04/01/2013
ÿþ, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I B U N A L b E C O M M E R C E ; D E M O N S
2 1 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 7 7 5 . 2 0 7 . . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " H ô t e l E t R e s t a u r a n t O r g a n i s a t i o n N o u v e l l e " e n a b r é g é " H . E . R . O . N . "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 9 2 6 à 7 0 5 0 M a s n u y - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H ô t e l E t R e s t a u r a n t O r g a n i s a t i o n N o u v e l l e " , e n a b r é g é " H . E . R . O . N . " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 5 0 M a s n u y - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , n u m é r o 3 9 2 1 B ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e o t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e E v e l y n e A N D R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a « S C P R L » « E v e l y n e A N D R E & C i e » , s u r l ' a p p o r t d e c r é a n c e p r o p o s é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u c h a c u n u n e x e m p l a i r e a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C o n c l u s i o n s
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
* l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
* L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é H . E . R . O . N . s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x 1 . 0 0 0 t i t r e s e x i s t a n t s e t j o u i s s a n t s d e s m ê m e s d r o i t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, i L - , *
, . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A n d e r l u e s , l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2
E v e l y n e A N D R E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t a n t l a S C P R L E v e l y n e A N D R E & C i e »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t , d e p u i s c e j o u r , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r M i c h e l D U Q U A I N E , p r é c i t é , m i e u x d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a p p o r t d e M o n s i e u r D U Q U A I N E c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s c r é a n c e s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é « H . E . R . O , N . » , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s c r i t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H . E . R . O . N . » p a r m i l e s a u t r e s d e t t e s à u n a n o u p l u s d a n s l e s c o m p t e s s u i v a n t s :
- 1 7 9 0 0 0 c r é a n c e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n s u i t e à l ' a p p o r t 3 3 0 . 0 0 0 E U R O S ;
- 4 8 9 0 0 0 C o m p t e c o u r a n t M i c h e l D U Q U A I N E 1 0 . 0 0 0 E U R O S ;
e t à l ' i n c o r p o r a t i o n d e c e s m o n t a n t s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
A p p o r t d e c r é a n c e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r M i c h e l D U Q U A I N E , p r é c i t é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H . E . R . O . N . » e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c e l u i r e p r i s c i - d e s s u s , s o i t p l u s d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r M i c h e l D U Q U A I N E , p r é c i t é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e « H . E . R . O . N . » d ' u n e p a r t i e d e s e s c r é a n c e s e t c e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r M i c h e l D U Q U A I N E , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ° : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s a i n s i c r é é e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a ï
V o l e t B - S u i t e
D Ê U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , s o i t u n / d e u x - m i l l i è m e ( 1 1 2 . 0 0 0 è m e ) .
L e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t f a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e