HOLSOI

Dénomination : HOLSOI

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 842.802.811

Publication

07/10/2014

��N� d'entreprise : 0842.802.811

D�nomination

(en entier): DUROBOR SOBODEC GROUP

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : rue Mademoiselle Hanicq 39 - BI060 SOIGNIES (Belgique) (adresse compl�te)

Qbjet(s) de l'acte :D�missions - nominations

L'Assembl�e G�n�rale prend acte de la d�mission avec effet imm�diat des administrateurs suivants au 11/09/2014:

- Guy KUYPERS

- Thibaut van HOVELL

- Gerrit Jan van der HOEVEN

- Fr�d�ric JOU RET

L'Assembl�e G�n�rale nomme les membres suivants pour un mandat de six ans:

- DUROBOR REAL ESTATE SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent DECOVER SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent: Monsieur Guy KUYPERS

- DUROBOR GROUP SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent: Monsieur Fr�d�ric JOURET - DUROBOR PRODUCTION SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent: Monsieur Beno�t ELAERTS

Date de d�but : 11/09/2014

Date de fin : 22/05/2020

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte a

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2014

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Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

RE TRE DES PERSONNES MORALES

4-3 130..2614

N� d'entreprise : 0842.802.811

, D�nomination

(en entier): DUROBOR - SOBODEC GROUP

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : 7060 SOIGNIES, rue Mademoiselle Hanicq, 39

Objet de l'acte r MODIFICATION IDE LA DENOMINATION SOCIALE - AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT AU CAPITAL DES PARTS BENEFICIAIRES - REDUCTION DU CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES REPORTEES - MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un acte dress� par le Notaire Etienne HACHEZ, � Soignies, le 7 octobre 2014, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme 'DUROBOR - SO600EC GROUP, ayant son si�ge social � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39 a pris, � l'unanimit� des voix, notamment les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.

L'assembl�e a d�cid� de modifier la d�nomination sociale actuelle � DUROBOR SOBODEO GROUP � pour adopter la d�nomination suivante : � HOLSOI �, et d�cide en cons�quence de remplacer le texte de' l'alin�a 2 de l'article ler des statuts : � Elle est d�nomm�e � HOLSOI �.

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL,

L'assembl�e a d�cide d'augmenter le capital � concurrence de deux millions quatre cent nonante-huit mille huit cent septante-sept euros cinquante-cinq cents (2,498.877,55 EUR) pour le porter de cinq millions trois cent six mille cent quinze euros quatre-vingt-cinq cents (5.306.115,85 EUR) � sept millions huit cent quatre mille neuf cent nonante-trois euros quarante cents (7.804.993,40 EUR), par apport au capital des parts b�n�ficiaires, comptabilis�es sous le poste � prime d'�mission � aux comptes annuels 2013, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 6 octobre 2014 et ce sans cr�ation d'actions nouvelles, ces parts b�n�ficiaires �tant supprim�es.

Les membres de l'assembl�e ont requis le notaire Etienne HACHEZ, � Soignies, d'acter que l'augmentation decapital �tait r�alis�e et que le capital �tait effectivement port� � sept millions huit cent quatre mille neuf cent nonante-trois euros quarante cents (7.804.993,40 EUR), repr�sent� par cent mille actions,

TROISIEME RESOLUTION - REDUCTION DU CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES REPORTEES. ,

L'assembl�e a d�cid� de r�duire le capital social souscrit � concurrence d'une somme de deux millions cinq cent nonante-et-un mille sept cent quatorze euros (2.591.714,00 EUR) pour le ramener de sept millions huit cent quatre mille neuf cent nonante-trois euros quarante cents (7.804.993,40 EUR) � cinq millions deux cent treize mille deux cent septante-neuf euros quarante cents (5.213.279,40 EUR), par apurement � due concurrence des pertes report�es figurant � la situation comptable arr�t�e au 31 d�cembre 2013.

QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE METTRE EN CONCORDANCE AVEC LES DEC1SIONS D'AUGMENTATION ET DE REDUCTION DE CAPITAL

Suite aux d�cisions qui pr�c�dent, l'assembl�e a d�cid� d'apporter � l'article 5 des statuts la modification' suivante Le premier alin�a de l'article 5 est remplac� par le texte ci-apr�s � Le capital social est fix� � cinq millions deux cent treize mille deux cent septante-neuf euros quarante cents (5.213.279,40 EUR)

C1NQUIEME RESOLUTION - AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES.

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SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-

dessus et pour la coordination des statuts.

Pour extrait conforme aux fins de publicit�.

Sign� Etienne HACHEZ, Notaire � Soignies.

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal de l'AGE du 7 octobre 2014 ainsi que la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 10.07.2013 13300-0339-031
20/12/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERC� �E MONS

1 1 DEC. 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0842.802.811

D�nomination

(en entier) : DUROBOR SOBODEC GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : rue Mademoiselle Hanicq 39 - 7060 Soignies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :d�mission d'administrateur - nomination d'administrateur - nomination d'un commissaire

Durobor Sobodec Group

Soci�t� anonyme

rue Mademoiselle Hanicq, 39

7060 Soignies

(la "Soci�t�")

0842.802.811

RPM Mons

D�cisions unanimes par �crit des actionnaires

3. R�solutions

Les soussign�s, qui d�tiennent la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t�,

1.PRENNENT ACTE de la d�mission de Monsieur Tomes Simons de son poste d'administrateur de la Soci�t�, avec effet au 28 septembre 2012.

La d�charge � donner pour l'exercice de son mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission, sera soumise � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

2.DECIDENT de nommer avec effet au 28 septembre 2012 Monsieur Jan Rodenburg, domicili� � 1073 CE. Amsterdam (Pays-Bas), Govert Flinckstraat 260B, titulaire d'un passeport des Pays-Bas num�ro NV3593044 en qualit� d'administrateur de la Soci�t�.

DECIDENT, en outre, que son mandat en qualit� d'administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

DECIDENT que le mandat d'administrateur de Monsieur Rodenburg sera exerc� � titre gratuit.

3.DECIDENT de nommer avec effet au 28 septembre 2012 la SCRL civile KPMG Entreprises (600811), dont le si�ge social est situ� � 4000 Li�ge, Clos Chanmurly 13, en tant que commissaire de la Soci�t� pour un mandat d'une dur�e de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice arr�t� au 31 d�cembre 2014. La SCRL civile KPMG Entreprises d�signe Monsieur Christophe HABETS (iRE Nr A01932), associ�, en qualit� de repr�sentant permanent.

DECIDENT, en outre, de fixer les �moluments du commissaire pour l'ann�e comptable se cl�turant le 31 d�cembre 2012 � 2.000 EUR,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au rscto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nora et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet 8 - Suite

Le pr�sent document peut �tre sign� en un ou plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire est r�put� �tre un original et tous les exemplaires forment ensemble un seul et m�me acte qui est conserv� au registre des ' proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B AL recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso � Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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- 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0842.802.811

D�nomination

(en entier) : Durobor Sobodec Group

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Mademoiselle Hanicq 39

7060 SOIGNIES

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :DEMISSIONS - NOMINATIONS

Il r�sulte de l'extrait des d�cisions unanimes par �crit des actionnaires de 1 f�vrier 2012 que les actionnaires;

PRENNENT ACTE de la d�mission de (i) H2 Equity Partners B.V. avec comme repr�sentant permanent M. Gerrit Jan VAN DER HOEVEN et (ii) Monsieur Gerrit Jan VAN DER HOEVEN en qualit� d'administrateur, ces d�missions prenant effet ce jour.

DECIDENT de nommer en date d'aujourd'hui les personnes suivantes en qualit� d'administrateur:

1.Monsieur Gerrit Jan VAN DER HOEVEN, domicili� � Keizersgracht 632, 1017 ER Amsterdam, Pays-Bas;

2.Monsieur Tomes SIMONS, domicili� � Gijsbrecht v., Aemstelstraat 9, 1091 TA Amsterdam, Pays-Bas;

3.Monsieur Guy KUYPERS, domicili� � Trooststraat 91, 1030 Bruxelles, Belgique;

4.Monsieur Fr�deric JOURET, domicili� � Rue de la Strategie 17, 1160 Bruxelles, Belgique;

5.Monsieur Thibaut van H�vell tot Westerflier, domicili� � Groene Jagerslaan 22,1180 Uccle, Belgique; et

DECIDENT, en outre, que leur mandat en qualit� d'administrateur expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2016.

DECIDENT que le mandat de tous les administrateurs sera exerc� � titre gratuit,

DECIDENT de donner tous pouvoirs � (i) Caroline Wildemeersch avocat, �lisant domicile rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles, (ii) Michiel Vanderhaeghe, avocat, �lisant domicile rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles, (iii) S�bastien Foucart, �lisant domicile Avenue Louise 126, 1050 Bruxelles et (iv) St�phanie Hachez, �lisant domicile Chemin Saint- Landry 8, 7060 Soignies, agissant chacun individuellement et avec facult� de substitution, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser les formulaires de publication aff�rents aux r�solutions qui pr�c�dent et en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

ll r�sulte de l'extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration tenue le 1 f�vrier 2012, que le conseil d'administration, � l'unanimit� des voix,

D�CIDE de confier � Fr�deric JOURET et Guy KUYPERS, administrateurs de la Soci�t�, la gestion journali�re de la Soci�t�, � compter de ce jour. Ils porteront le titre d'administrateur d�l�gu�.

Un administrateur d�l�gu� pourra sous-d�l�guer, sous sa responsabilit�, un ou plusieurs pouvoirs sp�ciaux entrant dans le cadre de la gestion journali�re, � des employ�s de la soci�t� ou � toute autre personne de son choix, sans toutefois �tre autoris� � sous-d�l�guer � quiconque la gestion journali�re en tant que telle.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

DECIDE de nommer Gerrit Jan VAN DER HOEVEN, administrateur de la Soci�t�, en qualit� de pr�sident du conseil d'administration de la Soci�t�.

DECIDE de donner tous pouvoirs � Caroline Wildemeersch et Samuel Darcheville, avocats, �lisant domicile rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec facult� de substitution, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser les formulaires de publication aff�rents aux r�solutions qui pr�c�dent et en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait conforme

Caroline Wildemeersch

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/03/2012

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0842.802.811

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

- 2 MARS 2012

Greffe

D�nomination (en entier) : Durobor-Sobodec Group

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue Mademoiselle Hanicq 39

7060 SOIGNIES

Objet de l'acte : CREATION DE CATEGORIES D'ACTIONS - AUGMENTATION DU CAPITAL. PAR APPORT EN NATURE (CREANCE) - MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le premier f�vrier deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistr� cinq r�les deux renvois au ler bureau de l'Enregistrement de FOREST le 7 f�vrier 2012. Volume 82 folio 71 case 19. Re�u vingt-cinq euros (25� ) (sign�) VAN MELKEBEKE."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'actionnaire unique de la soci�t� anonyme "Durobor-Sobodec' Group", ayant son si�ge � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Cr�ation de deux cat�gories d'actions, et plus pr�cis�ment des actions de cat�gorie A et des actions de cat�gorie B.

A ces cat�gories distinctes d'actions sont attach�s des droits sp�cifiques relatifs � la composition du conseil, d'administration, la proc�dure de nomination des administrateurs et � l'�lection du pr�sident du conseil.

Les cinquante-et-un mille (51.000) actions existantes sont des actions de cat�gorie A,

Les quarante-neuf mille (49.000) nouvelles actions qui seront cr��es lors de l'augmentation de capital ci-apr�s cit�e, seront des actions de cat�gorie B.

2� Suite � la cr�ation de cat�gories d'actions, ajout ou remplacement des paragraphes suivants aux articles 14 et 15 des statuts comme suit:

- Ajout d'un deuxi�me paragraphe � l'article 14

"Droit de nomination

(i) La majorit� des propri�taires des actions de cat�gorie A a le droit de proposer des candidats pour la. nomination de trois (3) administrateurs;

(ii) La majorit� des propri�taires des actions de cat�gorie B a le droit de proposer des candidats pour la nomination de deux (2) administrateurs, sous r�serve des conditions suivantes :

(a) dans le cas o� la majorit� des propri�taires des actions de cat�gorie B cessent d'�tre actionnaires. de la Soci�t�, le droit de nomination des propri�taires des actions de cat�gorie B s'�teint et les administrateurs nomm�s sur proposition de ceux-ci d�missionneront imm�diatement si les autres membres du conseil d'administration le demandent et la majorit� des propri�taires des actions de cat�gories A aura le droit de' proposer des candidats pour la nomination de deux (2) administrateurs en plus des administrateurs mentionn�s, � l'article 14 paragraphe 2, (i);

(b) dans le cas o� il est mis fin au Management Agreement et o� la majorit� des propri�taires des actions: de cat�gorie B est actionnaire de la Soci�t�, le droit de nomination des propri�taires des actions de cat�gorie B; restera applicable, et la majorit� des propri�taires des actions cat�gorie A aura le droit de proposer des candidats pour la nomination d'un (1) administrateur en plus des administrateurs mentionn�s � l'article 14, paragraphe 2, (i)."

- Remplacement de l'avant dernier paragraphe de l'article 14 comme suit :

"En cas de vacance pr�matur�e, les administrateurs restant nommeront imm�diatement un administrateur', de la liste des candidats administrateurs propos�e par les actionnaires �nonc�s � l'article 14, deuxi�me-` paragraphe, en fonction de qui avait propos� l'administrateur � remplacer. La nomination sera mise � l'ordre du.: jour de la prochaine assembl�e g�n�rale. Chaque administrateur nomm� de cette mani�re par l'assembl�e g�n�rale restera en fonction jusqu'au terme pr�vu du mandat de l'administrateur qu'Il (ou elle) remplace."

- Remplacement du dernier paragraphe de l'article 14 comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Y ,

Med 11.1

"Le conseil d'administration peut �lire un pr�sident parmi les administrateurs nomm�s sur proposition des

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propri�taires des actions de cat�gorie A. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� parle doyen des administrateurs"

- Ajout d'un deuxi�me paragraphe � l'article 15 :

"Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que l'exigent les activit�s de la soci�t�, mais en tout cas au moins une fois pas trimestre"

3� Augmentation du capital de la soci�t� par apport en nature � concurrence de de deux millions six cents mille euros (� 2.600.000,00), pour porter le capital � cinq millions trois cent six mille cent quinze euros quatre-vingt-cinq cents (� 5.306,115,85).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par l'apport par la soci�t� anonyme 'DECOVER', ayant son si�ge social � 2200 Herentals, Wolfstee, 12, B.1, de ses cr�ances d'un montant total de deux millions six cents mille euros (� 2.600.000,00), qu'elle d�tient � l'encontre d'une part de la soci�t� et d'autre part de Sadeco High-Tech NV et qui sont d�crites dans les rapports dont question ci-dessus et par la cr�ation de quarante-neuf mille (49.000) actions de capital de type B et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la souscription, sous r�serve de ce qui est pr�cis� au sujet des actions B ci-avant

Le rapport du r�viseur d'entreprise, la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e 'KPMG', ayant son si�ge � 1130 Bruxelles, avenue du Bourget, repr�sent�e par Monsieur Christophe Habets, conclut dans les termes suivants

"Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la Soci�t� Durobor - Sobodec Group SA consiste en l'apport parla soci�t� Decover SA d'une cr�ance pour un montant d'EUR 2.600.000.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 49.000 actions de la soci�t� Durobor - Sobodec Group SA, sans d�signation de valeur nominale.

Les actions;

" ont les m�mes droits et obligations que ces actions existantes de Durobor - Sobodec Group SA;

" participeront aux r�sultats de Durobor- Sobodec Group SA � partir de la souscription ;

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "faimess opinion".

Ce rapport a �t� pr�par� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre de l'augmentation de capital de soci�t� anonyme Soci�t� Durobor - Sobodec Group SA par apport en nature et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.

Bruxelles, le 1 er f�vrier 2012

KPMG Entreprises

Repr�sent�e par

Christophe Habets

R�viseur d'Entreprises"

4� Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant :

"Le capital social est fix� � cinq millions trois cent six mille cent quinze euros quatre-vingt-cinq cents (t; 5.306.115,85).

il est repr�sent� par cent mille (100.000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/ cent milli�me (1/100.000i�me) du capital social, divis� par cinquante-et-un mille (51.000) actions de cat�gorie A et quarante-neuf mille (49.000) actions de cat�gorie B."

5� Modification de l'article 10 des statuts pour le mettre en conformit� avec la convention d'actionnaires, concernant la cession d'actions, d'obligations convertibles et de droits de souscription.

6� Modification du troisi�me paragraphe de section f. de l'article 13bis des statuts pour le mettre en conformit� avec la convention d'actionnaires, concernant les parts b�n�ficiaires,

7� Ajout d'un paragraphe � l'article 31 des statuts pour le mettre en conformit� avec la ccnvention d'actionnaires, concernant la majorit� des voix.

8� Ajout d'un paragraphe � l'article 36 des statuts pour le mettre en conformit� avec la convention d'actionnaires, comme suit :

"Les propri�taires de Parts B�n�ficiaires ont le droit de percevoir un dividende annuel ainsi qu'il est pr�cis� ci-dessous � un taux annuel de 6% compos�s annuellement (le "Dividende Pr�f�rentiel"), pour autant qu'il existe un b�n�fice distribuable conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Ce Dividende Pr�f�rentiel sera cumulatif et, s'il n'est ni d�clar� ni pay�, constituera une partie du Montant de. Sortie pay� aux propri�taires de Parts B�n�ficiaires lors de la survenance d'une Cause de Sortie. Pour �viter toute ambigu�t�, il est pr�cis� que les Parts B�n�ficiaires ne donneront droit � aucun autre dividende et que tous les autres dividendes seront distribu�s uniquement entre les actions �mises et existantes."

R�serv� aui " Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

9� Ajout d'un paragraphe � l'article 41 des statuts pour le mettre en conformit� avec la convention' d'actionnaires, comme suit

"Lors de la survenance d'une Cause de Sortie, la Soci�t� versera � l'�gard de toute Part B�n�ficiaire �mise � ce moment-l�, un montant �gal au Montant de Sortie pour chaque Part B�n�ficiaire au moment de la distribution, avant qu'elle distribuera des actifs de la Soci�t� (qu'il s'agisse du capital ou du solde) aux propri�taires de titres autres que des Parts B�n�ficiaires.

Si les actifs de la Soci�t� qui sont disponibles pour la distribution sont insuffisants pour permettre un paiement complet du Montant de Sortie � l'�gard des propri�taires de Parts B�n�ficiaires, les actifs qui sont disponibles pour la distribution seront distribu�s proportionnellement entre les propri�taires de Parts B�n�ficiaires.

Apr�s le paiement du Montant de Sortie aux propri�taires de Parts B�n�ficiaires, les Parts B�n�ficiaires seront annul�es et les propri�taires de Parts B�n�ficiaires perdront l'ensemble des privil�ges li�s � ces titres et les actifs restant de la Soci�t� qui sont l�galement disponibles pour la distribution, seront distribu�s de mani�re proportionnelle entre les actionnaires.

Pour l'application du pr�sent article 13bis, les termes suivants auront la signification suivante

"Montant de Sortie par Part B�n�ficiaire signifie un montant �gal � 2.498,88 EUR, augment� d'un dividende r�put� � un taux annuel de six pourcent (6%) calcul� sur une base r�elle de jours �coul�s (365 jours par an) � partir de la date de la Convention d'Actionnaires jusqu'� la survenance d'une Cause de Sortie (montant qui sera soumis � un ajustement chaque fois qu'interviendra un dividende en actions, une division d'actions, une combinaison d'actions, la reclassification d'actions ou tout autre �v�nement similaire impliquant un changement dans la structure du capital de la Soci�t� conform�ment aux Statuts).

"Cause de Sortie" signifie (i) toute liquidation ou dissolution de la Soci�t�, volontaire ou involontaire ou toute op�ration similaire, (ii) la vente de la totalit� ou d'une partie substantielle des actifs de la Soci�t� ou de ses Filiales, (iii) la fusion ou la consolidation de la Soci�t� avec une autre entit� dans laquelle les actionnaires de la Soci�t�, pr�alablement � une telle op�ration, ne d�tiennent pas une majorit� des titres de l'entit� survivante, (iv) la cession de plus de cinquante pourcents 50% des titres existants de la Soci�t� par le biais d'une vente, d'un Appel Public � l'Epargne ou par tout autre moyen, ou (y) toute autre op�ration similaire qui auraitsubstantiellement le m�me effet que les op�rations reprises aux points (i) � (iv), autre que des op�rations financi�res relatives au capital ou des op�rations ayant pour seul but la modification du si�ge social de la Soci�t�."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le rapport du conseil d'administration et le rapport du r�viseur d'entreprises conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� au. ' M�niteur belge

14/03/2012

��N� d'entreprise : 0842.802.811

D�nomination (en entier) : Durobor-Sobodec Group

(n abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue Mademoiselle Hanicq 39

7060 SOIGNIES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES - EMISSION DE PARTS BENEFICIAIRES

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente et un janvier deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistr� trois r�les sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de FOREST le 13 f�vrier 2012. Volume 82 folio 74 case 5. Re�u vingt-cinq euros (25@) (sign�) VAN MELKEBEKE."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'actionnaire unique de la soci�t� anonyme "Durobor-Sobodec Group", ayant son si�ge � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence de deux millions six cent trente-quatre mille sept cent quinze euros quatre-vingt-cinq cents (� 2.634.715,85), pour porter le capital � deux millions sept cent six mille cent quinze euros quatre-vingt-cinq cents (� 2.706.115,85).

L'augmentation du capitara �t� r�alis�e par apport en esp�ces et sans cr�ation d'actions.

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 3E49 7310 2287 2571 au nom de la soci�t�, aupr�s de la banque KBC, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le 31 janvier 2012, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

2' Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant :

"Le capital social est fix� � deux millions sept cent six mille cent quinze euros quatre-vingt-cinq cents (� 2.70&115,85).

11 est repr�sent� par cinquante-et-un mille (51.000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/cinquante-et-un milli�me (1/51.000.i�me) du capital social."

3� Emission de mille (1.000) Parts B�n�ficiaires.

4� Afin de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'�mission des Parts B�n�ficiaires, ajout d'une article 13 bis concernant les parts b�n�ficiaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte

coordonn� des statuts).

Denis DECKERS

Notaire Associ�

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au

Bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad -14/03/2412 = Annexes-du Moniteur-belge

27/01/2012

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le d'entreprise : oP k .e Po ,2 , P~

D�nomination (en entier) : Durobor-Sobodec Grroup

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

" Si�ge :rue Mademoiselle Hanicq 39

7060 SOIGNIES

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le seize janvier deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � ' responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

' 1-) La soci�t� de droit des Pays-Bas 'Oosteinde Investment XII B.V.', ayant son si�ge social � 1017WT,

Amsterdam, Pays-Bas, Oosteinde, 19;

2-) La soci�t� de droit des Pays-Bas 'Mokum Management B.V.', ayant son si�ge social � 1017WT"

" Amsterdam, Pays-Bas, Oosteinde, 19,

ont constitu� la soci�t� suivante :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "Durobor-Sobodec Group".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son..

propre compte :

1. L'investissement, la souscription, le placement, la vente, l'achat et la n�gociation d'actions, parts,.' obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges ou �trang�res qu'elles aient ou non la forme de soci�t�s commerciales, bureau d'administration, institutions ou

" associations;

2. La gestion des investissements et des participations dans des soci�t�s-filles, l'exercice de fonctions,' . d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de m�me nature que les activit�s de. la soci�t�. Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de: conseiller externe ou d'organe.

3. Accorder des pr�ts et avances sous quelle forme ou quelle dur�e que ce soit, � toutes les entreprises li�es ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des' m�mes entreprises.

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activit� relative � des biens immeubles b�tis ou non-b�tis, ainsi que toutes op�rations quelconques en mati�re de droits immobiliers et plus'. particuli�rement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, la location-financement de biens immeubles.

Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux pr�sents statuts sont des.

" activit�s autres que celles mentionn�es en la loi du six avril mille neuf cent nonante-cinq sur le march�s secondaires, le statut de et le contr�le des soci�t�s d'investissement, les interm�diaires et les conseillers en placements.

La soci�t� a �galement comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le," syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location," l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la, gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes., les. op�rations relatives � des .biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.4

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au gr

S PERSONNES MORALES

1 ~,,, ~~

7 ~,~. Ed12

R�serv�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: ' faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus.

A cet effet, fa soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, encre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de

" nature � en faciliter la r�alisation.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du seize janvier

deux mille douze.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � septante et un mille quatre cents euros (� 71.400,00).

Il est divis� en cinquante et un mille (51.000) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur

nominale repr�sentant chacune un/cinquante et un mille (1/51.000i�me) du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par la soci�t� de droit des Pays-Bas 'Oosteinde Investment XII B.V.', � concurrence de cinquante mille

neuf cent nonante-neuf (50.999) actions;

- Par la soci�t� de droit des Pays-Bas 'Mokum Management B.V.', � concurrence de une (1) action;

Total: cinquante et un mille (51.000) actions.

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro BE06 7310 2254 7522 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque

KBC ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 16 janvier 2012. Cette

attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION.

La soci�t� de droit des Pays-Bas 'Oosteinde lnvestment XII B.V.' assume l'enti�re responsabilit� de la

constitution actuelle, ceci conform�ment � l'article 450,2� du Code des soci�t�s.

La soci�t� de droit des Pays-Bas 'Mokum Management B.V.' est par cons�quent � consid�rer comme

simple souscripteur.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en

tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est

constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre

limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de

l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux

membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du

conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e

' g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les

administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e

g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine

assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas

d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux

administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme

ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou

d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�. "

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la , convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou

" par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

" de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues �t " �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents

" ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union . pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil

" d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du . Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� " ` ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

fil. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

" $2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

fi3. Gestion iournali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la

soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de '

pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement

conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

" &4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs

" de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique " g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la ' dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil

" d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale " oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises

" en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de ' "administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet " effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

AAotl 11.1

de dorrim�ges-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, ' individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� `, avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le dernier mercredi du mois de mai � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

DEPOT DES TITRES.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, , et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions " d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent ' assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le , repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

" Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour " l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel if a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur fa proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs:

1-) La soci�t� de droit des Pays-Bas 'H2 Equity Partners B.V.', ayant son si�ge social � 1017WT Amsterdam, Pays-Bas, Oosteinde, 19, avec comme repr�sentant permanent Monsieur VAN DER HOEVEN Gerrit Jan, ci-apr�s nomm�;

2-) Monsieur VAN DER HOEVEN Gerrit Jan, domicili� � 1017 ER Amsterdam, Pays-Bas, Keizersgracht 632.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le seize janvier deux mille douze et prend fin le trente et un d�cembre deux mille douze

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le dernier mercredi du mois de mai de l'an deux mille treize. PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINI-STRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Ma�tre Caroline Wildemeersch, Ma�tre Samuel Darcheville, ou chaque autre avocat du bureau d'avocats AMBOS NBGO, dont les bureaux sont situ�s � 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionfla modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. des Droits :

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code

d'Enregistrement.

' Peter VAN MELKEBEKE

' Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet BI Au recto : Nom el qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

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09/07/2015

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1 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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+15098 59*

N� d'entreprise : 0842.802.811

D�nomination

(en entier) : HOLSOI

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 7060 SOIGNIES, rue Mademoiselle Hanicq, 39

Objet de l'acte: AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un acte dress� par le Notaire St�phanie HACHEZ, � Soignies, le 23 juin 2015, il r�sulte que rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "HOLSOI" ayant son si�ge social � 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, 39 a pris, � l'unanimit� des voix, notamment les r�solutions suivantes

- RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Pr�sident a donn� lecture du rapport du Conseil d'administration dress� en application des articles 633 et 634 du Code des soci�t�s, en date du 8 juin 2015, proposant la poursuite des activit�s de la soci�t�, malgr� la perte constat�e � la situation comptable arr�t�e au 31 d�cembre 2014 et exposant les mesures pr�vues en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�.

PREMIERE RESOLUTION - DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUANT A LA POURSUITE DES AFFAIRES SOCIALES.

Apr�s avoir entendu l'expos� du Pr�sident et analys� le rapport du Conseil d'administration, l'assembl�e a d�cid� la poursuite des activit�s de la soci�t� et l'acceptation des mesures de redressement de la situation financi�re propos�es par le Conseil d'administration.

- RAPPORTS SPECIAUX PRESCRITS PAR L'ARTICLE 582 DU CODE DES SOCIETES.

L'assembl�e a dispens� le Pr�sident de donner lecture des rapports du Conseil d'administration, dat� du 8 juin 2015, et de Monsieur Christophe HABETS, R�viseur d'entreprises, membre de la SCRL civile � KPMG R�viseurs d'Entreprises �, ayant ses bureaux � 1130 Bruxelles, avenue du Bourget, 40, dat� du 22 juin 2015 ; rapports �tablis dans le cadre de l'article 582 du Code des soci�t�s et portant sur l'�mission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptable des actions anciennes, chaque actionnaire reconnaissant en avoir pris connaissance,

L'assembl�e g�n�rale a approuv� ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE.

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence d'un million trois cent quatre-vingt-cinq mille euros (1.385.000,00 EUR), pour le porter de cinq millions deux cent treize mille deux cent septante-neuf euros quarante cents (5.213.279,40 EUR) � six millions cinq cent nonante-huit mille deux cent septante-neuf euros quarante cents (6.598.279,40 EUR), par apport en esp�ces, avec cr�ation de 256.999 actions nouvelles, dont 92.779 actions de cat�gorie C et 164.220 actions de cat�gorie D, qui participeront aux b�n�fices � partir de ce jour,

Ces actions nouvelles de cat�gorie C et D ont �t� imm�diatement souscrites en esp�ces, en-dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix unitaire de 5,39 EUR et enti�rement lib�r�es par de nouveaux actionnaires.

TROISIEME RESOLUTION - RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE.

L'actionnaire actuel, �tant la soci�t� anonyme � DECOVER S.A. �, a d�clar� renoncer irr�vocablement � concurrence des 164.220 actions nouvelles de cat�gorie D, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 6 des statuts, en ce qui concerne la partie de l'augmentation de capital d�cid�e ci-dessus, souscrite par les nouveaux actionnaires.

QUATRIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES ACTIONS NOUVELLES. On omet

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

CINQUIEME RESOLUTION -CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

Les membres de l'assembl�e ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital �tait int�gralement souscrite et enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � six millions cinq cent nonante-huit mille deux cent septante-neuf euros quarante cents (6.598.279,40 EUR), repr�sent� par trois cent cinquante-six mille neuf cent nonante-neuf (356.999) actions de capital, divis� en cinquante et un mille (51.000) actions de cat�gorie A, quarante-neuf mille (49.000) actions de cat�gorie B, nonante-deux mille sept cent septante-neuf (92.779) actions de cat�gorie C et cent soixante-quatre mille deux cent vingt (164.220) actions de cat�gorie D.

SIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS.

Suite � la d�cision qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant � Le capital social est fix� � six millions cinq cent nonante-huit mille deux cent septante-neuf euros quarante cents (6.598.279,40 EUR).

� Il est repr�sent� par trois cent cinquante-six mille neuf cent nonante-neuf (356.999) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent cinquante-six mille neuf cent nonante-neuvi�me (1/356.999i�me) du capital social, divis� en cinquante et un mille (51.000) actions de cat�gorie A, quarante-neuf mille (49.000) actions de cat�gorie B, nonante-deux mille sept cent septante-neuf (92.779) actions de cat�gorie C et cent soixante-quatre mille deux cent vingt (164.220) actions de cat�gorie D.�

SEPTIeME RESOLUTION -ADAPTATION DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'adapter l'article 10 des statuts pour y pr�ciser que les modalit�s de transferts de titres entre vifs ou pour cause de mort y vis�es ne portent que sur les actions de cat�gorie A et de cat�gorie Et.

HUITIEME RESOLUTION -ADAPTATION DE L'ARTICLE 14 DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'adapter l'article 14 des statuts visant la composition du Conseil d'administration, cons�cutive � la cr�ation d'actions nouvelles de cat�gorie C et de cat�gorie D, suivant le nouveau pacte d'actionnariat pr�voyant :

� Le Conseil d'Administration est compos� de trois administrateurs, actionnaires ou non, qui se font �lire par l'Assembl�e G�n�rale, pr�sent�s par force contraignante des actionnaires C et D, pour un d�lai de 6 ans, renouvelable de mani�re illimit�e.

Le droit de pr�sentation contraignant des actionnaires C et D est organis� comme suit :

(i) un (1) administrateur est �lu sur base d'une liste d'au moins deux candidats, pr�sent�s comme suit par les actionnaires C (l'administrateur C).

(a) S'il n'y a qu'un actionnaire C, il effectue fa pr�sentation contraignante.

(b) S'il y a plus d'un actionnaire C, la pr�sentation contraignante se fait, ou bien par les actionnaires C ensemble, ou bien par d�faut d'une telle pr�sentation commune, par la majorit� des droits de vote li�s aux actions C.

(ii) Deux administrateurs se font �lire sur base d'une liste d'au moins deux candidats pr�sent�s comme suit par les actionnaires D (l'administrateur D).

(a) S'il n'y a qu'un actionnaire D, il effectue la pr�sentation contraignante.

(b) S'il y a plus d'un actionnaire D, la pr�sentation contraignante se fait, ou bien par les actionnaires C ensemble, ou bien par d�faut d'une telle pr�sentation commune, par la majorit� des droits de vote li�s aux actions D. �

NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-

dessus et pour la coordination des statuts.

Pour extrait conforme aux fins de publicit�.

Sign� St�phanie HACHEZ, Notaire � Soignies.

D�pos�s en m�me temps : une exp�dition du proc�s-verbal de PAGE du 23 juin 2015 avec 17 procurations, attestation bancaire, rapports sp�ciaux du Conseil d'administration �tablis sur base des articles 633 et 634 et de l'article 582 du Code des Soci�t�s, rapport du Commissaire �tabli sur base de l'article 582 du Code des Soci�t�s ainsi que la coordination des statuts.

R�serv�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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Coordonnées
HOLSOI

Adresse
Si

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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