23/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 0 6 . 9 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . M . N .
r " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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À , 0
N A D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 0 2 2 9 7 9 *
1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
' I 3 J A N . 2 0 1 k
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a C o u r o n n e , n u m é r o 3 2 à 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n ( H a u t r a g e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A t h 3 r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 7 f o l i o 6 c a s e 1 6 a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s o c i é e d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , d é c l a r a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u d e p u i s
p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
( a ) l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a ' . s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D A N V O Y E & C I E à L a L o u v i è r e , d é s i g n é p a r l a g é r a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 ( § 1 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r D A N V O Y E , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n t e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C O N C L U S I O N S
" L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e
- q u e l ' a p p o r t q u e M a d a m e I s a b e l l e L E P O I N T s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « I . M . N e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 3 . 7 3 4 , 4 5 ¬ ) ;
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
- q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s ; - q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s ;
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
( s i g n é ) X a v i e r D A N V O Y E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
( b ) l e r a p p o r t d e M a d a m e L E P O I N T I s a b e l l e , g é r a n t e d e l a s o c i é t é , e n d a t e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 , r a p p o r t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 ( § 1 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e s r a p p o r t s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q ( 1 6 3 . 7 3 4 , 4 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 8 2 . 2 8 4 , 4 5 ¬ ) , e t c e p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M a d a m e L E P O I N T I s a b e l l e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 3 . 7 3 4 , 4 5 ¬ ) . _ _
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e m p o r t e l ' é m i s s i o n d e s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t ( 6 . 6 2 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , p r o r a t a t e m p o r i s ,
C e s s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t ( 6 . 6 2 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e
L E P O I N T I s a b e l l e ,
V o t e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
I n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t M a d a m e L E P O I N T , l a q u e l l e , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 3 , 7 3 4 , 4 5 ¬ ) .
D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 5 , 5 5 ¬ ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l à d u e c o n c u r r e n c e , c e t t e s o m m e d e c i n q e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 5 , 5 5 ¬ ) é t a n t p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e d e l a s o c i é t é .
C e t t e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e m p o r t e p a s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t s o n t d é f i n i t i v e s , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 2 9 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 . 3 7 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 2 9 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 7 , 3 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 / 7 , 3 7 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l " .
4 , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N i A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
b a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 \ 5