26/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
D é p o s é / R e q u i t : ,
a u g r e f f e t i n t r a m e f i n n m y r r k e r o e
f r a n c o p h o n e d x , t a u t . ,
1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1
" . ' , C . 3 1 . » f 0 8 6 6 . 1 4 5 . 6 6 2
" H K M "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
r u e L é o n D e p a g e , 3 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
C r . k j q q , . t i . . . r d 5 ; L , . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G É R A N T - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 9 / 0 8 1 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
1 . 1 . L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a c e s s i o n d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i ( ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p a r M o n s i e u r G H Y S J e a n - M a r c , p r é n o m m é , à M o n s i e u r J E R O Z O L I M S K 1 P h i l i p p e , e n v e r t u d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 0 1 e r m a r s 2 0 1 4 .
1 . 2 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e m e n t i o n n e r e x p r e s s é m e n t q u e c e t t e c o n f i r m a t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d a n s l ' e x t r a i t à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e :
a ) d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r G H Y S J e a n - M a r c c o m m e g é r a n t e t d e l u i d o n n e r e n o u t r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e s a n o m i n a t i o n l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f j u s q u ' à c e j o u r .
b ) d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M o n s i e u r J E R O Z O L I M S K I P h i l i p p e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à
c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d u C o m p a s , 4 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n D e p a g e , 3 0 v e r s " 1 0 7 0
A n d e r l e c h t , r u e d u C o m p a s , 4 2 e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d u C o m p a s , 4 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d e s
a g e n c e s e t d e s d é p ô t s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
4 . M a n d a t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « H D P G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s » à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 1 9 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
* C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
r e e r s " e r r r ' ' ' A u r e c t o " l o m G t q u a l i t é d u n o b i r * î n s 3 r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s E n t e l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e l a r d d u . , t e e s y e r e q N o m M s i g r i a t u l e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e d u p r o c è s - v e r b a l
, 1 1 l e d e r r i g g p h . 1 1 , 1 1 : , A L ' " , h k 4 B A u r e c t o N e r n 6 , 1 q u i d l i e d u n o t a i r e i n s t i m e n t a n t o u d e l a p e s o r m e o u J e . = f r h o s o n n e :
p c k u v v i r g . k , : r e p r é s o n t e l a p r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r e i s
A y o u N o i A t ' q s r g n a t u r E e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 1 1 ° , 1 2 . 1
* 1 4 2 2 4 8 5 2 *
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i f e f f f i l d e c o m m e r c e
f r a n c o r h o n e d p P r i I x e ! ! e s
h i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 4 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H K M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D U C O M P A S 4 2 à 1 0 7 0 b R U X E L L E S
O b j e t d e r a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n )
R A P P O R T D U C O N S E I L D E G E R A N C E D U
2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 D E L A S P R L H K M .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e J E R O Z O L I M S K I , g é r a n t d e l a s o c i é t é q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' o r d r e d u j o u r
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D é m i s s i o n
N o m i n a t i o n
D é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e :
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d u 1 e r D é c e m b r e 2 0 1 4 .
R u e G r a n d 2 3
7 1 4 0 M O R L N W E L Z
L e c o n s e i l a c t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M r P h i l i p p e J E R O Z O L I M S K I à p a r t i r d u 1 e o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l l e r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l .
L e c o n s e i l a c t e é g a l e m e n t l a r e p r i s e d u s i è g e d e g é r a n t p a r M o n s i e u r A l a i n L E B L A N C ( N N 5 6 . 0 8 . 2 7 - 3 9 9 . 2 3 ) à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h 3 0
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P h . j e r o z o l i m s k i A l a i n L E B L A N C G é r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
R L Y - 0 . ) ! t i , _ _ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 2 1 6 4 6 0 4 "
2 8 . s E 7 P 2 0 1 2
B R U x E t ~ ~
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 4 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H K M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n M a r c G H Y S .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
O r d r e d u j o u r :
- C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l é t a n t e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r s u r l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n L e p a g e 3 0 , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 . 3 0 h e u r e s . ,
J e a n M a r c G H Y S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e