07/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R O B O R S O B O D E C G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q 3 9 - B I 0 6 0 S O I G N I E S ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a u 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 :
- G u y K U Y P E R S
- T h i b a u t v a n H O V E L L
- G e r r i t J a n v a n d e r H O E V E N
- F r é d é r i c J O U R E T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l e s m e m b r e s s u i v a n t s p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s :
- D U R O B O R R E A L E S T A T E S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D E C O V E R S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r G u y K U Y P E R S
- D U R O B O R G R O U P S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R E T - D U R O B O R P R O D U C T I O N S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r B e n o î t E L A E R T S
D a t e d e d é b u t : 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4
D a t e d e f i n : 2 2 / 0 5 / 2 0 2 0
D o . . ) - K e ' l
A d . . / . . ~ . 2 . , L N v e , e ) , - , . . . . . . . . .
. S . - -
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
1 1 1 1 1 1 1 * R 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 I
1 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2014
ÿþ1 1 % 1 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
4 - 3 1 3 0 . . 2 6 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R O B O R - S O B O D E C G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 3 9
O b j e t d e l ' a c t e r M O D I F I C A T I O N I D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T A U C A P I T A L D E S P A R T S B E N E F I C I A I R E S - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S R E P O R T E E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' D U R O B O R - S O 6 0 0 E C G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 3 9 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « D U R O B O R S O B O D E O G R O U P » p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « H O L S O I » , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e ' l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s : « E l l e e s t d é n o m m é e « H O L S O I » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 , 4 9 8 . 8 7 7 , 5 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 . 3 0 6 . 1 1 5 , 8 5 E U R ) à s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 7 . 8 0 4 . 9 9 3 , 4 0 E U R ) , p a r a p p o r t a u c a p i t a l d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , c o m p t a b i l i s é e s s o u s l e p o s t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » a u x c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 e t c e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s é t a n t s u p p r i m é e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 7 . 8 0 4 . 9 9 3 , 4 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S R E P O R T E E S . ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 2 . 5 9 1 . 7 1 4 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 7 . 8 0 4 . 9 9 3 , 4 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 5 . 2 1 3 . 2 7 9 , 4 0 E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S D E C 1 S I O N S D ' A U G M E N T A T I O N E T D E R E D U C T I O N D E C A P I T A L
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n ' s u i v a n t e L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - a p r è s « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 5 . 2 1 3 . 2 7 9 , 4 0 E U R )
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A U T R E S M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
( - - )
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e à S o i g n i e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 7 o c t o b r e 2 0 1 4 a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 10.07.2013 13300-0339-031
20/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i i
T R I B U N A L D E C O M M E R C É © E M O N S
1 1 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R O B O R S O B O D E C G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q 3 9 - 7 0 6 0 S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
D u r o b o r S o b o d e c G r o u p
S o c i é t é a n o n y m e
r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 3 9
7 0 6 0 S o i g n i e s
( l a " S o c i é t é " )
0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
R P M M o n s
D é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s
3 . R é s o l u t i o n s
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é ,
1 . P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T o m e s S i m o n s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . D E C I D E N T d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 M o n s i e u r J a n R o d e n b u r g , d o m i c i l i é à 1 0 7 3 C E . A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , G o v e r t F l i n c k s t r a a t 2 6 0 B , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t d e s P a y s - B a s n u m é r o N V 3 5 9 3 0 4 4 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o d e n b u r g s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . D E C I D E N T d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l a S C R L c i v i l e K P M G E n t r e p r i s e s ( 6 0 0 8 1 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L a S C R L c i v i l e K P M G E n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A B E T S ( i R E N r A 0 1 9 3 2 ) , a s s o c i é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D E C I D E N T , e n o u t r e , d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 2 . 0 0 0 E U R ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r s c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 8 - S u i t e
L e p r é s e n t d o c u m e n t p e u t ê t r e s i g n é e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s . C h a q u e e x e m p l a i r e e s t r é p u t é ê t r e u n o r i g i n a l e t t o u s l e s e x e m p l a i r e s f o r m e n t e n s e m b l e u n s e u l e t m ê m e a c t e q u i e s t c o n s e r v é a u r e g i s t r e d e s ' p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
t i ( J k , ( A : c J 1 c - 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A L r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L T R 1 B U U A a E L D E M O N S M C O M E R C E
E L G I 0 1 - 0 6 2 5 M A ! 2 0 1 2
G r e f f e
* i z i o a e s s * Y
r
R é
M o
b
I I
- 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u r o b o r S o b o d e c G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q 3 9
7 0 6 0 S O I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d e l ' e x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e 1 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s ;
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e ( i ) H 2 E q u i t y P a r t n e r s B . V . a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G e r r i t J a n V A N D E R H O E V E N e t ( i i ) M o n s i e u r G e r r i t J a n V A N D E R H O E V E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D E C I D E N T d e n o m m e r e n d a t e d ' a u j o u r d ' h u i l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . M o n s i e u r G e r r i t J a n V A N D E R H O E V E N , d o m i c i l i é à K e i z e r s g r a c h t 6 3 2 , 1 0 1 7 E R A m s t e r d a m , P a y s - B a s ;
2 . M o n s i e u r T o m e s S I M O N S , d o m i c i l i é à G i j s b r e c h t v . , A e m s t e l s t r a a t 9 , 1 0 9 1 T A A m s t e r d a m , P a y s - B a s ;
3 . M o n s i e u r G u y K U Y P E R S , d o m i c i l i é à T r o o s t s t r a a t 9 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
4 . M o n s i e u r F r é d e r i c J O U R E T , d o m i c i l i é à R u e d e l a S t r a t e g i e 1 7 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
5 . M o n s i e u r T h i b a u t v a n H á v e l l t o t W e s t e r f l i e r , d o m i c i l i é à G r o e n e J a g e r s l a a n 2 2 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e ; e t
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à ( i ) C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h a v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , ( i i ) M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , ( i i i ) S é b a s t i e n F o u c a r t , é l i s a n t d o m i c i l e A v e n u e L o u i s e 1 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t ( i v ) S t é p h a n i e H a c h e z , é l i s a n t d o m i c i l e C h e m i n S a i n t - L a n d r y 8 , 7 0 6 0 S o i g n i e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
l l r é s u l t e d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D É C I D E d e c o n f i e r à F r é d e r i c J O U R E T e t G u y K U Y P E R S , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
U n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e n o m m e r G e r r i t J a n V A N D E R H O E V E N , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h e t S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ ~ m u ~ ~ W w ~ ~ u ~ u u
* 1 2 0 5 6 1 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
- 2 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q 3 9
7 0 6 0 S O I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 8 2 f o l i o 7 1 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D u r o b o r - S o b o d e c ' G r o u p " , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 3 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , e t p l u s p r é c i s é m e n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A c e s c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s d ' a c t i o n s s o n t a t t a c h é s d e s d r o i t s s p é c i f i q u e s r e l a t i f s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r o c é d u r e d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à l ' é l e c t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l .
L e s c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e ( 5 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
L e s q u a r a n t e - n e u f m i l l e ( 4 9 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r o n t c r é é e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s c i t é e , s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
2 ° S u i t e à l a c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , a j o u t o u r e m p l a c e m e n t d e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s a u x a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A j o u t d ' u n d e u x i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 4
" D r o i t d e n o m i n a t i o n
( i ) L a m a j o r i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a . n o m i n a t i o n d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s ;
( i i ) L a m a j o r i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s , s o u s r é s e r v e d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
( a ) d a n s l e c a s o ù l a m a j o r i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B c e s s e n t d ' ê t r e a c t i o n n a i r e s . d e l a S o c i é t é , l e d r o i t d e n o m i n a t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s ' é t e i n t e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e c e u x - c i d é m i s s i o n n e r o n t i m m é d i a t e m e n t s i l e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e d e m a n d e n t e t l a m a j o r i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A a u r a l e d r o i t d e ' p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s e n p l u s d e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s , à l ' a r t i c l e 1 4 p a r a g r a p h e 2 , ( i ) ;
( b ) d a n s l e c a s o ù i l e s t m i s f i n a u M a n a g e m e n t A g r e e m e n t e t o ù l a m a j o r i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s : d e c a t é g o r i e B e s t a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é , l e d r o i t d e n o m i n a t i o n d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ; r e s t e r a a p p l i c a b l e , e t l a m a j o r i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s c a t é g o r i e A a u r a l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r e n p l u s d e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 1 4 , p a r a g r a p h e 2 , ( i ) . "
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a v a n t d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t :
" E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t n o m m e r o n t i m m é d i a t e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r ' , d e l a l i s t e d e s c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 , d e u x i è m e - ` p a r a g r a p h e , e n f o n c t i o n d e q u i a v a i t p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r à r e m p l a c e r . L a n o m i n a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u . : j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d e c e t t e m a n i è r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e s t e r a e n f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e p r é v u d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' I l ( o u e l l e ) r e m p l a c e . "
- R e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y ,
M e d 1 1 . 1
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e s
.
p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s "
- A j o u t d ' u n d e u x i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 5 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' e x i g e n t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , m a i s e n t o u t c a s a u m o i n s u n e f o i s p a s t r i m e s t r e "
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 5 . 3 0 6 , 1 1 5 , 8 5 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e ' D E C O V E R ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e , 1 2 , B . 1 , d e s e s c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d ' u n e p a r t d e l a s o c i é t é e t d ' a u t r e p a r t d e S a d e c o H i g h - T e c h N V e t q u i s o n t d é c r i t e s d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e ( 4 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e t y p e B e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é a u s u j e t d e s a c t i o n s B c i - a v a n t
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' K P M G ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é D e c o v e r S A d ' u n e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 2 . 6 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 9 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s ;
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p S A à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2
K P M G E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t o p h e H a b e t s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
4 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( t ; 5 . 3 0 6 . 1 1 5 , 8 5 ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , d i v i s é p a r c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e ( 5 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u a r a n t e - n e u f m i l l e ( 4 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . "
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
6 ° M o d i f i c a t i o n d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e s e c t i o n f . d e l ' a r t i c l e 1 3 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c o n c e r n a n t l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s ,
7 ° A j o u t d ' u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a c c n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c o n c e r n a n t l a m a j o r i t é d e s v o i x .
8 ° A j o u t d ' u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t :
" L e s p r o p r i é t a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s o n t l e d r o i t d e p e r c e v o i r u n d i v i d e n d e a n n u e l a i n s i q u ' i l e s t p r é c i s é c i - d e s s o u s à u n t a u x a n n u e l d e 6 % c o m p o s é s a n n u e l l e m e n t ( l e " D i v i d e n d e P r é f é r e n t i e l " ) , p o u r a u t a n t q u ' i l e x i s t e u n b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e D i v i d e n d e P r é f é r e n t i e l s e r a c u m u l a t i f e t , s ' i l n ' e s t n i d é c l a r é n i p a y é , c o n s t i t u e r a u n e p a r t i e d u M o n t a n t d e . S o r t i e p a y é a u x p r o p r i é t a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s l o r s d e l a s u r v e n a n c e d ' u n e C a u s e d e S o r t i e . P o u r é v i t e r t o u t e a m b i g u ï t é , i l e s t p r é c i s é q u e l e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s n e d o n n e r o n t d r o i t à a u c u n a u t r e d i v i d e n d e e t q u e t o u s l e s a u t r e s d i v i d e n d e s s e r o n t d i s t r i b u é s u n i q u e m e n t e n t r e l e s a c t i o n s é m i s e s e t e x i s t a n t e s . "
R é s e r v é a u i " M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
9 ° A j o u t d ' u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a c o n v e n t i o n ' d ' a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t
" L o r s d e l a s u r v e n a n c e d ' u n e C a u s e d e S o r t i e , l a S o c i é t é v e r s e r a à l ' é g a r d d e t o u t e P a r t B é n é f i c i a i r e é m i s e à c e m o m e n t - l à , u n m o n t a n t é g a l a u M o n t a n t d e S o r t i e p o u r c h a q u e P a r t B é n é f i c i a i r e a u m o m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n , a v a n t q u ' e l l e d i s t r i b u e r a d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é ( q u ' i l s ' a g i s s e d u c a p i t a l o u d u s o l d e ) a u x p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s .
S i l e s a c t i f s d e l a S o c i é t é q u i s o n t d i s p o n i b l e s p o u r l a d i s t r i b u t i o n s o n t i n s u f f i s a n t s p o u r p e r m e t t r e u n p a i e m e n t c o m p l e t d u M o n t a n t d e S o r t i e à l ' é g a r d d e s p r o p r i é t a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s , l e s a c t i f s q u i s o n t d i s p o n i b l e s p o u r l a d i s t r i b u t i o n s e r o n t d i s t r i b u é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s .
A p r è s l e p a i e m e n t d u M o n t a n t d e S o r t i e a u x p r o p r i é t a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s , l e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s s e r o n t a n n u l é e s e t l e s p r o p r i é t a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s p e r d r o n t l ' e n s e m b l e d e s p r i v i l è g e s l i é s à c e s t i t r e s e t l e s a c t i f s r e s t a n t d e l a S o c i é t é q u i s o n t l é g a l e m e n t d i s p o n i b l e s p o u r l a d i s t r i b u t i o n , s e r o n t d i s t r i b u é s d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e 1 3 b i s , l e s t e r m e s s u i v a n t s a u r o n t l a s i g n i f i c a t i o n s u i v a n t e
" M o n t a n t d e S o r t i e p a r P a r t B é n é f i c i a i r e s i g n i f i e u n m o n t a n t é g a l à 2 . 4 9 8 , 8 8 E U R , a u g m e n t é d ' u n d i v i d e n d e r é p u t é à u n t a u x a n n u e l d e s i x p o u r c e n t ( 6 % ) c a l c u l é s u r u n e b a s e r é e l l e d e j o u r s é c o u l é s ( 3 6 5 j o u r s p a r a n ) à p a r t i r d e l a d a t e d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s j u s q u ' à l a s u r v e n a n c e d ' u n e C a u s e d e S o r t i e ( m o n t a n t q u i s e r a s o u m i s à u n a j u s t e m e n t c h a q u e f o i s q u ' i n t e r v i e n d r a u n d i v i d e n d e e n a c t i o n s , u n e d i v i s i o n d ' a c t i o n s , u n e c o m b i n a i s o n d ' a c t i o n s , l a r e c l a s s i f i c a t i o n d ' a c t i o n s o u t o u t a u t r e é v é n e m e n t s i m i l a i r e i m p l i q u a n t u n c h a n g e m e n t d a n s l a s t r u c t u r e d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s ) .
" C a u s e d e S o r t i e " s i g n i f i e ( i ) t o u t e l i q u i d a t i o n o u d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , v o l o n t a i r e o u i n v o l o n t a i r e o u t o u t e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , ( i i ) l a v e n t e d e l a t o t a l i t é o u d ' u n e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é o u d e s e s F i l i a l e s , ( i i i ) l a f u s i o n o u l a c o n s o l i d a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c u n e a u t r e e n t i t é d a n s l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , p r é a l a b l e m e n t à u n e t e l l e o p é r a t i o n , n e d é t i e n n e n t p a s u n e m a j o r i t é d e s t i t r e s d e l ' e n t i t é s u r v i v a n t e , ( i v ) l a c e s s i o n d e p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t s 5 0 % d e s t i t r e s e x i s t a n t s d e l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d ' u n e v e n t e , d ' u n A p p e l P u b l i c à l ' E p a r g n e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , o u ( y ) t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e q u i a u r a i t s u b s t a n t i e l l e m e n t l e m ê m e e f f e t q u e l e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s ( i ) à ( i v ) , a u t r e q u e d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s a u c a p i t a l o u d e s o p é r a t i o n s a y a n t p o u r s e u l b u t l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u . ' M ô n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 8 0 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p
( n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q 3 9
7 0 6 0 S O I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - E M I S S I O N D E P A R T S B E N E F I C I A I R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 8 2 f o l i o 7 4 c a s e 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 @ ) ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D u r o b o r - S o b o d e c G r o u p " , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e M a d e m o i s e l l e H a n i c q , 3 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ê 2 . 6 3 4 . 7 1 5 , 8 5 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 . 7 0 6 . 1 1 5 , 8 5 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a r a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 E 4 9 7 3 1 0 2 2 8 7 2 5 7 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ' R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s i x m i l l e c e n t q u i n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 2 . 7 0 &