B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 5 . 0 2 5 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . V . S . C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; r u e d e l a P r e s s e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 1 0 2 1 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 8 h 0 0 ,
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t l ' a s s e m b l é e e s t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é :
- A c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M . C a r m e l o B A R D A R E , e t c e a v e c e f f e t c e j o u r l e 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 .
A c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M . P i e t e r Y S E N B R A N D T , e t c e a v e c e f f e t c e j o u r l e 0 1 / 0 2 1 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e C a r m e l o B A R D A R E e t P i e t e r Y S E N B R A N D T p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r s o n t d o n n é e p o u r l e u r g e s t i o n e x e r c é e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
- N o m m e n t e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r R I V E R A W i l f r e d o , d o m i c i l i é à C o l l e s a l v e r t t i ( I t a l i e ) , V i a d e l M i r t o 2 7 8 , q u i a c c e p t e l e p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 .
L e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e c e s m o d i f i c a t i o n s s e r o n t a s s u r é e s p a r M . R i v e r a W i l f r e d o , L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
R I V E R A W i l f r e d o .
G é r a n t .
1 9 1 5 7 1 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O 6 F - 0 3 - 2 0 ' n
B R a e l . . e 8
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p t l 2 , 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 2 5 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : I . V . S . C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E L A S T A T I O N 1 4 2 - H a l l 1 2 3 à 7 0 7 0 L E R O E U L X
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E P A R T S - S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1 p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c e s s i o n d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s à l a S P R L N A T L A U ( B C E 0 8 6 3 . 2 0 3 . 7 9 0 ) : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B A R D A R E C a r m e l o e t à l a B V B A S O P H Y S ( B C E 0 8 7 5 . 7 9 4 . 3 9 0 ) r e p r é s e n t é e p a r : M o n s i e u r Y S E N B R A N D T P i e t e r e t d o n n e s o n a g r é m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L e R e g i s t r e d e s A s s o c i é s e s t m i s à j o u r d u r a n t c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
- A d a t e r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é :
R u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
- L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r B A R D A R E C a r m e l o e t M o n s i e u r Y S E N B R A N D T P i e t e r a u p o s t e d e G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e à d a t e r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 . D a n s t e c a d r e d e l e u r m a n d a t , i l s d i s p o s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l e s p l u s é t e n d u s , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
- L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Z O U F I R M o u n i r e n d a t e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 .
- L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 e t a u 3 1 - 0 3 - 2 0 1 1 e t d o n n e ° d é c h a r g e à l ' u n a n i m i t é p o u r l e m a n d a t d e g é r a n c e d e M o n s i e u r Z O U F I R M o u n i r p o u r l e s p é r i o d e s c o m p t a b l e s : , d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 1 a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h 0 0 h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1
C a r m e l o B A R D A R E , G é r a n t
D é p o s é : p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u É p c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M t A E R C E - M O N S R E G ( S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / h t e ç u f e
1 7 J U I L . 2 m + 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B i r t r e e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 2 5 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . V . S C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e t a P r e s s e 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t s - C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l :
R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n d u g é r a n t
L e s a s s o c i é s r é v o q u e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , W i l f r e d o R I V E R A d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i é r e l u i s e r a o c t r o y é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r l o r s d e l a p r o c h a i n e
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L e s a s s o c i é s p r o c è d e n t e n s u i t e à l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a S P R L N A T L A U
( B C E 0 8 6 3 . 2 0 3 . 7 9 0 ) r e p r é s e n t é e p a r C a r m e l ( ) B A R D A R E e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , c e q u e c e
d e r n i e r d é c l a r e a c c e p t e r . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
L e s a s s o c i é s p r o c è d e n t é g a l e m e n t à l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a S P R L S O P H Y S
( B C E 0 8 7 5 . 7 9 4 . 3 9 0 ) r e p r é s e n t é e p a r P i e t e r Y S E N B R A N D T e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , c e q u e c e
d e r n i e r d é c l a r e a c c e p t e r S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e W i l f r e d o R I V E R A p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n 3 : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
I l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 3 2 1 B l a t o n , R u e d e l a S t a t i o n s 6 0 à d a t e r d e c e j o u r .
( " " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ( s i g n é e )
S O P H Y S S P R L
R e p r é s e n t é e p a r P i e t e r Y S E N B R A N D T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F
A 1 1 2 9 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e