11/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 0 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t s p é c i a l d u l i q u i d a t e u r e t p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e l a l i q u i d a t i o n . L e l i q u i d a t e u r a d é p o s é l e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i , a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f t e l q u e p r o p o s é e p a r l e l i q u i d a t e u r , s u r l e q u e l l a d e u x i è m e c h a m b r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à T o u r n a i a d o n n é s o n a c c o r d p a r j u g e m e n t e n d a t e d u 6 . 0 9 . 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r p o u r r e c o u v r e r l e s i m p ô t s e t p r é c o m p t e s à r é c u p é r e r a i n s i q u e l e s a u t r e s c r é a n c e s , a c t i f s e t d r o i t s q u i s u r g i r a i e n t e t p o u r p a y e r l e s d e t t e s p r o v i s i o n n é e s , s o u s l ' e n g a g e m e n t d e r é p a r t i r l e s o l d e c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e p i a n d e r é p a r t i t i o n .
D E U X I È M E R E S O L U T I O N
L e l i q u i d a t e u r e t l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u l i q u i d a t e u r d é c h a r g e e t q u i t u s , s a n s r é s e r v e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e i n d i q u e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s , p e n d a n t l a p é r i o d e p r é v u e p a r l a l o i , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 8 A R u e d e s M e u n i e r 7 6 2 0 W e z - V e l v a i n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y p a s l i e u d e p r o c é d e r à u n d é p ô t a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N - P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m a d a m e V é r o n i q u e D a l l e d e m e u r a n t à 5 9 0 0 0 L I L L E ( F r a n c e ) , r u e d e S e c l i n 1 5 p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m e f i t é s d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e t o i t t e , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 , m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
p a r d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i e n d a t e d u 0 6 . 0 9 . 2 0 1 2 , l e p l a n d e r é p a r t i t i o n e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n a é t é a p p r o u v é .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V é r o n i q u e D a l l e
L i q u i d a t e u r
E n a n n e x e c o p i e d e l a c o n f i r m a t i o n d u d é c o m p t e d é f i n i t i f d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i 0 6 . 0 9 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P C S Ë A U G R E F F E L E
3 : - 1 2 - 2 0 " r 2
' T 2 i B U Î ' " ~ ` G i r e e C O M M E R C E
R ; ` " i P , l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 9 . 7 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G C O N S E I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l Z 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
M i I N I I ~ ~ I I I I I N W I ~ I I V I I I I
1 1 1 1 8 0 1 1 9 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 9 . 7 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N G C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 0 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e - M i s e e n l i q u i d a t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e , r e ç u l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u b u r e a u .
" d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « H O L D I N G C O N S E I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 0 , r e g i s t r e d e s ,
p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e N A B E 0 8 8 5 . 9 7 9 . 7 8 6 , a d é c i d é :
P R E M I È M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N E X C E R C I C E S O C I A L E T
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x c e p t i o n n e l l e m e n t d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e
s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . "
P o u r a u t a n t q u e l a l i q u i d a t i o n n e s o i t p a s c l ô t u r é e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s c o m m e n c e r o n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e r o n t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e : l ' a n n é e s u i v a n t e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x h u i t h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e a l o r s d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 8 e t 2 2 d e s t a t u t s c o m m e s u i t :
* a r t i c l e 1 8 d e s t a t u t s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - h u i t . h e u r e s , d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t ' d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
* a r t i c l e 2 2 d e s t a t u t s :
« L ' e x e r c i c e c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r o c t o b r e e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p r e n d c o n n a i s s a n c e d ' u n
é t a t r é s u m a n t i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , ! e t e n t e n d l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N » , a y a n t : s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t c e t é t a t s o n t l e s s u i v a n t e s : « V I . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s d e l a S P R L " H O L D I N G C O N S E I L " o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 3 7 8 . 3 8 8 , 4 6 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 2 3 . 0 6 2 , 7 3 E U R .
L a s i t u a t i o n a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 a é t é é t a b l i e e n d i s c o n t i n u i t é m a i s n e c o m p r e n d p a s u n e e s t i m a t i o n d e s f r a i s . d e l i q u i d a t i o n .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e ' c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e n o t r e . r e m a r q u e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s : a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t e s t d e s t i n é à ê t r e p r é s e n t é l o r s d e l ' a c t e d e . d i s s o l u t i o n d e l a S P R L ' H O L D I N G C O N S E I L " .
R o e s e l a r e , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
( s i g n é )
T 3 R I C . I I A L T X I L G r c ' f i e r a s s u i
1 8 - 1 1 - 2 0 1 1
T R I B k f e e e J E C O M M E R C E
. _ _ _ _ _ _ _ . . - - t - f t ,
D É P O S É A U G R E F F E L E l i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m c l s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
« V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n »
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
C e s r a p p o r t s e t l ' é t a t n e s e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e m a i s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u "
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i .
D é c l a r a t i o n c o n c e r n a n t l a l é g a l i t é e x t e r n e :
C o n f o r m é m e n t â l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a p r è s l e s a v o i r e x a m i n é s , l e N o t a i r e a t t e s t e l ' e x i s t e n c e
e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s r e q u i s d a n s l e c a d r e d e l a d i s s o l u t i o n .
L a p r é s i d e n t e p r é s e n t e a d é c l a r é a u N o t a i r e q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e c o n v e n t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s l a s o c i é t é
s e s e r a i t e n g a g é e à s o u m e t t r e l a d i s s o l u t i o n à d e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s , d o n t o n n ' a u r a i t p a s t e n u c o m p t e c i -
a v a n t .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r . E n c o n s é q u e n c e l a s o c i é t é n ' e x i s t e r a p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N - N O M I N A T I O N L I Q U I D A T E U R S )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M a d a m e "
" V é r o n i q u e M a r i e J o s e p h D A L L E , n é e à C a m b l a i n - C h â t e l a i n ( F r a n c e ) l e n e u f j u i n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d e m e u r a n t à 5 9 0 0 0 L I L L E ( F r a n c e ) , r u e d e S e c l i n 1 5 , q u i d é c l a r e d ' a c c e p t e r c e m a n d a t .
L e l i q u i d a t e u r e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s ' s o c i é t é s ; i l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e v o i r , r e c o u r i r à u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c a s o ù c e t t e n o u v e l l e d é c i s i o n s e r a i t r e q u i s e .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r , p r é n o m m é , a f i n d e d é p o s e r a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t u n e r e q u ê t e e n v u e d e l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
S I X I È M E R É S O L U T I O N - D E N O M I N A T I O N
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u x m a n d a t s d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r à l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e o u à . l ' o c c a s i o n d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n s i c e l l e - c i p r é c è d e .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N - P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u r r e
A n n e x e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"