C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " H O V A " a y a n t e u l i e u l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , a d é c i d é d ' a p p r o u v e r a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a V a n D e n B r o e c k , d o m i c i l i é e R u e d e I a P o i r e d ' O r , 3 0 à 7 0 3 3 C u e s m e s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u m e r c r e d i 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e H o e s K a r i n , d o m i c i l i é e R u e d e s P r ê t r e s , 2 à 7 0 4 0 A s q u i l l i e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u m e r c r e d i 2 5 j u i n 2 0 1 4 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
3 . C e m a n d a t s ' e f f e c t u e r a à t i t r e g r a t u i t .
4 . 1 1 e s t d o n n é d é c h a r g e à M a d a m e M a r i a V a n D e n B r o e c k p o u r l ' e x c e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
J o s e f H o e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 q 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
0 2 M I L , 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : H O V A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l a P o i r e d ' O r 2 0 7 0 3 3 C u e s m e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 6 4 6 0 9 2
1 1 3 J ' e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r