25/06/2014
ÿþM D D 1 n 1 0 R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ; ~ ~ ~ º%º%~ ~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 @ ! 1 1 1 1 1 1 9 1 9 0 * 1 1 1 1
1
T R I B U N A L D É C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S t ' E F ' i . á O N N E S M O R A L E S
1 ~ , 1 1
i J
G r e f f e
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 8 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l c i b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s F a b r i q u e s 2 , 7 0 3 4 M o n s ( O b o u r g )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i l e 4 j u i n 2 0 1 4 p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e H o l c i b e S A e t H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A :
" L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e H o l c i b e l S A e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A o n t é l a b o r é l e p r é s e n t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( - - )
D u f a i t d e l a f u s i o n , t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f é r é s à H o l c i b e l S A a f i n d e p e r m e t t r e à c e t t e d e r n i è r e d e p o u r s u i v r e l ' e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s t r a n s f é r é e s .
1 . S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n ( a r t i c l e 6 9 3 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 , 1 F o r m e , d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l
" S o c i é t é A b s o r b é e ( H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A )
L a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i 7 1 a v e n u e R o b e r t S c h u m a n à 1 4 0 1 N i v e l l e s .
S a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e s t « H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s »
E l l e e s t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ( R P M N i v e l l e s ) 0 8 8 3 . 7 8 5 . 5 0 9 .
" S o c i é t é A b s o r b a n t e ( H o l c i b e l S A )
L a s o c i é t é H o l c i b e l S A e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 r u e d e s
f a b r i q u e s à 7 0 3 4 O b o u r g , .
S a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e s t « H o l c i b e l » .
E l l e e s t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o ( R P M M o n s ) 0 4 0 1 . 1 5 8 . 9 4 0 ,
( " " )
1 . 2 O b j e t s o c i a l
" H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s p a y s , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
a ) a c h e t e r e t v e n d r e à t o u t e s s o c i é t é s , l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e , d e q u o t a s d ' é m i s s i o n s ;
b ) c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ;
c ) t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e l i é e à l a c e r t i f i c a t i o n d e s q u o t a s d ' é m i s s i o n e t a u t r a n s f e r t d e c e u x - - c i e n t r e s o c i é t é s e t e n t r e s y s t è m e s d e c o n f o r m i t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p o i n t s " a " à " c " c i - d e s s u s »
" H o l c i b e l S A
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j f r e t i t e l g t s e i r S t a a t s b l a d = / 0 6 f 2 ü t 4 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t e ù r " b ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s p a y s , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s : a ) t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , l a g e s t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ;
b ) l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l i q u i d a t i o n d e t o u s t i t r e s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s , d e t o u t e o r i g i n e . L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a f o r m a t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e e t à l ' a c q u i s i t i o n , p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e , d ' o p t i o n , d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s e t d r o i t s e t l e s a l i é n e r p a r v e n t e , é c h a n g e , o u e n c o r e a u t r e m e n t ;
c ) t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
d ) l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n c e s s i o n d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t m a r q u e s ;
e ) l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s u p e r v i s i o n e t d e c o n t r ô l e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i a i n s i q u e t o u t e s g a r a n t i e s d e t o u t e s o b l i g a t i o n s d e c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ;
f ) l a p u b l i c i t é , t a n t d i r e c t e q u ' i n d i r e c t e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r t o u s p r o c é d é s e t p o u r t o u t e s f i n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p o i n t s " a " à " f ' c i - d e s s u s . D ' a u t r e p a r t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , p o u r c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e e t d a n s t o u s p a y s , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , » .
2 , R a p p o r t d ' é c h a n g e : n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i b e l S A à a t t r i b u e r p a r a c t i o n d e l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s ( a r t i c l e 6 9 3 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
E u é g a r d a u f a i t q u e ( i ) l a p r é s e n t e f u s i o n c o n s t i t u e u n e o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e d e s i m p l i f i c a t i o n e t d ' o p t i m i s a t i o n d e s s t r u c t u r e s e t ( i i ) l a s o c i é t é H o l c i b e l S A e t l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A o n t u n a c t i o n n a i r e p r i n c i p a l i d e n t i q u e , l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s H O L C I M P A R T I C I P A T I O N S ( F R A N C E ) S A S , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s s ' é t a b l i r a s e l o n l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s c a p i t a u x p r o p r e s p a r a c t i o n s d e s d e u x s o c i é t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t E U R 2 . 3 5 5 . 4 4 1 . 3 3 6 , 3 7 p o u r H o l c i b e l S A p o u r 8 2 3 . 6 2 8 a c t i o n s , s o i t E U R 2 . 8 5 9 , 8 4 p a r a c t i o n e t E U R 3 4 5 . 5 3 2 . 9 5 6 , 6 5 p o u r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s o i t E U R 3 4 5 , 5 3 p a r a c t i o n p o u r H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A , r é s u l t a n t e n l ' é m i s s i o n p a r H o l c i b e l S A d e 1 1 7 . 8 0 2 n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n t r e 9 7 5 . 0 0 0 a n c i e n n e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s d é t e n u e s p a r H o l c i m P a r t i c i p a t i o n s ( F r a n c e ) .
L e s a c t i o n s d e H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A d é t e n u e s p a r H o l c i b e l S A s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s e t n e r é s u l t e r o n t p a s e n l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e H o l c i b e l S A .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s .
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i b e l S A ( a r t i c l e 6 9 3 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i b e l S A à l a s o c i é t é H o l c i m P a r t i c i p a t i o n s ( F r a n c e ) s e d é r o u l e r a d e
l a f a ç o n s u i v a n t e
D è s a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s p a r l a
s o c i é t é H o l c i b e l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é H o l c i b e l o u u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t m e t t r a à
J o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c e l l e - c i e t y c o n s i g n e r a l e s d o n n é e s s u i v a n t e s :
- l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i b e l r e v e n a n t à c e d e r n i e r d u f a i t d e l ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é H o l c i m
E n v i r o n m e n t S e r v i c e s p a r l a s o c i é t é H o l c i b e l ;
- l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n .
4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i b e l d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t i c l e 6 9 3 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é H o l c i b e l d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e f u s i o n d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r i m m é d i a t e m e n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . A u c u n e m o d a l i t é s p é c i f i q u e n ' e s t a d o p t é e c o n c e r n a n t c e d r o i t .
5 . D a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n e t d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é H o l c i b e l S A ( a r t i c l e 6 9 3 , 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t j u r i d i q u e m e n t à l a d a t e d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l e s o r g a n e s c o m p é t e n t s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
L a f u s i o n s e r a a f f e c t é e d ' u n e f f e t c o m p t a b l e r é t r o a c t i f d e s o r t e q u e , à p a r t i r d u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é H o l c i b e l .
6 , D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é H o l c i b e l à l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 6 9 3 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a s o c i é t é H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s n ' a p a s é m i s d ' a c t i o n s a u x q u e l l e s s e r a i e n t a t t a c h é s d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e s t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s ,
i h
V o l e 3 7 S u i t e
7 , E m o l u m e n t s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e c h a r g é d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( a r t i c l e 6 9 3 , 7 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n e n t e n d e n t r e n o n c e r à l a p r é p a r a t i o n e t à l a p r o d u c t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t c e e n a p p l i c a t i o n d e l a p o s s i b i l i t é q u i l e u r e s t o f f e r t e p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 § 1 e r d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 6 9 3 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s H o l c i b e l S A e t H o l c i m E n v i r o n m e n t S e r v i c e s S A d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e .
9 . P o u v o i r s
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M . S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r ( B r u x e l l e s ) e t / o u G e a v a n E s t r i k , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s d u p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s . "
G a ë t a n S e n y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e