07/08/2014
ÿþu u
1 1 5 1 3 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ t o m a ' C ° . ~ C t t . U N O d r M
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i '
o s é a u g r e f f e l e 2 9 M I L . 2 9 1 4
1 4 . : / ! « . 5 1 1 o t M a r i e - G u y
.
n e f ~ = ÿ ; r a ~ s u i > . . ~ P
D é n o m i n a t i o n : H O +
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 1 0 / 2 0 3 à 7 5 4 0 K a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 2 3 0 2 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 9 m a i 2 0 1 4 q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i -
a p r è s c i t é s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s
- M o n s i e u r C O R N E L U S B e r n a r d , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d u C h â l e t 9 1 .
M o n s i e u r D H E F t T E A n d r é , d e m e u r a n t à 7 8 8 0 F l o b e c q , 1 5 r u e L i e u t e n a n t C o t t o n .
- M o n s i e u r F A V I R V i n c e n t , d e m e u r a n t à 7 7 4 0 P e c q , 1 A l b e r t M i l l e .
- M o n s i e u r K R E M E R M i c h e l , d e m e u r a n t à 5 9 1 5 2 G r u s o n ( F r a n c e ) , r u e V e r t e 2 0 .
- M o n s i e u r P O U R B A I X G u y , d e m e u r a n t à 5 9 9 1 0 B o n d u e s ( F r a n c e ) , 2 1 5 a l l é e d e s G e n e t s .
- M o n s i e u r V A N H A V E R B E K E E r i c , d e m e u r a n t à 7 5 4 0 N a i n , 1 0 / 0 0 1 , r u e d u F o l l e t .
- M o n s i e u r V A N N E S T E G a é t a n , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , a v e n u e d e s F r è r e s H a g u e 2 1 .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S M E T S B e n o î t , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e F l e u r i e 2 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i r é u n i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r :
1 ) P r é s i d e n t : M o n s i e u r M i c h e l K R E M E R , p r é n o m m é
2 ) V i c e - p r é s i d e n t : M o n s i e u r R o b e r t V a n g é n é b e r g , p r é n o m m é
M i c h e l T U L I P P E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 11.08.2014 14413-0157-025
11/12/2014
ÿþR é s e r v e
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M a n i t e t .
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4 ~ '
1 1 1 1 1 1 ~ h
I I û
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é e u g r e f f e l e
, G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e à f i . - ' t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 1 0 / 2 0 3 à 7 5 4 0 K a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 2 3 0 2 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 9 m a i 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S M E T S B e n o ï t , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e F l e u r i e 2 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ` . d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e p u i s l e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
M i c h e l T I J L I P P E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s é n t e r , r à p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d é s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 17.07.2013 13313-0253-022
21/06/2013
ÿþ M a l 2 . 0
[ , . / ( a _ t e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - t - - - ~
t r r e f ? i e r a s s u n i é -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 2 3 0 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O +
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 1 0 / 2 0 3 à 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , d e T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) , l e 0 3 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à T o u r n a i 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « H O - E - " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e d u F o l l e t 1 0 / 2 0 3 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x c o o p é r a t e u r s s u i v a n t s d a n s l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l
- M o n s i e u r e t M a d a m e H o l v o e t p o u r 1 p a r t - S A E d d y D e v o s C o n s t r u c t i o n s p o u r 1 p a r t - E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s D h e r t e S A p o u r 1 p a r t
- M o n s i e u r e t M a d a m e F a v i e r p o u r 1 p a r t
- F o u c a r t B é n é d i c t e p o u r 1 p a r t
- F o u c a r t C h r i s t i n e p o u r 1 p a r t
- F o u c a r t V é r o n i q u e p o u r 1 p a r t
- P o u r b a i x G . p o u r 1 p a r t
- M o n s i e u r e t M a d a m e V a n g e n e b e r g p o u r 1 p a r t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o n c e r à a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r d e s a p p o r t s n o u v e a u x e t d ' a u g m e n t e r l a p a r t i e
f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ ) p a r l a c o n v e r s i o n d e s d i t e s n o u v e l l e s
n e u f p a r t s d é p e n d a n t a c t u e l l e m e n t d e l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l p o u r l e s i n c o r p o r e r à l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l
e t d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) q u i p r é c è d e n t :
l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D I X H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E
E U R O S ( 1 8 , 7 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u i n z e p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 2 5 0 e u r o s e t
r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
S p a r t s f i x e s d ' o r i g i n e :
- S A E d d y D e v o s C o n s t r u c t i o n p o u r 1 p a r t
- S A E n t r e p r i s e D h e r t e p o u r 1 p a r t
- M r e t M m e F a v i e r p o u r 1 p a r t
- M r P o u r b a i x p o u r 1 p a r t
- M r e t M m e V a n g e n e b e r g p o u r I p a r t
- M r e t M m e H o l v o e t p o u r 1 p a r t
9 p a r t s f i x e s e n t r a n t e s :
- M o n s i e u r e t M a d a m e H o l v o e t p o u r 1 p a r t
- S A E d d y D e v o s C o n s t r u c t i o n s p o u r 1 p a r t
- E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s D h e r t e S A p o u r I p a r t
- M o n s i e u r e t M a d a m e F a v i e r p o u r I p a r t
- F o u c a r t B é n é d i c t e p o u r I p a r t
- F o u c a r t C h r i s t i n e p o u r 1 p a r t
- F o u c a r t V é r o n i q u e p o u r I p a r t
- P o u r b a i x G . p o u r I p a r t
- M o n s i e u r e t M a d a m e V a n g e n e b e r g p o u r I p a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
o f y
V o l e t B - S u i t e
2 è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e e n t e n d f a c i l i t e r l ' a c c è s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é à l a d é t e n t i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l ' e n t r e p r i s e e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e , d e f i x e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e à c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 2 5 ¬ ) e t d o n c , d e m u l t i p l i e r p a r d i x , l e n o m b r e d e p a r t s e x i s t a n t e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ; l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t p o r t é d e q u i n z e à c e n t c i n q u a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 a l i n é a 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , q u i e n f a i t l a d e m a n d e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r r a a c q u é r i r , a u p l u s t a r d u n a n a p r è s s o n e n g a g e m e n t p a r l a s o c i é t é , l a q u a l i t é d ' a s s o c i é , p a r l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d ' a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e , '
3 è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 e ) q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" S a n s p r é j u d i c e a u x a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e n f a m a t i è r e , t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é , a l a p o s s i b i l i t é d e p e r d r e c e t t e q u a l i t é , s ' i l l e s o u h a i t e , u n a n a u p l u s t a r d a p r è s l a f i n d u l i e n c o n t r a c t u e l d e t r a v a i l q u i l e l i a i t a v e c c e t t e s o c i é t é , I l f e r a p a r t d e s a v o l o n t é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i d ' u n a n s u s i n d i q u é . S i l e m e m b r e d u p e r s o n n e l s o u h a i t e p e r d r e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , i l r e c o u v r e l a v a l e u r d e s a ( s e s ) p a r t ( s ) c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t e s , »
4 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" E n c a s d e d é m i s s i o n , r e t r a i t o u e x c l u s i o n , l ' a s s o c i é a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s p a r t s m a i s e n a u c u n c a s , i l n e p o u r r a r e c e v o i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e s . I l n e p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t , n o t a m m e n t s u r l e s r é s e r v e s , "
S è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 9 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r c i n q a d m i n i s t r a t e u r s m i n i m u m . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t e t n e p e u t ê t r e e x e r c é q u e p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s a n s l i e n d e p a r e n t é a u 1 e r e t 2 i è m e d e g r é e t n ' é t a n t n i c o n j o i n t s n i c o h a b i t a n t s l é g a u x . "
h è m e r é s o l u t i o n :
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c i e r :
a ) l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e E D D Y D E V O S C O N S T R U C T I O N S ( R P M 4 3 1 . 4 8 0 . 9 4 2 ) a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i d e s V i c i n a u x 3 0 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e E N T R E P R I S E G E N E R A L E D H E R T E ( R P M 4 0 1 . 8 1 8 . 1 4 4 ) , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 0 0
A t h , b o u l e v a r d H u b e r t R o u s s e a u 9 ,
- H o l v o e t J e a n - M a r c ( N . N . 6 8 0 3 1 3 2 0 7 7 6 )
- M o n s i e u r R o b e r t V a n g e n e b e r g ( N . N . 4 8 1 0 3 1 1 2 3 2 5 )
- M r M i c h e l F o u c a r t ( N . N . 4 5 0 5 2 4 1 0 7 5 6 )
e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
b ) l a n o m i n a t i o n p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a à c e n o u v e a u t e r m e ; A n d r é D h e r t e ( N . N . 3 4 1 0 3 0 0 7 7 0 1 )
V a n h a v e r b e k e E r i c ( N . N . 5 5 1 1 1 2 0 9 9 9 4 ) e t P o u r b a i x G u y
L ' a s s e m b l é e a a u s s i p r i s a c t e e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u e c o o p é r a t e u r s d a n s l e c a p i t a l v a r i a b l e , à
d a t e r d e c e j o u r d e :
- M r e t M m e M i c h e l F o u c a r t p o u r 1 p a r t a n c i e n n e
- D E F I - i - p o u r 2 p a r t s a n c i e n n e
7 è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 3 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , c o n j o i n t e m e n t o u n o n :
- à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t ;
- a u d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- à u n c h e f d ' e n t r e p r i s e t e l q u e c e t t e f o n c t i o n e s t d é f i n i e p a r l ' a r t i c l e 1 a l i n é a l e r d u d é c r e t d u 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 2 r e l a t i f a u x e n t r e p r i s e s d ' i n s e r t i o n ;
I l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a . "
8 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o î t S M E T S , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r
a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e t o u t a u t r e o r g a n i s m e p r i v é o u
p u b l i c l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e t p o u v o i r à M a î t r e M i c h e l T u l i p p e , s o u s s i g n é p o u r d r e s s e r l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s e t e n f a i r e l e d é p ô t a u g r e f f e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
B e l g e .
P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a
l i s t e d e p r é s e n c e , l e s p r o c u r a t i o n s .
M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþ* i a i e a o o s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 2 O C T , 2 0 1 2
G r e . _ _ . t M a r i e - G u y
i < " i t e
C ' r r e f f i e r - a s s u m é _ . . _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 3 0 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O +
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 1 0 / 2 0 3 - 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 4 1 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u e n d a t e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s e n v u e d ' a c t e r l e r e n o u v e l l e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r B e n o î t S m e t s , d o m i c i l i é Q u a i S a i n t B r i c e , 9 A à 7 5 0 0 T o u r n a i . S o n t é g a l e m e n t r e n o u v e l l é s a u p o s t e d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r M i c h e l F o u c a r t e t a u p o s t e d e V i c e s - p r é s i d e n t s M e s s i e u r s V i n c e n t F a v i e r e t R o b e r t V a n g é n é b e r g . L e u r s n o m i n a t i o n s c o u r e n t à p a r t i r d e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a i 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a c e m ê m e j o u r .
P r o c è s - v e r b a l d r e s s é à K a i n l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s .
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 à 1 2 h e u r e s 4 5 .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u é c e 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 à 1 2 h e u r e s 4 5 q u e t o u s l e s c o o p é r a t e u r s d e l a S C R L H O - + " a c t e n t e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l e s p o l p t s , s u i v a n t s à s a v o i r n o m i n a t i o n a u p o s t e d e c o m m i s s a i r e d e l a S C C R L A V I S O R , r e p r é s e n t é e p a r M m e D o r o t h é e H u r t e u x , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , C h a u s s é e d e T o u r n a i 5 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s f a c t u r é s s e r o n t d e 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R O H T V A ( h o r s i n d e x a t i o n ) .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l e s m a n d a t s
s u i v a n t s à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t l e 3 1 / 0 5 1 2 0 1 4 :
- L a s o c i é t é a n o n y m e E d d y D e v o s C o n s t r u c t i o n s ( T V A B E 0 4 3 1 4 8 0 9 4 2 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0
T o u r n a i , Q u a i d e s V i c i n a u x 3 0 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d d y D e v o s , d e m e u r a n t à 9 6 0 0 R e n a i x , P l a c e J e a n
B a p t i s t e M o u r o i t
- L a s o c i é t é a n o n y m e E n t r e p r i s e s G é n é r a l e D h e r t e ( T V A B E 0 4 0 1 8 1 8 1 4 4 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 0
A t h , B o u l e v a r d H u b e r t R o u s s e a u 9 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é D h e r t e , d e m e u r a n t à 7 8 0 0 A t h , B o u l e v a r d
H u b e r t R o u s s e a u , 9
- M o n s i e u r F a v i e r V i n c e n t , d e m e u r a n t à 7 7 4 0 P e c q , 1 r u e A l b e r t M i l l e ,
- M o n s i e u r F o u c a r t M i c h e l , d e m e u r a n t à 7 5 4 0 R u m i l i e s , 3 7 B a s R e j e t ,
- M o n s i e u r V a n g é n é b e r g R o b e r t , d e m e u r a n t à 7 5 4 0 K a i n , 1 5 r u e d e s C o m b a t t a n t s ,
- M o n s i e u r S m e t s B e n o î t , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i S a i n t B r i c e , 9 A ,
- M o n s i e u r H o l v o e t J e a n - M a r c , d e m e u r a n t à 7 9 1 0 A n v a i n g , 5 5 r u e d u P l i t ,
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d r e s s é à K a i n c e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 à 1 3 h e u r e s 4 5 , /
B e n o î t S M E T S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B e n o î t S m e t s , H O + s c r i f s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , R u e d u F o l l e t , 1 0 / 2 0 3
7 5 4 0 1 % N . .
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' é g a d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþ M O d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g i 1 1 1 1 1 1 I I I I I I V 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
` 1 1 1 1 6 2 3 5 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 2 3 0 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O +
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 1 0 / 2 0 3 à 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , d e T o u r n a i ( T e m p l e u v e ) , l e 0 6 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 1 2 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 2 9 6 f o l i o 1 6 c a s e 1 5 r ô l e s d e u x r e n v o i u n , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é : s o c i a l e « H O + " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e d u F o l l e t 1 0 / 2 0 3 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s . s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u : t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l o n z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . ' B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e r e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e m u l t i p l e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , ° c o m m e r c e s , c o l l e c t i v i t é s e t a u t r e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s a i n s i q u ' a u x p a r t i c u l i e r s e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t e n v u e d e l a r e v e n t e e n l ' é t a t , à d e s u t i l i s a t e u r s p r i v é s e t / o u p r o f e s s i o n n e l s e t / o u d e s c o l l e c t i v i t é s , d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e ( a i n s i q u e t o u s a u t r e s p r o d u i t s a s s i m i l é s p o u r l ' u s a g e d o m e s t i q u e , i n d u s t r i e l e t i n s t i t u t i o n n e l ) , ' v e r t s ' , b i o e t n a t u r e l s c o n t r i b u a n t à l a p r é s e r v a t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d u c a d r e d e v i e d e s u t i l i s a t e u r s e t g é n é r a l e m e n t t o u s p r o d u i t s e t / o u m a t é r i a u x e n r a p p o r t , e n r e l a t i o n o u a d j a c e n t s à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r : d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s : c o n d i t i o n s " .
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" A r t i c l e 3 : O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e r e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e m u l t i p l e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , : c o m m e r c e s , c o l l e c t i v i t é s e t a u t r e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s a i n s i q u ' a u x p a r t i c u l i e r s e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t e n v u e d e l a r e v e n t e e n l ' é t a t , à d e s u t i l i s a t e u r s p r i v é s e t / o u p r o f e s s i o n n e l s e U o u d e s c o l l e c t i v i t é s , d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e ( a i n s i q u e t o u s a u t r e s p r o d u i t s a s s i m i l é s p o u r l ' u s a g e d o m e s t i q u e , : i n d u s t r i e l e t i n s t i t u t i o n n e l ) , ' v e r t s ' , b i o e t n a t u r e l s c o n t r i b u a n t à l a p r é s e r v a t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d u c a d r e d e : v i e d e s u t i l i s a t e u r s e t g é n é r a l e m e n t t o u s p r o d u i t s e t / o u m a t é r i a u x e n r a p p o r t , e n r e l a t i o n o u a d j a c e n t s à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . "
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e e t p o u r s o n c o m p t e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r : c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s
t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , ;
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r " .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : d i v e r s
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 5 4 0 K a i n , r u e d u F o l l e t , n ° 1 0 / 2 0 3 , d é j à a p p r o u v é l o r s d ' u n e p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s d o n t l e n u m é r o d e p o l i c e e s t a c t u e l l e m e n t c o n n u e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . C e t r a n s f e r t a p r i s c o u r s t e p r e m i e r ; j a n v i e r d e u x m i l n e u f .
b ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o î t S M E T S , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e t o u t a u t r e o r g a n i s m e p r i v é o u p u b l i c l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e t p o u v o i r à M a î t r e M i c h e l T u l i p p e , s o u s s i g n é p o u r d r e s s e r l a c o o r d i n a t i o n : d e s s t a t u t s e t e n f a i r e l e d é p ô t a u g r e f f e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d n a i r e r é u n i e l e 0 6 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d e d ' e n t é r i n e r l ' a d m i s s i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s a v o i r - M o n s i e u r G a é t a n V A N N E S T E , a v e n u e d e s F r è r e s H a e g h e 2 1 à T o u r n a i ; n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 4 . 1 1 - 1 0 1 . 0 5 e t M o n s i e u r C O R N E L U S B e r n a r d , r u e d u C h a l e t : 9 1 à M o u s c r o n ; N N 6 1 . 1 1 . 2 8 0 8 5 . 4 5
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e s p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 11.07.2011 11287-0165-017
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 04.08.2010 10387-0353-018
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 20.08.2009 09607-0342-019
16/04/2008 : TO089175
19/02/2008 : TO089175
23/01/2007 : TO089175
22/12/2006 : TO089175
20/01/2006 : TO089175
19/01/2005 : TO089175
14/01/2005 : TO089175
28/01/2004 : TO089175
05/09/2002 : TOA009286