HULLBRIDGE ASSOCIATED

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. HULLBRIDGE ASSOCIATED
Dénomination : HULLBRIDGE ASSOCIATED
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 401.597.222

Publication

12/06/2014
ÿþMod 2.1

E"\TeDj_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi

Entré 1e

02JUIN2014

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N° d'entreprise : 0401 597 222

Dénomination

(en entier) : HULLBRIDGE ASSOCIATED

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE PIETON 71,6183 TRAZEGNIES

Obiet de l'acte : Démission -Nomination

Décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 07/05/2014

L'assemblée prend connaissance de la décision de Madame Uwimbabazi Bagambake de mettre fin à partir de ce jour, au mandat d'administrateur qu'elle exerçait au sein de la SA HULLBRIDGE ASSOCIATED.

A l'unanimité, l'assemblée accepte sa démission et lui donne décharge pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.

L'assemblée à l'unanimité décide de nommer un nouvel administrateur : est nommé

administrateur, à partir de ce jour Monsieur Eric VERHESSCHEN,

Son mandat sera gratuit et se terminera après l'assemblée ordinaire de 2020

E.VERHESSCHEN

Administrateur

SA HONEO

Représentée par son représentant permanent

D. Delpianque

Administrateur

e

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2014
ÿþMod 2.1

M:Vil ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

III

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Entréle y

02 JUIN 2014

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique Siège : Objet de l'acte : 0401 597 222

HULLBRIDGE ASSOCIATED

SOCIETE ANONYME

RUE DE PIETON 71,6183 TRAZEGNIES

renouvellement du mandat du commissaire

Décision de l'assemblée générale du 27 juin 2013

Le mandat du Commissaire étant arrivé à échéance, l'assemblée décide à l'unanimité, de renouveler le mandat de commissaire confié à la société civile ayant emprunté la forme de SPRL « BMS & C° » dont le siège social est situé chaussée de Waterloo 757, 1180 Bruxelles et qui est représentée par Madame Annik BOSSAERT et Monsieur Paul MOREAU, reviseurs d'entreprises.

Le mandat aura une durée de trois ans, sa rémunération est fixée à 6.500, 00 eur par an et s terminera après l'assemblée de 2016.

SA HONEO

Administrateur

Représentée par son représentant permanent D.DELPLANQUE

E. VERHESSCHEN

Administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2014 : CH102593
16/10/2014
ÿþRé Mo

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

Bijtagen bij het Belgisçh..Staalshlaer16/111/2.014_Annexes_du..lioniteur-belge

d'entreprise : 0401 597 222

Dénomination

(en entier) : HULLBRIDGE ASSOCIATED

Forme juridique: SOC1ETE ANONYME

Siège : RUE DE PIETON 71,6183 TRAZEGN1ES

Objet de l'acte : »EMISSION NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2014 L'assemblée à l'unanimité prend les résolutions suivantes :

Met fin du mandat d'administrateur exercé par la SA HONEO en date du 15-09-2014 e lui donne décharge pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.

nomme un nouvel administrateur: la SA TRAXCER est nommée administrateur, à partir de ce jour. La sa Traxcer est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0821 178 442 et a son siège social Rue de Piéton 71 6183 Trazegnies.

Elle aura comme représentant permanent Monsieur Harold JACQUES.

Son mandat se terminera après l'assemblée ordinaire de 2020

SA TRAXCER

Administrateur

Retrésentée par son adrnistrateur-délégué G.WAUT1ER

E. VERHESSCHEN

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/11/2014
ÿþ c) 9 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge ASOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

2 (1CT. 2~14

CHARLEROI

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A

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Ré:

Mo

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*14200634*

N° d'entreprise : 0401.597.222

Dénomination

(en entier) : HULLBRIDGE ASSOCIATED

(en abrégé):

Forme juridique : S.A

Siège : RUE DE PETON 71 A 6183 TRAZEGNIES

(adresse complète)

Objets) de l'acte :DELEGATIONS DE POUVOIRS DE SIGNATURE

Décision du Conseil d'Administration du 06/10/2014

Sans préjudice des pouvoirs accordés aux administrateurs et à l'administrateur délégué en vertu des statuts,

le Conseil d'Administration, conformément à la loi et aux statuts, décide d'annuler toute délégation de pouvoirs

antérieure et de les remplacer par les dispositions suivantes :

§1Délégations de pouvoirs

Les lettres A, B, C, D, E ci-après renvoient à l'une des personnes de la liste partant le litterae correspondant définies ci-après au §2.

1.Toute soumission ou conclusion de marché en matière de marchés publics ou privés de travaux ou de marchés publics de fournitures, toute prolongation d'offre et tout document relatif aux actes précités, sans limitation de montant,

est valablement signée par: 1 signature de la liste A, ou

2 signatures conjointes parmi les listes B

2.En matière de marchés publics ou privés de travaux ou de marchés publics de fournitures, toute déclaration de créance, en ce compris les documents y annexés

est valablement signée par :1 signature de la liste D + 1 signature des listes E ou B

3.En matière de marchés publics ou privés de travaux, ou de marchés publics de fournitures, tout document de réception provisoire ou définitive ainsi que tout document de décompte émanant du client

est valablement signé par : 2 signatures parmi les listes E et B

4.En matière de cautionnement,

-tout acte de garantie et de réservation de fonds propres à ce titre est valablement signé par : une signature de la lis

2 signatures conjointes parmi la liste B

-tout acte de demande de cautionnement, de libération de cautionnement, de gestion des lignes, peut être

valablement signé par :

1 signature parmi les listes A ou B

5.La représentation de la société devant toute autorité judiciaire ou administrative, en ce compris la

comparution aux audiences et la consultation de dossiers, peut être valablement effectuée par :

1 signature parmi les listes A ou B

6.La décision d'agir ou défendre devant le Conseil d'État peut être signée par :1 signature parmi la liste A

7.Toute convention d'association momentanée, ainsi que tout avenant à ces actes, peut être valablement, signé par :1 signature parmi la liste A

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

°alt R

,Moniteur

belge

Volet B .. Suite

8.Toute commande de fournitures :

i.lnférieure à 5.000,00 ¬ : 2 signatures au moins dont 1 pan-ni les listes E ou B

ii.Supérieure ou égale à 5.001,00 ¬ : 3 signatures dont 1 parmi les listes B ou A

9.Toute commande de sous-traitance ou de services :

a.en matière de marchés publics ou privés de travaux ou de marchés publics de stock :

i.lnférieure à 5.000,00 ¬ : 1 signature de la liste E + 1 signature de la liste B

ii.Supérieure ou égale à 5.001,00 ¬ : 1 signature de la liste E + 2 signatures parmi les listes B ou C

b.dans les autres matières :

i.lnférieure à 5.000 ¬ : 1 signature parmi la liste B ii.Supérieure ou égale à 5.001 ¬ : 2 signatures parmi la liste A ou B

Bi)Tagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les délégations qui précèdent comportent également pouvoir de signer la correspondance relative aux

matières précitées.

Toute personne de la liste A peut remplacer une personne de la liste B, C, D ou E,

Toute personne de la liste B peut remplacer une personne de la liste C ou D.

§ 2.Les personnes habilitées à signer pour l'entreprise dans les limites définies au §ler sont les suivantes : Liste A:

-JACQUES de DIXMUDE Michaël (NN 630927-097-91)

-VERHESSCHEN Eric (NN 651006-375-07)

-DE LAMINNE DE BEX Fabienne (NN 771211-234-70)

-WAUTIER Olivier (NN 760401-231-05)

Liste B :

-DE LAMINNE DE BEX Fabienne (NN 771211-234-70)

-DE MAEYER Vincent (NN 601123-051-14)

-MUTER Olivier (NN 760401-231-05)

-BOURGEOIS David (NN 730711-211-71)

-VERHESSCHEN Eric (MN 651006-375-07)

-VANDENBROECKE Marc (NN 680702-121-35)

Liste C :

-BOURGEOIS David (NN 730711-211-71)

Liste D ;

-VERHESSCHEN Eric (NN 651006-375-07) -ALLY Sarah (NN 900625-340-66)

-COLINET Isabelle (NN 861011-086-05)

Liste E :

-JAUNIAUX André (NN 540207-065-97)

-TONDAT Alain (NN 561206-239-65)

-VERSCHOREN David (NN 741207-033-37)

-DUBOIS Pascal (NN 621021-103-57)

-BLAMPAIN Romuald (NN 801017-215-55)

-BEGAUX Serge (NN 501105-163-45)

-DE SMET Dimitri (NN 851216-065-63)

-ATTOUT Bruno (850416-317-46)

-VAVACHE Xavier (841026-169-12)

-SCIMONE Amedeo (NN 591007-119-10)

-PECORA Giavanni (670105-381-10)

-WILLAME Christian (600818-097-97)

§ 3.

Concernant les actes et documents non spécifiés ci-avant, tous pouvoirs de signatures sont dorénavant définis exclusivement en interne. Toute délégation de pouvoirs publiées précédemment et relative à des actes non spécifiés ci-avant est dès lors annulée.

TRAXCER SA VERHESSCHEN Eric Administrateur

Administrateur

Représenté par son Administrateur Délégué Mr G. WAUTHIER



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/01/2014 : CH102593
06/12/2013 : CH102593
10/07/2013 : CH102593
14/06/2013 : CH102593
11/02/2013 : CH102593
31/12/2012 : CH102593
25/10/2012 : CH102593
30/07/2012 : CH102593
06/03/2012 : CH102593
06/10/2011 : CH102593
01/07/2011 : CH102593
13/05/2011 : CH102593
31/01/2011 : CH102593
24/06/2010 : CH102593
28/05/2010 : CH102593
12/03/2010 : CH102593
03/08/2009 : CH102593
02/07/2009 : CH102593
20/04/2015 : CH102593
20/04/2009 : CH102593
05/11/2008 : CH102593
30/05/2008 : CH102593
06/09/2007 : CH102593
28/06/2007 : CH102593
13/03/2006 : CH102593
28/06/2005 : CH102593
23/07/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11101.11,11

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

13 JUIL. 2015

Leegier

N° d'entreprise : 401.597.222

Dénomination

(en entier) : HULLBRIDGE ASSOCIATED

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Trazegnies, rue de Piéton 71,4,1%3

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts - Nomination d'administrateurs et du Président. D'un procès-verbal dressé parle Notaire Cathy BARRANCO, à Genappe, le 8 juin 2015, il résulte que:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HULLBRIDGE ASSOCIATED", ayant son siège social à Trazegnies, rue de Piéton 71, qui a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes;

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les articles 12, 13, 14, 15, 18 et 23 des statuts pour les remplacer par les textes suivants

«-ARTICLE 12. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra préalablement à l'exercice de cette fonction, réunir une assemblée générale afin de procéder à la désignation d'un représentant permanent, personne physique, soumis aux mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

L'assemblée générale disposera de la possibilité de conférer à un administrateur qu'elle désignerait le titre de Président.

- ARTICLE 13, VACANCE

En ces de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, l'assemblée générale, lors de sa plus prochaine réunion, procède au remplacement ou à la désignation d'un autre administrateur de manière à assurer le nombre d'administrateurs requis par la Loi

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

- ARTICLE 14. REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le Président ou deux administrateurs au moins le demandent.

Il est convoqué par le président. La convocation est adressée aux administrateurs, par fax, e-mail, sms ou lettre missive, quatre jours au moins avant la date de la réunion (le premier jour étant le jour de la convocation et le quatrième le jour de la réunion). Si le quatrième jour est un dimanche ou un jour férié, le jour de la réunion est le premier jour ouvrable suivant. Elle contient l'ordre du jour. Dans le cas où une décision devrait être prise d'urgence, il pourra être dérogé aux conditions de délai et de forme ci-dessus.

Les réunions se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

-ARTICLE 15. DELIBERATIONS

Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel (e-mail, sms,...), mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun membre du conseil ne peut cependant représenter plus d'un de ses collègues.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels,

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix du Président élu conformément à l'article 12 est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix du Président cesse d'être prépondérante,

- ARTICLE 18. GESTION JOURNALIERE

L'assemblée générale lors de la nomination d'un administrateur peut lui conférer le titre de délégué à la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Cet administrateur porte alors le titre d'administrateur-délégué.

L'assemblée générale peut également désigner un ou une délégué(e), qui n'a pas la qualité d'administrateur, à la gestion journalière ainsi qu'à la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

L'assemblée générale nomme et révoque l'administrateur délégué à la gestion journalière et à la représentation de la société ainsi que le(la) délégué(e), non administrateur, à la gestion journalière et à la représentation de la société, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.

- ARTICLE 23, DATE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à onze heures. Si le jour prévu est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. »

DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET DU PRESIDENT

L'assemblée décide de renouveler tes mandats d'administrateur de la société anonyme « TRAXCER », ayant son siège social à Trazegnies, rue de Piéton 71, représentée par son représentant permanent, étant Monsieur Harold JACQUES, domicilié à Ancienne, Arches Royales 169, et de Monsieur Eric VERHESSCHEN, domicilié à itterbeek, Dreeflaan 32.

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Fabienne de LAMINNE de BEX, domiciliée à Orbais, rue du Meunier, 22 et en qualité de président du conseil d'administration, la société anonyme « TRAXCER », précitée, représentée par son représentant permanent, étant Monsieur Harold JACQUES,

(..)

Ils sont désignés pour une durée de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale de 2021.

Déposés en même temps: statuts coordonnés

Pour extrait analytique conforme

Cathy BARRANCO

Notaire de résidence à Genappe

A A Réservé au

I` Moniteur bélge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : CH102593
28/06/2004 : CH102593
25/06/2003 : CH102593
25/09/2002 : CH102593
03/08/2002 : CH102593
05/07/2000 : CH102593
01/01/1995 : CH102593
19/01/1988 : CH102593
22/06/2016 : CH102593
26/08/2016 : CH102593
27/04/2018 : CH102593

Coordonnées
HULLBRIDGE ASSOCIATED

Adresse
RUE DE PIETON 71 6183 TRAZEGNIES

Code postal : 6183
Localité : Trazegnies
Commune : COURCELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne