06/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
- . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . . F d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 0 1 V 1 1 t E L E
2 8 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 6 7 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E P H I L I P P E V I L L E 9 0 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
4 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , M o n s i e u r G a b r i e l S M E T s o u h a i t e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e e t a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t c o m m e n c e c e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
- M a d a m e C a r o l i n e S M E T , d o m i c i l i é e à C h i m a y , r u e d e s B o u r g u e t s , 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d o n t l e m a n d a t c o m m e n c e c e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
- M a d a m e C a r o l i n e S M E T , d o m i c i l i é e à C h i m a y , r u e d e s B o u r g u e t s , 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n . 3 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a b r i e l S M E T e n q u a l i t é d e . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S a u s e i n d e l a S C R L L A M B E R T - P A R E d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C a r o l i n e S M E T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S a u s e i n d e l a S C R L L A M B E R T - P A R E e t d e l a S P R L B A S K E T B A R S d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t c e t t e n o m i n a t i o n .
4 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à C h i m a y , r u e d e s B o u r g u e t s , 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S m e t C a r o l i n e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o 9 a a s s *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 9 M A I 2 0 1 2
G r e f f e ~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E P H I L I P P E V I L L E 9 0 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 6 7 8 6 0
O b l a t d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , M a d a m e C a r o l i n e S M E T s o u h a i t e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e e t a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x .
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t c o m m e n c e c e 1 e r m a i 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O L M A N T , d o m i c i l i é à N a l i n n e s , r u e F e r r é e , n ° 3 9 ;
- M o n s i e u r G a b r i e l S M E T , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , r u e d e l a N e u v i l l e , 9 6 / 0 4 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n e t d e n e p a s r é m u n é r e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O L M A N T . I l s e r a d o n c g r a t u i t .
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d o n t l e m a n d a t c o m m e n c e c e 1 e r m a i 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s ;
- M o n s i e u r G a b r i e l S M E T , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , r u e d e l a N e u v i l l e , 9 6 / 0 4 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G a b r i e l S M E T , e m p l o y é d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S a u s e i n d e l a S C R L L A M B E R T - P A R E d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S m e t G a b r i e l , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
1 1 1 Y N I ~ I ~ I I I N I N ~ I ~ ~ I I N
" i a o a s 3 s s +
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 1 . 2 6 7 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S , e n a b r é g é H O G E S C O F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E / N A L I N N E S , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 9 0 O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l p o r t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à C o u v i n u n r ô l e d e u x r e n v o i s l e n e u f j a n v i e r 2 0 0 0 d o u z e v o l : 4 3 9 f o l : 2 4 c a s e 1 8 r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P O U P A E R T " , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a " d . . s t i t r e s s u p p r e s s i o n U C J U U G J G Ü p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é c i s i o n s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e x e m p l a i r e d e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.08.2011 11471-0154-013
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 27.09.2010 10552-0184-013
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 15.07.2009 09431-0136-013
24/02/2009 : CH192230
07/07/2008 : CH192230
29/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W 0 R 0 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1
4 1 ( N V I I M I U 4 U V I I , ~ . ^ . . . . V V u v v . ~ M " . ~ + " ~ "
E N T R E L E
1 9 M A I 2 0 1 5
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 6 7 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S B O U R G U E T S 2 - 6 4 6 0 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 5 l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
1 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à C h i m a y , r u e d u F o u r , 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S m e t C a r o l i n e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2007 : CH192230
29/01/2007 : CH192230
30/06/2006 : CH192230
07/07/2015
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 6 3 0 3
I -
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E ` .
2 J U U J 2 0 1 5
L e G 9 e g r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 6 7 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S B O U R G U E T S 2 - 6 4 6 0 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 5 l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 1 / 1 0 f 2 0 1 4 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a b r i e l S M E T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S a u s e i n d e l a S C R L L A M B E R T - P A R E e t a c c e p t e n t d e M o n s i e u r G a b r i e l S M E T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S a u s e i n l a d é m i s s i o n d e l a S P R L B A S K E T B A R S d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t a u s s i l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C a r o l i n e S M E T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H O R E C A G E S T I O N E T C O N S E I L S a u s e i n d e t a S C R L L A M B E R T - P A R E e t d e l a S P R L B A S K E T B A R S d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x , d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t c e t t e n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S m e t C a r o l i n e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n [ è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2005 : CH192230
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 22.07.2015 15337-0363-010
07/07/2004 : CH192230
22/07/2003 : CH192230
15/05/2003 : CH192230
03/08/2002 : CH192230
29/06/2002 : CH192230
26/07/2001 : CH192230
12/07/2001 : CH192230
17/10/2000 : CH192230
29/03/2000 : CH192230
28/04/1999 : CHA015040