29/09/2014
ÿþ1 1 2 e 6 1 P . ' 1 , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
î k d Q d l e l e t e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 5 8 . 5 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) [ C E M O U N T A I N
r e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - V V a r n e t o n , R u e d e C a p e l l e 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n à M e n e n ( L a u w e ) , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I C E M O U N T A I N à d é c i d é :
- L ' a s s e m b l é e p r e n d c o m m u n i c a t i o n d u r a p p o r t d e [ ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
- L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s a u r e p r é s e n t e s d é c l a r e n t ê t r e a u c o u r a n t d e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a , e t d é c l a r e n t f a i r e u n a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e [ e v e r s e m e n t e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é , d è s à p r é s e n t a à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e ( 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i r e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 a c t i o n s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t '
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é
p a r 1 2 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 2 5 i è m e d u c a p i t a l . »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a d i e r l a m e n t i o n d u s i è g e d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a u C o d e d e s
s o c i é t é s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l l e s e t e n t e n t a n t c o m p t e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
A R T I C L E 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " I C E M O U N T A I N " .
A R T I C L E 2 . S I È G E S O C I A L
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s c e n t r e s d u s p o r t , l e s p i s t e s d e s k i , a i n s i q u e t o u s l e s a c t i o n s s i m i l a i r e s c o m m e
l ' e x p l o i t a t i o n d e s m a g a s i n s d e m a t é r i e l d e s p o r t e t t o u t p r o d u i t s i m i l a i r e , l ' e x p l o i t a t i o n d e s b a r s , s n a c k b a r s e t
r e s t a u r a n t s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é v é n e m e n t s d e s p o r t s e t d e s f e s t i v i t é s e t s e m b l a b l e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s
l e s m o d a r i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i l I M M 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ( c t i o t d é p o s é a u g r e f f e l e 1 8 S E P . 2 0 1 4
4 e l l o t M a r i e - G u y , f f i e x a s s u m é
e " . . 1 a E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E 4 . D U R É E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é s i x c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 2 5 i è m e d u c a p i t a l . A R T I C L E 9 . N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
A R T I C L E 1 0 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s o u m o i n s s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i a d m e t m o i n s d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l n e c o m p t e q u e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , l e c l a u s e d a n s l ' a r t i c l e 1 3 n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A R T I C L E 1 5 . G E S T I O N J O U R N A L 1 E R E , D E L E G A T I O N .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- S o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
c ) f i p e u t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
d ) L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e m o m e n t .
I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à g u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E 1 7 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é s p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A R T I C L E 1 8 . E N G A G E M E N T S D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A R T I C L E 1 9 . S U R V E I L L A N C E .
1 - S i l a s o c i é t é r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e n d a n t l e u r m a n d a t i l s n e s o n t
r é v o c a b l e q u e p e n d a n t p o u r l e s r a i s o n s l é g a l e s ;
S i l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s e s t r é d u i t , p a r s u i t e d e d é c è s o u a u t r e m e n t , d e p l u s d e m o i t i é , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r i m m é d i a t e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s
c o m m i s s a i r e s m a n q u a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n é s i , e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s s e r a r é m u n é r é . S i
d e s é m o l u m e n t s s o n t a l l o u é s a u x c o m m i s s a i r e s , c e u x - c i c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p e u r
l a d u r é e d u m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s a v e c l ' a c c o r d d e s p a r t i e s .
E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e d e l a s o c i é t é , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é n e p e u t l e u r c o n s e n t i r d e s p r ê t s o u a v a n c e s n i d o n n e r o u c o n s t i t u e d e s g a r a n t i e s à l e u r p r o f i t .
2 - S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p a s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r A r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e e n v u e d e p r o c é d e r a u x f r a i s d e l a s o c i é t é à l a v é r i f i c a t i o n d e s l i v r e s e t d e s c o m p t e s , c o n f o r m é m e n t à A r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 0 . R E S P O N S A B I L I T E .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I J e s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s d e s
f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 2 1 . R E U N I O N ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à o n z e
h e u r e s .
A R T I C L E 2 5 . N O M B R E D E V O I X .
c h a q u e a c t i o n d o n n e d o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 8 . E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n s e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 9 . V O T E D U B I L A N .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t d i s c u t e l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r .
r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e , q u ' i l s g a r d e n t l e
s i l e n c e .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i
i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e
s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 0 . D I S T R I B U T I O N S .
L e p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n / d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e e s t d é c i d é e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r
r a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r e a u g m e n t e d u r e p o r t
b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e l e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s
e t d e s r é s e r v e s , l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u n e d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
p a r a c t i f n e t ; i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
p e r t e s .
A R T I C L E 3 2 . P E R T E D U C A P I T A L .
1 - S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a r d e u x m o i s à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e f a p e r t e a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p e u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e L a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 - L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n , p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t d e s v o i x é m i s e s à r a s s e m b l é e . L e v o t e s e f a i t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é d u c t i o n s p r é v u e s a u x s t a t u t s
3 - S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
A R T I C L E 3 3 . L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n s d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n ; l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d e c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
V o l e t B - S u i t e
e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s e t p o u r l e d é p ô t a u t r i b u n a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S B B a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b v c v b a t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 4 0 6 t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' e f f e c t u e r t o u s l e s f o r m a l i t é s à l a T a x e s u r l e V a l e u r A j o u t é e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e