29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 25.04.2014 14097-0199-019
26/02/2014
ÿþ. ~ ~
~ . . a ~ . 1
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I S U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
I ' F E V . 2 6 4
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 6 8 3 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 - M O V I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 3 3 M O N S E X C U E S M E S , R U E E M I L E V A N D E R V E L D E , 1 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u p a r l e N o t a i r e S y l v a i n B A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é :
d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a
L o u v i è r e , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 3 5 8 , f o l i o 7 6 , c a s e 0 6 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . S i g n é L E R E C E V E U R . P .
A U T I E R , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S
D a n s u n s o u c i d e f a i r e é v e n t u e l l e m e n t p a r t i c i p e r l e s c o l l a b o r a t e u r s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r d é c i d e r d e f a i r e p a s s e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e 1 . 6 0 0 à 1 6 0 . 0 0 0
a c t i o n s .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p o u r t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
L ' a r t i c l e 5 s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T S O I X A N T E M I L L E ( 1 6 0 . 0 0 0 ) A C T I O N S s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n ! c e n t s o i x a n t e m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ,
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é S . R A V I E R , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0559-021
04/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s , a M o n b e l
* 1 3 0 8 3 7 9
r -
T R I B U N A L D L O M M E R C C R E G I S T R E D E S F ' k R S O N N E S M O R A L E S ;
2 t e , 2 6 1 3
G r e f f e
N a
D é n o m i n a t i o n : 1 - M O V i X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 1 1 4
7 0 3 3 C u e s m e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 1 . 6 8 3 . 3 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
T e x t e :
j E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 :
I - L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r é é l i r e , M o n s i e u r L a u r e n t R E N A R D e t M a d a m e N a t h a l i e V I N C H E N T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r u n e d u r é e d e 3 a r t s . ' L e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e I l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e u r g e s t i o n . l i s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L a u r e n t R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N a t h a l i e V I N C H E N T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M Q i i t h u x b e l g e
04/02/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n 1 - M O V I X
F o u r r e . j u r r d l q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i e g e R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 1 1 4
7 0 3 3 C u e s m e s
N " d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 1 . 6 8 3 . 3 7 2
O b j e t r i e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N S T R A T E U R
T e x t e
' L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r , l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l a S A W a l l i m a g e a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e V i r g i n i e N O U V E L L E , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I L a u r e n t R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N a t h a l i e V 1 N C H E N T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M y i l h J n 7 ; , f S U ' l a d a r r u ~ r 2 p a . g e d u ' , n f , l P r P r P . ) i - i n m e t n n r d ü E : l i r S q u l n , _ n l p e " i v e n a » e u ( L a s p Z r c n n p ç s 2 ; a n 1
~ O n L r o l r r l a c c p r . , ~ ~ ~ t n r l a p s r . r n n z m q , r l w ; , l ' - a n r d t l ^ s h e r s
i - u , y : r ^ , r , h ! n n 3 [ t s l g n a ü r r c
1 1 1 1
1 0 2 0 3 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e T R I B U N A L , D E C O Q
D E M O N S
2 ' " J A N . 2 0 1 3
12/09/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ' 1 - M O V I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 1 1 4
7 0 3 3 C u e s m e s
N , d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 1 . 6 8 3 . 3 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 :
r - L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e :
f
1 L a S . c . P . R . L . C O L L I N & D E S A B L E N S , B E 0 4 7 1 . 3 1 5 . 0 8 0 , R e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N ,
P l a c e H e r g é , 2 , D 2 8 à 7 5 0 0 T o u r n a i
1 S e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s e r o n t f i x é s à 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ H T V A .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e c e t t e n o m i n a t i o n .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C h r i s t e l l e V I N C H E N T a r r i v e à t e r m e .
E l l e n e s e r e p r é s e n t e p a s .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , v o t e p o u r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e A n t o n i a H E R R E R A - C R U Z ( N . N . 6 1 . 0 7 . 2 2 . 3 6 8 . 1 1 ) , d o m i c i l i é e r u e D a n v o i e 3 9
à 6 2 2 0 L a m b u s a r t , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s
a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . W A L L I M A G E , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t
M a d a m e V i r g i n i e N O U V E L L E a r r i v e à t e r m e . M a d a m e V i r g i n i e N O U V E L L E r e p r é s e n t e
s a c a n d i d a t u r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e
I G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , v o t e p o u r c e t t e n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r L a u r e n t R E N A R D e t M a d a m e N a t h a l i e
V I N C H E N T a r r i v e n t à t e r m e , i l s s o n t r é é l i g i b l e s e t p r é s e n t e n t l e u r c a n d i d a t u r e ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r é é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r
I u n e d u r é e d e 3 a n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e à p r e n d r e p a r l e C A , l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
I l e u r e s t m a i n t e n u e .
j - L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s , s e u l e s l e s f o n c t i o n s d e
d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n n e n t l i e u à r é m u n é r a t i o n à f i x e r p a r l e C o n s e i l
1 d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
1 L a u r e n t R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
: N a t h a l i e V I N C H E N T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a { 1 8 r n 1 [ ' . r e p a g e d u v o l e t F 3 " 4 . 1 . 1 p p r , t o A l o m a ! q u a h l e d u n o t : s c r x : f n s t r u r t t e n t a n l d u d a l n p f ; r , w i t n e e n d o ; p e r s o n n F ; a y a n t
p o u v c r r d e , r e p r N s e n t e r l a p r r s o n a e m o r a ! o n t ' C g n r d d ? s . b a r s
v 3 r ~ n M a n , : a n a l u r s
* i a i s s a s s
r . i u ; ' ^ £ ; I D E = C O M M ¬ 4 , K c e r = M O N S ' ' t C r S î R C O F S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 S E P . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 9 1 2 0 1 2 ' u A n n é x ë s d u M o n i t e ü r b e l g e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.07.2012, DPT 01.08.2012 12376-0368-021
06/04/2012
ÿþ~
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e V
1 t e - a t t - E l f e -
T R I B U N , , ! _ D E C O M M E R C E
r E M O N S
2 Î M A R S 2 0 1 2
1 i 1 a Y I o s 1 1 s 1 1 e ~ ~ I * 1 1 I
R é s e n
a U
M o n i t e b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I - M O V I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 1 1 4
7 0 3 3 C u e s m e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 1 . 6 8 3 . 3 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 : I I a é t é d é c i d é :
1 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
P a s c a l K E I S E R
R u e B u f f o n , 2
A v i g n o n ( F r a n c e )
A d a t e r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1
2 ) d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t e l l e V 1 N C H E N T ( N . N . 6 9 0 2 1 8 1 3 8 - 0 9 )
R u e P i c h e l i n , 6 0
5 1 4 0 T o n g r i n n e
A d a t e r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 j u s q u ' a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 :
1 1 a é t é d é c i d é :
D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r :
W A L L I M A G E S . A . B E 0 4 7 2 . 0 6 2 . 9 7 0
R u e d u O n z e N o v e m b r e , 6
7 0 0 0 M o n s
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i r g i n i e N O U V E L L E
A d a t e r d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 j u s q u ' a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
I l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a u r e n t R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
N a t h a l i e V I N C H E N T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 15.06.2011 11168-0098-021
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 02.07.2009 09373-0347-021
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 22.07.2008 08445-0027-022
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 20.06.2007 07255-0133-021
16/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 12.03.2007 07073-0455-012
16/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)