09/08/2013
ÿþ w G C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
d é . o s é a u g r e f f e
3 ~ . ~ ~ ~ i . 2 0 1 3
t i j ~ À
i m u o i l 1 l l I I N I N 1 1 1 1 0 l h
" 3 1 2 5 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 7 6 8 . 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r ) I C E N A T I O N
G r e f f e
M a r i e - G u y G r e f f i e r a s s u m é
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e N . P o l t e t - S e n g i e r 1 2
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : F i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ! r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p e c i a l e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s é c u t i f d e l a m ê m e d a t e :
1 / L a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r D e n i s L I P P E N S , d e r n i e r l i e u d e r é s i d e n c e à 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 5 1 , d e p u i s t e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 à c a u s e d e s o n d é c è s à l a m ê m e d a t e .
2 / L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « Y V A N L I P P E N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 3 0 0 K n o k i c e , S p a r r e n d r e e f N 1 0 6 , N A B E 0 8 9 5 . 1 7 9 . 9 4 0 , R P M B r u g g e ( d é p a r t e m e n t B r u g g e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r Y v a n L I P P E N S , d e m e u r a n t à 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t ) , H a l e w i j n k o u t e r 5 8 , p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
3 1 L a n o m i n a t i o n d e m a d a m e G a b y B U Y L E , d e m e u r a n t à 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , D e r b y s t r a a t 2 3 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
4 / L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « Y V A N L I P P E N S » , p r é n o m m é e , p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
P o u v o i r s g é n é r a u x
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s t e s a c t e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
G e s t i o n J o u r n a l i è r e
D a n s c e t t e q u a l i t é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s
r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A g i s s a n t s e u l , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a e n e f f e t o u v r i r t o u t e s s o r t e s d e c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e - c h è q u e s p o s t a u x , p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s o u à o u v r i r e t a p p r o u v e r c e s o p é r a t i o n s , d é n o n c e r o u c l ô t u r e r l e s c o m p t e s e t e n r e c e v o i r l e s o l d e ,
A g i s s a n t s e u l , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v u e d e t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u i p r o p o s e n t u n s e r v i c e d ' u t i l i t é p u b l i q u e , t e l q u e l e s c h e m i n s d e f e r , l a p o s t e , l e t é l é p h o n e , l ' e a u e t a u t r e s ,
5 / L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « Y V A N L I P P E N S » , p r é n o m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r Y v a n L I P P E N S , p r é n o m m é , c o m m e p r é s i d e n t d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o , e t B A u r e c t o N o m e t d u a l i t é d u n o t a ; r e , n e t r u m e n t a n t o u d e t e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o u d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
P o u r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e " Y V A N L I P P E N S "
Y v a n L I P P E N S
G é r a n t / r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s p l a ç l z Q / $ [ a l l a _ : A n n e x e s t ] x 3 J o n i t e u t J e l g e
08/05/2013
ÿþ F t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d é p o s é a u g r e f f z , f e 2 6 A V R . 2 0 1 3
º%
1 1 1 1 1 9 P i ~ J R J t ~ ~ ~ e y . k - , -
M A l l o t 1 V l a r i t G e d Y
- G r e f f i e r a s s u i f i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 7 6 8 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 0 E N A T I O N F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : à 7 7 0 0 M o u s c r o n , a v e n u e N . P o I l e t - S e n g i e r 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e e r t r u i V a n d e r P a a l à G a v e r e , l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 :
d é l i b é r a t i o n a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E D É C I S I O N - R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D E S I È G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e N . F o l l e t
S e n g i e r 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e , p u b l i é à
l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e t e s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 1 1 1 3 4 9 4 5 .
D E U X I È M E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l a c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n d e u x m i l t r e i z e .
T R O I S I È M E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A S S E M B L È E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e
a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à o n z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
Q U A T R I È M E D É C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s c i - a v a n t , e t c e l a c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a t e n u e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à o n z e
h e u r e s . »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x c e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
C I N Q U I È M E D É C I S I O N P O U V O I R S E T P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e t e t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
G a v e r e , l e 2 4 / 4 / 2 0 1 3 .
N o t a i r e G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 5 . 7 6 8 . 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E N A T I O N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é o s é a u g r e í f l e 2 6 M I L . 2 0 1 2
r l , I t t 1 s
: t l f t M a r i - G u y
G r e f f i e r a s s u ; f 1 e
i
V U
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I n l l I 1 1 I I I I 1 1 1 I
* 1 2 1 3 7 7 4 3 *
- B i j l a g e n b i T é t I e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v . N . P o l l e t - S e n g i e r 1 2 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r R e c t i f i c a t i o n d u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 n ° 0 1 3 4 9 4 5
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e a r e n o m m e r 5 0 0 " d o i t ê t r e l u c o m m e " L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r B D O
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c i o n n a i r e s d u 2 7 1 0 6 1 2 0 1 2 )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C o m m . V . P a t r i c k M o u t o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t a t e u r à ~ l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . P a r v o t e s p é c i a l e , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t a t e u r , d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n m a n d a t e x e r c é p e n d a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 e t c e j u s q u ' à c e j o u r .
S u r J a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m o n s i e u r D e n i s L i p p e n s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r J a d u r é e r e s t a n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a n t , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' a u 5 j u i n 2 0 1 3 . M o n s i e u r D e n i s ' L i p p e n s a c c e p t e l e m a n d a t .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o m m . V , Y v a n L i p p e n s
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
Y v a n L i p p e n s
}
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t ' 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
a
M o n
b e l * 1 1 1 3 4 9 4 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e I C E N A T I O N D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
! - , l l . . - ~ . ~ 1 1 ~ _ ~
_ ~ ; ~ ~ - - " -
e ? . n ^ - , ° 1
~ . ~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s 4 0 B - 7 7 0 0 M O U S C R O N ( L u i g n e )
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I C E N A T I O N d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 t e n u e à 1 0 h e u r e s à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s 4 0 B :
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o m m e r
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n ; C V B A a v e c s i è g e à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) R e p r é s e n t é p a r M m e V e e r l e C A T R Y , e t c e l a p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r e l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
P r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I C E N A T I O N d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 t e n u e à 1 0 h e u r e s à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d e D o t t i g n i e s 4 0 B :
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
q u ' à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é s e r a :
A v e n u e N . P o l l e t - S e n g i e r 1 2 - 7 7 0 0 M O U S C R O N - L u i g n e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o m m . V . P a t r i c k M o u t o n
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k M o u t o n
R e p r é s e n t a n t p e m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e