à 6 0 0 1 C h a r l e r o i . I I d é m i s s i o n n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . e t c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à à t i t r e o n é r e u x . L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e .
I l . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S H A H A S A D , n é l e 1 6 / 0 7 / 1 9 8 6 , N N 8 6 0 7 1 5 - 4 3 9 - 9 3 , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e T u r e n n e , 5 4 . i l e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . I l a c c e p t e l e m a n d a t .
I l . P A R T S S O C I A L E S
- M o n s i e u r A B B A S S Y E D A S I F , d é t i e n t 1 2 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r S H A H A S A D , d é t i e n t 1 2 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r A Z H A R S H A H , d é t i e n t 1 6 p a r t s s o c i a l e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
1 . A Z H A R S H A H 2 . A B B A S S H A H S Y E D S U Q L A I N 3 . S H A H A S A D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 . 1
e
0 1
e
0 1
0 1
e s 1
g M
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" r 9
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o z :
!
20/03/2012
ÿþM a l 2 . 1
} ~ S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 0 4 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E I L L I M I T E E
S i è g e : P L A C E D E L A D I G U E , 2 5
6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P A R T S S O C I A L E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2
I . D É M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a k h a r S H A H , n é l e 1 0 ( 1 1 ( 1 9 8 4 , N N 8 4 1 1 1 0 3 5 1 2 6 . d o m i c i l i é , t u e d u g r a n d c e n t r a l , 2 2 à 6 0 0 0 C h a r i e r o i . 1 1 d é m i s s i o n n e e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à à t i t r e o n é r e u x . L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e .
I l . P A R T S S O C I A L E S
- M o n s i e u r A B B A S S Y E D A S I F , d é t i e n t 1 2 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r A B B A S S H A H S Y E D S U Q L A I N , d é t i e n t 1 2 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r A Z H A R S H A H , d é t i e n t 1 6 p a r t s s o c i a l e s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A Z H A R S H A H F A K H A R S H A H
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e f i g i s e i r S t a a t s l i t a d - _ L U 1 0 3 I 2 0 T 2
1 F i l
* i a a s s a 2 e
C . L ~ , ' ' - J ~ ~ ~ l - P
- 8 - 0 3 - e 2
G r e f f e
14/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s . a M o n b e l
T r i b u n a l d e C O m m e r e o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I I I
* 1 1 0 8 7 7 6 7 *
3 1 M A I M i
C H A R L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e
S i è g e : P l a c e d e l a D i g u e , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b l a t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d e l a m e n t i o n d é p o s é e l e 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i ( n o n e n c o r e p u b l i é e a u 2 7 ( 0 5 / 2 0 1 1 )
D O R D R E D U J O U R
D R e c t i f i c a t i o n d e l a m e n t i o n d é p o s é e l e 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i ( n o n e n c o r e p u b l i é e a u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 )
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s r é s o l u t i o n s d é p o s é e s l e 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i r e n s e i g n a i e n t p l u s i e u r s i n e x a c t i t u d e s . L a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n a p o u r b u t d e c o r r i g e r c e q u i a é t é d é p o s é .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e
- Q u ' e l l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A z a d a r S H A H ( 8 2 . 0 8 . 0 5 - 4 4 3 . 2 1 ) e n d a t e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t q u ' i l l u i a é t é d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c e
j o u r ,
- A v o i r c o n s t a t é q u e M o n s i e u r A z a d a r S H A H a c é d é l e s 9 p a r t s q u ' i l d é t e n a i t à M o n s i e u r A z h a r S H A H , q u i a
a c c e p t é ;
- A v o i r é g a l e m e n t c o n s t a t é q u e M o n s i e u r N a d e e n M U B A S H E R a c é d é l e s 5 p a r t s q u ' i l d é t e n a i t à M o n s i e u r
F a k h a r S H A H , q u i a é g a l e m e n t a c c e p t é ;
- Q u e M o n s i e u r A z h a r S H A H a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t q u e c e d e r n i e r a a c c e p t é ;
- Q u e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à M o n s i e u r A z h a r S H A H s o n t t e l s q u e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
3 - D è s l o r s , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s 4 0 p a r t s c o m p o s a n t l e c a p i t a l e s t t e l l e q u e r e p r i s e e n t â t e d u p r o c è s -
v e r b a l , à s a v o i r :
M o n s i e u r A b b a s S h a h S Y E D S U Q L A I N , 1 2 p a r t s
M o n s i e u r A z h a r S H A H , 9 p a r t s
M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F , 1 2 p a r t s
M o n s i e u r F a k h a r S H A H , 7 p a r t s
4 - E n f i n , r e l a t i v e m e n t à l a c o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t d o n c a c t u e l l e m e n t c o n s t i t u é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r A z h a r S H A H
M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F
M o n s i e u r F a k h a r S H A H
E t e u é g a r d à l a d é m i s s i o n d u v i c e - p r é s i d e n t d e s e s f o n c t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i v i e n t d e s e r é u n i r e t d é c i d e r q u e M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F , q u i a a c c e p t é , e x e r c e r a i t é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e v i c e - p r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 à
e
: : 0 1
e l
e
D L
i f e
' C à
' t e
4 = ,
c d
06/06/2011
ÿþ M ° d 2 , 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i I l u n u ~ ~ ~ ~ u m ~ ~ ~
* 1 1 0 8 3 7 3 8
T R I B U d ; ~ I A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R e '
2 4 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e
S i è g e : P l a c e d e l a D i g u e , 2 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t t r a n s f e r t s d e p a r t s s o c i a l e s - P V A G d u 1 6 / 0 5 1 2 0 1 1
E O R D R E D U J O U R
Q'D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
Q'T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s d e l a p a r t d e 2 c o o p é r a t e u r s
2 . Q u e t o u s l e s c o o p é r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s e t a y a n t a p p r o u v é s l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A z a d a r S H A H ( 8 2 . 0 8 . 0 5 - 4 4 3 . 2 1 ) , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e v i c e - p r é s i d e n t , à d a t e r d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e , p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e q u e M o n s i e u r A z a d a r S H A H a c é d é l e s 9 p a r t s q u ' i l d é t i e n t , à M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F , e t q u e M o n s i e u r N a d e e n M U B A S H E R l u i a é g a l e m e n t c é d é l e s 5 p a r t s q u ' i l d é t i e n t , l e c e s s i o n n a i r e a y a n t a c c e p t é , e t r e ç u q u i t t a n c e d e l a p a r t d e M o n s i e u r A z a d a r S H A H e t d e M o n s i e u r N a d e e n M U B A S H E R .
3 - D è s l o r s , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s 4 0 p a r t s c o m p o s a n t l e c a p i t a l e s t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r A b b a s S h a h S Y E D S U Q L A I N , 1 2 p a r t s
M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F , 2 6 p a r t s
M o n s i e u r F a k h a r S H A H , 2 p a r t s
4 - R e l a t i v e m e n t à l a c o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t d o n c a c t u e l l e m e n t c o n s t i t u é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
Q'M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F ( 9 2 . 0 5 . 1 2 - 5 3 9 . 0 1 ) ,
Q'M o n s i e u r F a k h a r S H A H ( 8 4 . 1 1 . 1 0 - 3 5 1 . 2 6 ) ,
E t e u é g a r d à l a d é m i s s i o n d u v i c e - p r é s i d e n t d e s e s f o n c t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i v i e n t d e s e r é u n i r e t d é c i d e r q u e M o n s i e u r A b b a s S h a h S Y E D S U Q L A I N , q u i a a c c e p t é , e x e r c e r a i t é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e v i c e - p r é s i d e n t .
B i j l a g e n l i í j U l B é l g i s c h S l a a i e t a d - 1 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r " b e l g e
10/02/2011
ÿþ M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 4 1 R I I I A l f : r 1 i 1 A A A M P r r =
n l , t , v . ; . . . . - .
3 9 i f 2 0 1 1
~ i i o a a o i s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e t S o l i d a i r e
S i è g e : p l a c e d e l a D i g u e 2 5 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - P V A G E d u 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1
O r d r e d u j o u r :
Q' C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
Q' C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
D D u r é e d u m a n d a t
Q' P o u v o i r à o c t r o y e r a u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
D R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
D é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 - D ' u n e p a r t , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a v o i r a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F ( 9 2 . 0 5 . 1 2 - 5 3 9 . 0 1 ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 , c e d e r n i e r r e s t a n t n é a n m o i n s s i m p l e a s s o c i é , p a s s i f , a u s e i n d e l a s o c i é t é .
2 - D ' a u t r e p a r t , p o u r d e s r a i s o n s d ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a p p e l e r , c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F , l e q u e l a c c e p t e .
3 - A l a s u i t e d e c e t t e n o u v e l l e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r a i e n t t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
4 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t a v o i r p r i s a c t e d e c e q u e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' é t a n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r F a k h a r S H A H ( 8 4 . 1 1 . 1 0 - 3 5 1 . 2 6 ) , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C H A R L E R O 1 , r u e d u G r a n d C e n t r a l , n ° 2 2 1 0 0 R C , q u i a a c c e p t é .
5 - E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e m a n d a i d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , e t d é c i d é é g a l e m e n t q u ' i l e n s e r a d e m ê m e p o u r l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
6 - A d a t e r d e c e j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r A z a d a r S H A H ( 8 2 . 0 8 . 0 5 - 4 4 3 . 2 1 ) ,
- M o n s i e u r A b b a s S Y E D A S I F ( 9 2 . 0 5 . 1 2 - 5 3 9 . 0 1 ) ,
- M o n s i e u r F a k h a r S H A H ( 8 4 . 1 1 . 1 0 - 3 5 1 . 2 6 ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 0 J u m e t ) , r u e d e M a r c h i e n n e , 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 9 m a r s 2 0 1 5 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e « H I N A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 4 0 J u m e t ) , P l a c e d e f a D i g u e , 2 5 , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 9 m a i 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 5 - 2 9 1 0 0 8 9 0 8 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 4 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 9 - 0 4 / 0 1 6 4 9 4 4 .
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : 0 8 8 1 . 4 0 4 . 8 5 1 .
C o m p o s é e d e :
1 . 1 M o n s i e u r H u s s a i n C h a u d h r y G u l f r a z , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , n é à R a w a l p i n d i ( P a k i s t a n ) , l e 1 5 m a i l )
1 9 5 6 , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , r u e P i e r r e - J o s e p h L e c o m t e , 1 1 5 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 6 . 0 5 . 1 5 - 6 2 1 . 4 3 .
T i t u l a i r e d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s .
2 . / M o n s i e u r M a h m o o d A b d u l K h a l i d , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , n é à G u j r a t ( P a k i s t a n ) , l e 2 1 j u i l l e t 1 9 6 9 ,
é p o u x d e M a d a m e B e g u m S h a h n a z , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , B o u l e v a r d S o l v a y , 4 / 0 2 1 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 9 . 0 7 . 2 1 - 5 1 5 . 6 2 .
T i t u l a i r e d e c i n q p a r t s s o c i a l e s .
1
3 . 1 M o n s i e u r W a s e e m M u h a m m a d , d e n a t i o n a l i t é p a k i s t a n a i s e , n é à L a h o r e ( P a k i s t a n ) , l e 6 a v r i l 1 9 8 9 ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , B o u l e v a r d J a c q u e s B e r t r a n d , 5 3 1 A .
N u m é r o d e B C S S : 8 9 . 4 4 . 0 6 - 1 4 3 . 1 1
T i t u l a i r e d e c i n q p a r t s s o c i a l e s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
O R D R E D U J O U R
T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , ; t o u t e n m a i n t e n a n t s e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s e t s a n s q u ' i l s o i t t o u c h é n o t a m m e n t à l a c o n s i s t a n c e d u p a t r i m o i n e ' s o c i a l , a u m o n t a n t d e s a p p o r t s , n o n p l u s q u ' a u n o m b r e d e s a s s o c i é s , n i à l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e c t u r e a é t é d o n n é e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c h e z B D O , e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , d é s i g n é p a r l e l ' o r g a n e d e , g e s t i o n p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s . l a m ê m e d é n o m i n a t i o n d e « H I N A » , r a p p o r t p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t e u c o n n a i s s a n c e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , d e s p i è c e s e t d e s r a p p o r t s , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é s e t d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e .
L e d i t r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i n
i
R
M o ù 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u r i m l d
e c a m n i c i l , n d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 s A V R , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
U I i i u u i m i i i u u
* 1 5 0 6 1 2 2 2 *
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« 5 . C o n c l u s i o n s .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . C . R . I . S , H I N A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l p e u t y a v o i r , s e l o n n o u s , u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t , E n e f f e t , d e s i n c e r t i t u d e s e x i s t e n t q u a n t à l a c o n s i s t a n c e d e c e r t a i n e s r u b r i q u e s . A u v u d e l ' a b s e n c e d ' é l é m e n t s p r o b a n t s , n o u s n ' a v o n s p a s p u v é r i f i e r l a c o n s i s t a n c e d e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e s s t o c k s , E n r a i s o n d e l ' i n c e r t i t u d e q u i p è s e s u r l a c o n s i s t a n c e d e c e r t a i n e s r u b r i q u e s , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e d é t e r m i n e r a v e c p r é c i s i o n l ' a c t i f n e t c o r r i g é d e l a s o c i é t é .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l ' a r t i c l e 7 7 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s : « P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n , e s t é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . ( . . . ) D a n s l e s s o c i é t é s e n n o m c o l l e c t i f e t l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e , c e t é t a t i n d i q u e q u e l s e r a l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a p r è s s a t r a n s f o r m a t i o n , C e c a p i t a l n e p o u r r a ê t r e s u p é r i e u r à l ' a c t i f n e t t e l q u ' i f r é s u l t e d e l ' é t a t p r é c i t é . » S a n s t e n i r c o m p t e d e s i m p a c t s é v e n t u e l s s u r c e r t a i n e s r u b r i q u e s d o n t n o u s n ' a v o n s p a s p u v a l i d e r l a c o n s i s t a n c e , l ' a c t i f n e t q u i r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à s a v o i r - 4 . 2 5 4 , 1 2 E U R , e s t i n f é r i e u r d e 3 4 2 5 4 , 1 2 E U R a u c a p i t a l s o c i a l d e 3 0 . 0 0 0 E U R t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e p l u s , l ' a c t i f n e t q u i r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s e t a u c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S . P , R . L . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s ( a r t i c l e 7 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 6 , e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n u n e s o c i é t é o ù l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u s o u c e r t a i n s a s s o c i é s e s t l i m i t é e , l e s c o o p é r a t e u r s r e s t e n t t e n u s e n v e r s l e s t i e r s d a n s [ e s l i m i t e s o r i g i n a i r e s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n t é r i e u r s à l ' o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e i n f o r m a t i o n q u i n o u s s e m b l e d e v o i r ê t r e c o m m u n i q u é e a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S . C . R . I . S H I N A e n S . P . R . L . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s ,
N a m u r , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B l a n c h e , »
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e n o u s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t , à c o m p t e r d u 1 9 m a r s 2 0 1 5 l e s r a p p o r t s s o c i a u x , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s e n v i g u e u r a n t é r i e u r e m e n t à c e t t e d a t e :
S T A T U T S
N a t u r e d é n o m i n a t i o n
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H I N A » ,
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s , b o n s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s q u i
é m a n e n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s i n i t i a l e s " S P R L " ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , e n p r é c i s a n t q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e d o i t
ê t r e a d r e s s é e a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f ,
l e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o
d ' i m m a t r i c u l a t i o n ,
S i è g e
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 4 0 J u m e t ) , r u e d e M a r c h i e n n e , 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s i c e c h a n g e m e n t n ' a p a s p o u r c o n s é q u e n c e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e d e B e l g i q u e , l a g é r a n c e a y a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t ,
O b j e t A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e n i g h t s h o p , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , v i n s , a l c o o l s e t t a b a c s , a r t i c l e s c a d e a u x , v i d é o s , D V D , a i n s i q u e l e c o m m e r c e m a r a î c h e r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e p h o n e s h o p ,
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t p r e n d r e o u e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s e t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s é t é s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s à c e s o p é r a t i o n s e t à l e u r d é v e l o p p e m e n t o u a u l o g e m e n t d e s e s e m p l o y é s , c o n t r e m a i t r e s o u o u v r i e r s .
E l l e p e u t s e c o n s a c r e r à l a r e c h e r c h e , à l ' é l a b o r a t i o n e t à l a m i s e a u p o i n t d e t o u s b r e v e t s , a i n s i q u e l e u r s a p p l i c a t i o n s , à l ' a c q u i s i t i o n e t a u d é p ô t d e t o u s b r e v e t s e t m a r q u e s d e f a b r i c a t i o n o u d e c o m m e r c e , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n à d e s t i e r s d e t o u t e s l i c e n c e s ,
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
D u r é e
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i l u i
s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e ,
c a p i t a l s o c i a l - - R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l l e s t d i v i s é e n q u a r a n t e p a r t s ( 4 0 p a r t s s o c i a l e s )
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t i è m e ( 1 / 4 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i ,
D e s p a r t s s o c i a l e s e t d e l e u r t r a n s m i s s i o n
A r t i c l e 6
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . E n c a s d e p l u r a l i t é d e t i t u l a i r e s d e d r o i t s r e l a t i v e m e n t à u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 7 c l - a p r è s .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t à t o u s t i t r e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e .
l i e d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 7
A . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) C e s s i o n e n t r e v i f s
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d . b ) T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u . P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i , a v e c l e s l i m i t a t i o n s c i - a p r è s .
B . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
t ° à u n a s s o c i é ;
2 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ° à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
E n t o u t e s h y p o t h è s e s , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e d r o i t s r e l a t i f s à u n e o u p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s e n t r e u s u f r u i t i e r ( s ) e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) e t s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r e x c l u s i v e m e n t , s a u f e n m a t i è r e d e r é s o l u t i o n s p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t e n p a r t i c u l i e r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o u l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a d i s t r i b u t i o n e f f e c t i v e d e p l u s d e s o i x a n t e - c i n q p o u r c e n t d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u n u - p r o p r i é t a i r e .
A r t i c l e 8
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d e v r o n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , d u r a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a u m o i n s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s o r t d e s p a r t s n o n s o u s c r i t e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s 2 / 3 d e s v o i x .
A r t i c l e 9
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d û m e n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l e g é r a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , d o n t t o u t a s s o c i é o u t i e r s a y a n t u n i n t é r ê t p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
G e s t i o n
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s i s t e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
A r t i c l e 1 2
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 e t 2 6 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » .
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
C o n t r ô l e
A r t i c l e 1 3
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e . T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d é f i n i s s a n t c e q u ' i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r « p e t i t e s o c i é t é » , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a d o n c i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à p u b l i e r e n v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o û i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r d e m a n d e , m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é , p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t l e c a s é c h é a n t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x g é r a n t s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
N
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a u f d a n s ! e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r ,
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E x e r c i c e s o c i a l - - I n v e n t a i r e C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e s u i v a n t .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 6
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
D i s s o l u t i o n
A r t i c l e 1 7
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s o n o u l e u r m a n d a t p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , e t c e t o u j o u r s s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s o n o u l e u r m a n d a t p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
E l e c t i o n d e d o m i c i l e
A r t i c l e 1 8
L e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r , s o n t c e n s é s , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s , é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s a s s i g n a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e d o n n é e s r e l a t i v e m e n t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e l e u r g e s t i o n e t d e l e u r c o n t r ô l e ,
D r o i t c o m m u n
A r t i c l e 1 9
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s é c r i t e s d a n s ! e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
F
R é s e r v é ' r a u 1 M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e A r t i c l e 2 0
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t ,
C e r t i f i é c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2015
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V I i u
T r i b u n a l d e c c r n m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 f 2 , 1 M 2 0 1 5
G r e f f e
v Y ' , . . - r - ^ . . , .
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 0 4 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E M A R C H I E N N E 2 6 0 4 0 J U M E T ( C H A R L E R O I )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - C e s s i o n p a r t s s o c i a l e s - T r a n s f è r e d e s i è g e s o c i a l e
T e x t e
P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5
D é m i s s i o n
M r M A H M O O D A b d u l K h a l i d d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 e t l ' A G E l u i
d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
C e s s i o n p a r t s s o c i a l e s
M r M A H M O O D A b d u l K h a l i d c é d e 5 p a r t s s o c i a l e s à M r H U S S A I N C h a u d h r y G u l f r a z , q u i a c c e p t e .
A p r é s c e s s i o n p a r t s s o c i a l e s
M r H U S S A I N C h a u d h r y G u l f r a z p o s s é d e 3 5 p a r t s s o c i a l e s .
M r W A S E E M M u h a m m a d p o s s é d a 5 p a r t s s o c i a l e s .
M r M A H M O O D A b d u l K h a l i d n ' e s t p l u s a s s o c i é / g é r a n t d a n s l a s o c i é t é .
T r a n s f è r e d e s i è g e s o c i a l e
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à P l a c e d e l a D i g u e , 2 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i .
g é r a n t
M r H U S S A I N C h a u d h r y G u l f r a z
17/09/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)