ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 I 5 . 0 3 8 . 8 4 8
5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I . T . B . I N V E S T M E N T S
1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M o n t G a r n i 6
7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
t ; S u i t e a u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « 1 . T . B . ' I N V E S T M E N T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l â 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e d u M o n t G a r n i 6 , t e n u e l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 , i f , r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r G a ë l P e l t z e r , n é à U c c l e l e 1 5 m a r s 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 7 3 3 1 B a u d o u r , r u e d u M o n t G a r n i .
S u i t e a u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 , l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e : A é t é a p p e l é à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t G a ë l P e l t z e r , a d m i n i s t r a t e u r p r é n o m m é
I A ;
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s p a r ; d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n s e r a P r é s i d e n t .
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l
S A S o g a c , r e p . P a r G a ë l P e l t z e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t e s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
Q , C 1 1 I V l a n i t e . u r . b e t g e . 3
I B U N A L L E
s s
M o d 1 1 . 1
I Y
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* 1 2 0 7 4 5 8 9 *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 0 3 8 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . T . B . l n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n t - G a r n i 6 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d ' A n n e P e l t z e r , E r i c P e l t z e r e t d e l a S P R L G a ë l P e l t z e r a r r i v e n t à é c h é a n c e à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e A n n e P e l t z e r , R u e d u M o n t - G a r n i 6 à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , e t E r i c P e l t z e r , R u e d u M o n t - G a r n i 6 à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s e t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A S o g a c , R u e d u M o n t - G a r n i 6 à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G a ë l P e l t z e r , R u e d u M o n t - G a r n i 6 à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s .
S A S o g a c , r e p . p a r G a ë l P e l t z e r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a i k g r a i t e
T R I A U N A L D F M Q M M E R U M O
R E G I S T R E D U P E R S O N N E S M O R A L E S