C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 9 1 0 1 ! I I
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T r i b u n a l d o C o n , r r i F , r , ~ ;
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C H A R i r E
~ 7 0 8 9 5 . 6 3 1 . 1 8 7
H Y D R O R E N O V A T I O N E T R E S T A U R A T I O N D E F A C A D E S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e d u C h e n o i s 4 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
D é m i s s i o n d u G é r a n t i c e s s i o n d e s e s p a r t s ; n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u G é r a n t ; m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 4 O C T O B R E 2 0 1 1
L e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , à 1 0 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L H Y D R O R E N O V A T I O N E T R E S T A U R A T I O N D E F A C A D E S s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l ' E n t r e p r i s e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
o D é m i s s i o n d u G é r a n t e t c e s s i o n d e s e s p a r t s ;
° N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u G é r a n t ;
° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
: M o n s i e u r A M A R A F e h r a t
: M o n s i e u r D E J E S U S G A S P A R M a n u e l
: M o n s i e u r B A D I A T A J e a n d e P i e r r e
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s :
] D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A M A R A F e h r a t d e s a f o n c t i o n d e G é r a n t à e f f e t d e c e j o u r ;
: M o n s i e u r A M A R A c è d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s à M o n s i e u r B A D I A T A J e a n d e P i e r r e , d o m i c i l i é r u e J o s e p h W a u t e r s 3 7 à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s ;
: M o n s i e u r B A D I A T A J e a n d e P i e r r e e s t n o m m é e n t a n t q u e G é r a n t à e f f e t d e c e j o u r e t a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n ;
: L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a n i è r e à t e n i r c e l l e - c i l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s . L ' e x e r c i c e s o c i a l r e s t e i d e n t i q u e : d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e . L e s c o m p t e s a n n u e l s d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 1 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 s e r o n t a p p r o u v é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 4 5 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B A D I A T A J e a n d e P i e r r e ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 M 1 1 9 1 9 1
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R é :
M o f b i
T R I U V A L 0 0 5 r ~ ~ c , ~ C ~
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y D R O R E N O V A T I O N E T R E S T A U R A T I O N D E F A C A D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U C H E N O I S 4 , 6 1 5 0 A N D E R L U E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 6 3 1 1 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 : C E S S I O N D E S P A R T S , D E M I S S I O N - G E R A N T
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 / 0 6 1 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a
n o t a m m e n t a r r ê t é s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - A c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M r A M A R A A Z Z E D I N E d u p o s t e d e g é r a n t
2 - T r a n s f é r e r 5 0 p a r t s d e M o n s i e u r M r A M A R A A Z Z E D I N E à M r D E J E S U S G A S P A R M a n u e l d o m i c i l i é à ;
S a i n t E l o i N ° 2 , 6 5 6 0 E R Q U E L I N E S
A p r è s l a c e s s i o n d e s p a r t s l e c a p i t a l r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s e p r e s e n t e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r A M A R A A Z Z E D I N E n e d é t i e n t p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s e t n ' e s t p l u s a s s o c i é
M o n s i e u r D E J E S U S G A S P A R M a n u e l d é t i e n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r A M A R A F E H R A T d é t i e n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s
S i g n é : A M A R A F E H R A T
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i ë t B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d = 0 1 7 ü f f / 2 0 1 1 _ A n i i é x ë s d i M o n i t e u r l i ë l g ë