HORECA GESTION ET CONSEILS

Société anonyme


Dénomination : HORECA GESTION ET CONSEILS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 461.267.860

Publication

06/11/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

- . i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au ..F de commerce de Charleroi

Réservé

au

Moniteur

belge

.01V11tE LE

2 8 OCT. 2014

Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0461267860

Dénomination

(en entier) : HORECA GESTION ET CONSEILS

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE PHILIPPEVILLE 90 - 6120 NALINNES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :1. Démission d'un administrateur et administrateur-délégué.

2. Nomination d'un nouvel administrateur et d'un administrateur délégué.

3. Démission et nomination d'un représentant permanent.

4. Transfert de siège social.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 01 octobre 2014 les résolutions suivantes

1. Démission d'un administrateur et administrateur-délégué.

Pour raisons personnelles, Monsieur Gabriel SMET souhaite mettre un terme à son mandat d'administrateur et à son mandat d'administrateur-délégué à la date de ce jour.

L'assemblée lui donne décharge et accepte cette démission à l'unanimité de ses voix.

2. Nomination d'un nouvel administrateur et d'un administrateur délégué.

Il est proposé de nommer un nouvel administrateur dont le mandat commence ce 1er octobre 2014 pour une durée de six années

-Madame Caroline SMET, domiciliée à Chimay, rue des Bourguets, 2.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette nomination.

Il est proposé de nommer un nouvel administrateur-délégué dont le mandat commence ce 1 er octobre 2014, pour une durée de six années

-Madame Caroline SMET, domiciliée à Chimay, rue des Bourguets, 2.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette nomination. 3. Démission et nomination d'un représentant permanent.

Les administrateurs acceptent la démission de Monsieur Gabriel SMET en qualité de. représentant permanent de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS au sein de la SCRL LAMBERT-PARE dans le cadre de son mandat de gérante.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso, : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Madame Caroline SMET en qualité de représentant permanent de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS au sein de la SCRL LAMBERT-PARE et de la SPRL BASKET BARS dans le cadre de son mandat de gérante.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette démission et cette nomination.

4. Transfert de siège social.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, de transférer à dater de ce jour le siège social de la société à Chimay, rue des Bourguets, 2.

Pour extrait analytique conforme,

Smet Caroline, Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*iao9aass*

Tribunal de Commerce

09 MAI 2012

Greffe ~1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : HORECA GESTION ET CONSEILS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE PHILIPPEVILLE 90 - 6120 NALINNES

N° d'entreprise : 0461267860

Oblat de l'acte : 1. Démission d'un administrateur et administrateur-délégué.

2. Nomination de deux nouveaux administrateurs et d'un administrateur délégué.

3. Nomination d'un représentant permanent.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2012 les résolutions suivantes :

1. Démission d'un administrateur et administrateur-délégué.

Pour raisons personnelles, Madame Caroline SMET souhaite mettre un terme à son mandat d'administrateur et à son mandat d'administrateur-délégué à la date de ce jour.

L'assemblée lui donne décharge et accepte cette démission à l'unanimité de ses voix.

2. Nomination de deux nouveaux administrateurs et d'un administrateur délégué.

Il est proposé de nommer un nouvel administrateur dont le mandat commence ce 1er mai 2012 pour une durée de six années

-Monsieur Jean-François COLMANT, domicilié à Nalinnes, rue Ferrée, n° 39 ;

-Monsieur Gabriel SMET, domicilié à Charleroi, rue de la Neuville, 96/043.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette nomination et de ne pas rémunérer le mandat de Monsieur Jean-François COLMANT. Il sera donc gratuit.

Il est proposé de nommer un nouvel administrateur-délégué dont le mandat commence ce 1er mai 2012 pour une durée de six années ;

-Monsieur Gabriel SMET, domicilié à Charleroi, rue de la Neuville, 96/043.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette nomination.

3. Nomination d'un représentant permanent.

Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer Monsieur Gabriel SMET, employé de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS en qualité de représentant permanent de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS au sein de la SCRL LAMBERT-PARE dans le cadre de son mandat de gérante.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette nomination.

Pour extrait analytique conforme,

Smet Gabriel, Administrateur délégué

Mentionne sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

02/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.1

111 YNI~I~IIININ~I~~IIN

" iaoas3ss+

11

N° d'entreprise ; 0461.267.860

Dénomination

(en entier) : HORECA GESTION ET CONSEILS, en abrégé HOGESCO Forme juridique : société anonyme

Siège : 6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES, Chaussée de Philippeville, 90 Objet de l'acte : Modification des statuts

De l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 28/12/2011 devant le notaire Philippe LAMBINET à Couvin, dont le procès-verbal porte la mention "Enregistré à Couvin un rôle deux renvois le neuf janvier 2000 douze vol : 439 fol: 24 case 18 reçu: vingt-cinq euros L'Inspecteur Principal (signé) A. POUPAERT", il est extrait ce qui suit:

"L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

1) Première résolution : Modification des statuts suite à la " d..s titres suppression UCJ UU GJ GÜ porteur

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 13 des statuts par le texte suivant

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les

limites prévues par la loi.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2) Deuxième résolution : Pouvoirs à conférer

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des présentes

décisions.

Vote cette résolution est adoptée à l'unanimité."

Pour extrait analytique conforme délivré par le notaire Philippe LAMBINET à Couvin Déposé en même temps : une expédition de l'acte et un exemplaire de statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.08.2011 11471-0154-013
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 27.09.2010 10552-0184-013
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 15.07.2009 09431-0136-013
24/02/2009 : CH192230
07/07/2008 : CH192230
29/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD W0R011.1



1111111111§1111

41(NVIIMI U4 UVII,~.^.... VV uv v.~M" .~+" ~"

ENTRE LE

19 MAI 2015

Le greffier



N° d'entreprise : 0461267860

Dénomination

(en entier) : HORECA GESTION ET CONSEILS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES BOURGUETS 2 - 6460 CHIMAY

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :1. Transfert de siège social.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2015 la résolution suivante

1. Transfert de siège social.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, de transférer à dater de ce jour le siège social de la société à Chimay, rue du Four, 6.

Pour extrait analytique conforme,

Smet Caroline, Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Vofet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2007 : CH192230
29/01/2007 : CH192230
30/06/2006 : CH192230
07/07/2015
ÿþM00 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

096303

I-

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE `.

2 JUUJ 2015

Le G9e gr

N° d'entreprise : 0461267860

Dénomination

(en entier) ; HORECA GESTION ET CONSEILS

(en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES BOURGUETS 2 - 6460 CHIMAY

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :1. Démission et nomination d'un représentant permanent

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2015 la résolution suivante :

A la suite de l'assemblée générale ordinaire du 01/10f2014, les administrateurs confirment la démission de Monsieur Gabriel SMET en qualité de représentant permanent de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS au sein de la SCRL LAMBERT-PARE et acceptent de Monsieur Gabriel SMET en qualité de représentant permanent de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS au sein la démission de la SPRL BASKET BARS dans le cadre de son mandat de gérante avec effet au 01/10/2014,

Les administrateurs confirment aussi la nomination de Madame Caroline SMET en qualité de représentant permanent de la SA HORECA GESTION ET CONSEILS au sein de ta SCRL LAMBERT-PARE et de la SPRL BASKET BARS dans le cadre de son mandat de gérante avec effet au 01/10/2014.

L'assemblée décide, à l'unanimité de ses voix, d'accepter cette démission et cette nomination.

Pour extrait analytique conforme,

Smet Caroline, Administrateur-délégué,

Mentionner sur la dern[ère page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2005 : CH192230
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 22.07.2015 15337-0363-010
07/07/2004 : CH192230
22/07/2003 : CH192230
15/05/2003 : CH192230
03/08/2002 : CH192230
29/06/2002 : CH192230
26/07/2001 : CH192230
12/07/2001 : CH192230
17/10/2000 : CH192230
29/03/2000 : CH192230
28/04/1999 : CHA015040

Coordonnées
HORECA GESTION ET CONSEILS

Adresse
RUE DU FOUR 6 6460 CHIMAY

Code postal : 6460
Localité : CHIMAY
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne