30/12/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 . 9 9 4 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H V S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 5 B o î t e 1 1 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( n a t u r e )
R é p e r t o i r e n ° 1 3 . 2 8 2
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E .
L e v i n g t n o v e m b r e .
D e v a n t N o u s , A l e x a n d r e L E C O M T E , N o t a i r e a s s o c i é à B r a i n e l e C o m t e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
H V S O L U T I O N r a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , a v e n u e J e a n M e r m o z , 5 b o î t e 1 1 , i n s c r i t e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 3 . 9 9 4 . 9 9 5 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 5 3 3 . 9 9 4 . 9 9 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l e x a n d r e L e c o m t e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e h u i t
m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e m a i d e u x s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
2 0 1 3 0 5 1 3 - 3 0 2 8 7 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
1 , M o n s i e u r H e n r i A n d r é G i l b e r t J o n c k h e e r e , g é r a n t , d o m i c i l i é à R o n q u i è r e s , r u e H a l v a u x , 3 7 . T i t u l a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 , M a d a m e V é r o n i q u e E l i a n e A l i c e C o u r t o i s , d o m i c i l i é e à R o n q u i è r e s , r u e H a l v a u x , 3 7 .
T i t u l a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
P r o c u r a t i o n .
M o n s i e u r H e n r i J o n c k h e e r e e t M a d a m e V é r o n i q u e C o u r t o i s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s
D e g a n d , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a i n e m , a v e n u e B a r o n A l b e r t d ' H u a r t , 1 8 3 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g
p r i v é e d a t é e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e . -
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e e t l e g é r a n t é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é c l a r é e
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r
d e s c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , C o n f i r m a t i o n d u c o n t e n u d e l ' a c t e d ' a p p o r t c i - a n n e x é é t a b l i p a r l e n o t a i r e C a r o l e R O U M A T - B O U E I L H à
R e v e l ( H a u t e - G a r o n n e ) d u n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . R a p p o r t d e M o n s i e u r F a b i o C r i s i , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 a , d r e s s é e n d a t e d u q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
R a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
3 . R é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e c o n t e n u e d a n s l ' a c t e s o u s 1
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s n o u v e a u x m o n t a n t s d u
c a p i t a l .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s a i n s i q u e l e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l ' a c t e d u n o t a i r e C a r o l e R O U M A T - B O U E I L H à R e v e l ( H a u t e - G a r o n n e ) d u n e u f a o û t d e u x
m i l l e t r e i z e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l e c o n t e n u d e l ' a c t e d ' a p p o r t c i - a n n e x é d u n o t a i r e C a r o l e R o u r n a t - B o u e i l h
d u n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e d a n s t o u t e s a t e n e u r .
U n e c o p i e a u t h e n t i q u e d e c e l u i - c i e s t a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u c o n t e n u d e c e t a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u r r e s p e c t e r l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t p o u r r e n d r e v a l i d e , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l a l o i b e l g e , l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e , e t e n p e r m e t t r e s a p u b l i c a t i o n , i l e s t é t a b l i l e s
r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u g é r a n t .
R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r F a b l e C r i s i , r e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i
à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 a , d r e s s é e n d a t e d u q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e m o d e
d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d c n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u
q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a
s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r F a b i o C r i s i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L « H V S O L U T I O N » p o r t a i t s u r u n b i e n i m m o b i l i e r s i t u é s u r l a c o m m u n e d e
D O U R G N E ( 8 1 1 1 0 ) e n F r a n c e . E n e f f e t ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e r a p p o r t e n n a t u r e ,
2 ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e t e l l e q u ' e l l e f i g u r e d a n s l ' a c t e n o t a r i é d ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n d a t e d u 9 a o û t 2 0 1 3 p a r d e v a n t M a î t r e C a r o l e R o u m a t - B o u e i l h , n o t a i r e d e r é s i d e n c e e n F r a n c e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 ) 1 1 e s t p r é c i s é d a n s l ' a c t e n o t a r i é d u 9 a o û t 2 0 1 3 s o u s l e p a r a g r a p h e « c o n d i t i o n s u s p e n s i v e » q u e « l e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e l e u r r é m u n é r a t i o n n e d e v i e n d r o n t d é f i n i t i f s q u ' a u j o u r d e l e u r v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s » .
A c e j o u r n o u s n ' a v o n s p a s é t é i n f o r m é d e l a v é r i f i c a t i o n e t d e l ' a p p r o b a t i o n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a p p o r t s e t d e s m o d a l i t é s d e r é m u n é r a t i o n d e c e s d e r n i e r s t e l q u e p r é v u d a n s l e p a r a g r a p h e « c o n d i t i o n s u s p e n s i v e » d e l ' a c t e n o t a r i é d ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n d a t e d u 9 a o û t 2 0 1 3 p a r d e v a n t M a î t r e C a r o l e R o u m a t - B o u e i l h . N é a n m o i n s , n o u s c o m p r e n o n s q u e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u p r o c h a i n e m e n t à l ' é t u d e n o t a r i a l e « A n d r é L e c o m t e , A m é l i e L e c o m t e , A l e x a n d r e L e c o m t e , N o t a i r e s a s s o c i é s » ,
4 ) O u t r e l e s m e n t i o n s p r é s e n t e d a n s l ' a c t e n o t a r i é d ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n d a t e d u 9 a o û t 2 0 1 3 p a r d e v a n t M a î t r e C a r o l e R o u m a t - B o u e i l h , n o u s n ' a v o n s p a s o b t e n u d ' i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s n o u s p e r m e t t a n t d e c o n f i r m e r q u e l e b i e n f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t n ' e s t g r e v é d ' a u c u n e n g a g e m e n t d e t y p e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e , m a n d a t h y p o t h é c a i r e , g a r a n t i e o u a u t r e e n g a g e m e n t q u e l c o n q u e .
P a r a i l l e u r s , i l c o n v i e n t d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o m p r e n d a u c u n e x a m e n d e s c o n s é q u e n c e s f i s c a l e s q u i p o u r r a i e n t s u r v e n i r d a n s l e c h e f d ' u n e d e s p a r t i e s p a r t i c i p a n t à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , p a r l a r é a l i s a t i o n m ê m e d e c e l l e - c i .
S o u s r é s e r v e d e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , é t a i e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s a i e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a i t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 6 4 5 p a r t s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' é t a i t p a s s u r é v a l u é .
5 ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 6 4 5 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H V S O L U T I O N » é m i s e s a u d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e .
N o u s p r é c i s o n s q u e f i g u r e d a n s l ' a c t e n o t a r i é d ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n d a t e d u 9 a o û t 2 0 1 3 p a r d e v a n t M a î t r e C a r o l e R o u m a t - B o u e i l h q u e :
« l ' a p p o r t e s t c o n s e n t i e t a c c e p t é m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n , s a v o i r :
- A M o n s i e u r J O N C K H E E R E , 3 2 2 , 5 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 , 0 0 ¬ c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i s e r o n t c r é é e s p a r l a s o c i é t é à t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A M a d a m e C O U R T O I S , 3 2 2 , 5 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 , 0 0 ¬ c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i s e r o n t c r é é e s p a r l a s o c i é t é à t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . » ,
L ' a c t e n o t a r i é p r é c i s e d o n c q u e l e b i e n e s t a p p o r t é e n é c h a n g e d e 7 4 5 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e 1 8 6 , 0 0 E U R . O r , l e b i e n e s t a p p o r t é à u n e v a l e u r d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . P a r c o n s é q u e n t n o u s a v o n s u n s o l d e d e 3 0 , 0 0 E U R ( s o i t 6 4 5 p a r t s * 1 8 6 , 0 0 E U R - 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o n t l ' a f f e c t a t i o n n ' a p a s é t é p r é c i s é e d a n s l ' a c t e n o t a r i é d ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n d a t e d u 9 a o û t 2 0 1 3 .
" . ~ N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r t e c a r a c t è r e l é g i t i m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r l a S C i v P R L " D O S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
F a b i o C R I S I ,
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é »
D é p ô t d e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e ,
L ' a c t e c i - a n n e x é c o n t i e n t l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d o n t u n e x t r a i t l i t t é r a l e s t c i - a p r è s r e p r o d u i t
« R E M U N E R A T I O N D E S A P P O R T S
L ' a p p p o r t q u i p r é c è d e e s t c o n s e n t i e t a c c e p t é m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n , s a v o i r :
- A M o n s i e u r J O N C K H E E R E , 3 2 2 , 5 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 , 0 0 ¬ c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i s e r o n t o r é é e s p a r l a s o c i é t é à t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- A M a d a m e C O U R T O I S , 3 2 2 , 5 p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 , 0 0 ¬ c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i
s e r o n t c r é é e s p a r l a s o c i é t é à t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s t i t r e s q u i s e r o n t s o u m i s à t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , s e r o n t a s s i m i l é s a u x t i t r e s a n c i e n s e t
j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s à c o m p t e r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
I l s s o n t é v a l u é s à l a s o m m e d e C E N T V I N G T M I L L E ( 1 2 0 , 0 0 0 , 0 D ¬ ) »
C O N D I T I O N S U S P E N S I V E
L e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e l e u r r é m u n é r a t i o n n e d e v i e n d r o n t d é f i n i t i f s q u ' a u j o u r
d e l e u r v é r i f i c a t i o n e t a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s . »
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i t p a r M o n s i e u r F a b i o C r i s i c i - d e s s u s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e d i t r a p p o r t e t c o n f i r m e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e c o n t e n u e d a n s l ' a c t e
c i - a n n e x é d u n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a
é t é d é f i n i t i v e m e n t r é a l i s é e p a r l ' a c t e d u n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 7 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n a i n s i r é a l i s é e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 7 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n d m i n a l e . »
F R A I S
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é , o u m i s à s a c h a r g e e n
r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s ' é l è v e à m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 1 . 9 3 2 , 1 9
E U R ) .
D E C L A R A T I O N S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a v a l e u r v é n a l e
d e s b i e n s a p p o r t é s à l a s o c i é t é e s t é g a l e à l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l a v a l e u r d e s d r o i t s
s o c i a u x a t t r i b u é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à S a v a l e u r v é n a l e d u b i e n a p p o r t é .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s a u v u d e s d o c u m e n t s e x i g é s p a r l a l o i .
L O I D E V E N T O S E
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s
o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t , C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s
c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s ,
a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t
c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e e s t s o u m i s à u n d r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) ,
D O N T P R O C E S V E R B A L .
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e .
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d ' a c t e d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t ,
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
R é s e r v é ' a u
M o n i t e u r e . b e l g e s
V o l e t B - S u i t e
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . L e n o t a i r e a s s o c i é A l e x a n d r e L e c o m t e , D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s g é r a n t , r é v i s e u r e t a c t e d u n o t a i r e c a r o l e R o u m a t - B o u e i l h . S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 8 7 0 *
D é p o s é
0 8 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 9 9 4 9 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H V S O L U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 1 C h a r l e r o i , A v e n u e J e a n M e r m o z 5 b o î t e 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
R é p e r t o i r e n ° 1 3 0 1 0
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e h u i t m a i .
D e v a n t N o u s , A l e x a n d r e L E C O M T E , N o t a i r e a s s o c i é à B r a i n e - l e - C o m t e .
O N T C O M P A R U
1 . M o n s i e u r J O N C K H E E R E H e n r i , A n d r é G i l b e r t , n é à A n d e r l e c h t , l e s e p t f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( R o n q u i è r e s ) , R u e H a l v a u x , 3 7 . I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 2 0 7 - 4 3 1 - 2 5 .
2 . M a d a m e C O U R T O I S V é r o n i q u e , E l i a n e A l i c e , n é e à S o i g n i e s , l e d o u z e m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( R o n q u i è r e s ) , R u e H a l v a u x , 3 7 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 0 3 1 2 - 1 5 2 - 8 5 .
L e s q u e l s N o u s o n t r e q u i s d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d a r r ê t e r l e s s t a t u t s d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « H V S O L U T I O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , A v e n u e J e a n M e r m o z , 5 b o î t e 1 1 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H e n r i J O N C K H E E R E : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ;
- M a d a m e V é r o n i q u e C O U R T O I S : c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ;
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 ° Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n c i n q u i è m e a u m o i n s e t c e p o u r a t t e i n d r e l e
c a p i t a l l i b é r é d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
2 ° Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B e l f i u s s o u s l e n u m é r o B E 9 8 0 6 8 8 9 7 3 1 4 8 9 3 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
3 ° Q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
4 ° Q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s , r e s p e c t i v e m e n t à
l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s o c i é t é s , e n c a s d e f a u t e g r a v e e t
c a r a c t é r i s é e e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a
s u r v e i l l a n c e d ' u n e s o c i é t é .
U n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t é d é p o s é c e j o u r a u r a n g d e s
m i n u t e s d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
5 ° Q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a
c o n s t i t u t i o n , s é l è v e à e n v i r o n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 1 . 3 9 1 , 2 0 ¬ ) .
S T A T U T S .
I l s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 F o r m e . D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « H V S O L U T I O N » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
o u d u s i g n e " S P R L " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , A v e n u e J e a n M e r m o z , 5 b o î t e 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u e n r é g i o n d e B r u x e l l e s -
C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x t e c h n o l o g i e s i n f o r m a t i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , a c t u e l l e s e t f u t u r e s , e t
n o t a m m e n t :
L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l a s s i s t a n c e , l a c o o r d i n a t i o n , l é l a b o r a t i o n e t l a m i s e e n Su v r e d e s o l u t i o n s
i n f o r m a t i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s ;
L e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t d e s i t e s i n t e r n e t ;
L é t u d e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s o l u t i o n s t e c h n i q u e s e n m a t i è r e d e x p l o i t a t i o n d e s
é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ;
L o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s e t d é v é n e m e n t s r e l a t i f s a u x m a t i è r e s p r é c i t é e s ;
T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t e t d a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s m e s
p u b l i c s , e t n o t a m m e n t :
L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e d e n t r e p r i s e ,
m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d o r d r e é c o n o m i q u e , t e c h n i q u e , b u r e a u t i q u e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t
i n d u s t r i e l l e ;
L a m i s e e n p l a c e d e s o l u t i o n s e n m a t i è r e d e p é n u r i e d e c o m p é t e n c e s e t n o t a m m e n t l a f o r m a t i o n e t l a
s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l e t l a f a c i l i t a t i o n d e l a m o b i l i t é i n t e r n a t i o n a l e ;
L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é ;
L o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s e t d é v é n e m e n t s r e l a t i f s a u x m a t i è r e s p r é c i t é e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n ,
l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s d e l a s o c i é t é ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s
i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n
c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t
l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s
e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e
d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t ,
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L e t o u t à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s o u m i s e s à u n e a u t o r i s a t i o n o u à u n e r é g l e m e n t a t i o n p a r t i c u l i è r e , d a n s
l a m e s u r e o ù l e s h a b i l i t a t i o n s n é c e s s a i r e s n e s e r a i e n t p a s o b t e n u e s .
A r t i c l e 4 D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n c i n q u i è m e a u m o i n s e t c e p o u r a t t e i n d r e l e c a p i t a l l i b é r é d e s i x m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e 6 V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 7 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s - D r o i t d e p r é e m p t i o n e n t r e a s s o c i é s .
A / C e s s i o n s l i b r e s .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t .
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a
p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s ,
p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n
e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à
c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e
j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r
a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a
d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s
s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r . s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u
p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e s o i t , d u c o m m u n
a c c o r d d e s p a r t i e s c o n c e r n é e s , s o i t , à d é f a u t d a c c o r d , p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r
l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e
r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e
m o i s d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s . .
A r t i c l e 8 R e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s
i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s
d e p a r t s .
A r t i c l e 9 G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 0 P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 1 R é m u n é r a t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 2 C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 3 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i , à 1 5 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 4 R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 6 P r é s i d e n c e D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 7 E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 8 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 9 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 0 E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 1 D r o i t c o m m u n .
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
A u t o r i s a t i o n ( s ) p r é a l a b l e ( s )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a
l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 5 à 1 5 h e u r e s .
3 ° - e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r J O N C K H E E R E , H e n r i , d o m i c i l i é à 7 0 9 0
B r a i n e - l e - C o m t e ( R o n q u i è r e s ) , R u e H a l v a u x , 3 7 . S o u s s i g n é .
N o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
5 ° - L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t m a n d a t à l a S P R L F A C e x p e r t s C o m p t a b l e s , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o
4 3 7 . 1 1 8 . 2 2 6 , a u x f i n s d a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
D E V O I R D I M P A R T I A L I T E
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s
o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s
c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
D R O I T D E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e e s t s o u m i s à u n d r o i t d é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
D O N T A C T E .
P a s s é à B r a i n e - l e - C o m t e e n l ' é t u d e .
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d ' a c t e d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t e t , d e l e u r a c c o r d ,
n o u s a v o n s p r o c é d é à u n c o m m e n t a i r e e t à u n e l e c t u r e p a r t i e l l e d e l ' a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p a r a n t s s i g n e n t a v e c l e n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
L e n o t a i r e a s s o c i é A l e x a n d r e L e c o m t e .
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e