11/07/2014
ÿþM o c 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4 z I k i s c i d e r A u D i
C u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e o u r n a i
g 2 n i i l
d é p o a u g r e f f e l e /
1 \ e ( p i l o t M ' a - e k e ,
F m e
* 1 4 1 3 4 3 3 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K r . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 1 1 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I G E F I B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : C h e m i n d e W i l l e m s , 9 6 - 7 5 0 0 T O U R N A I
o + l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I G E F I B e l g i q u e s ' e s t r é u n i e l e 1 5 m a i 2 0 1 4 e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t
l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
1 1 s ' a g i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r G o n z a g u e D U B O I S
- M a d a m e M a d e B E C Q U A R T
- M o n s i e u r O l i v i e r V A L D E L I E V R E ;
E T I M M E D I A T E M E N T A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E , S ' E S T R E U N I L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N , A 1 0 H 3 0 ,
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) L e C o n s e i l a p p e l l e M o n s i e u r G o n z a g u e D U B O I S p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I G E F I B E L G I Q U E , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l A G E e t d u C A d u 1 5 m a i 2 0 1 4
. ( s i g n é ) G o n z a g u e D U B O I S , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012
ÿþM a a P O F 1 1 .
V , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e N o r b e t B o u z i n 7 , 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i l t I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 6 6 5 4 *
R é s e t a u M o n i n b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n à i y - l e 2 2 J U I N 2 0 1 2 d é p o s é a u g r i M M
'
~ v ~
e f e l l o i ~ a r i e - G u y
G r e f f i e r - a s s u m é - - - .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 1 1 . 0 2 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I G E F I B E L G I Q U E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u
0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
I G E F I B E L G I Q U E 5 . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e N o r b e r t B o u z i n , 7 è 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 4 1 1 . 0 2 7
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e q u a t r e j u i n , s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
l a S . A . I G E F I B E L G I Q U E
O R D R E D U T O U R
T o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s o n t a p p r o u v é l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R E S O L U T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
C h e m i n d e W i l l e m s , 9 6
7 5 0 0 T O U R N A I
V O T E
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D U B O I S G o n z a g u e
26/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : I G E F I B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e N o r b e r t B o u z i n , 7 à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n
_ O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é q u e :
1 . d e t r a n s f o r m e r l a n a t u r e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l q u i , à c e j o u r , s o n t , d ' a p r è s l e s s t a t u t s , « a u p o r t e u r » , d é c i d e q u e d é s o r m a i s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s q u i r e v ê t i r o n t l ' u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t q u ' i l e x i s t e , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
2 . q u e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
A R T I C L E 6
L e s t i t r e s r e v ê t e n t u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e
a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
3 . q u ' à c o m p t e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s .
4 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e . A i n s i , l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s s e r a
d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5 . - R É U N I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e P R E M I E R V E N D R E D I d u m o i s d e J U I N , à D I X
h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l , o u e n t o u t a u t r e
e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
J e p o s e a u g r e f f e l e i A . 2 0 h Z
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 1 1 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e