01/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i i m i l l m e ! 6 1 1 1 0 1 1 !
R e . 5 . z M o r l a ç
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t O z , ' b r , 4 1 0 , 1 O m m a r c s d e T o u r n a i
1 4
d o s à u r g e s l e 2 0 J U I N 2 0
M e l l o t M a r i e - G u y G e e f f i e r a s s u m é
t ( D V ) & d e - M e n «
d t - U ( e l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 2 5 . 9 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I M A G I X T O U R N A I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D e l w a r t 6 0 , 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é c r i t e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r t r o i s a n s à d a t e r d e l ' A s s e m b l é e g é n e r é l e d e 2 0 1 4 :
- l a S . C . s f d S P R L B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t , a v e c s i è g e s o c i a l à 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r . J a c k y G o d e f r o i d t , q u i a c c e p t e .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é a f i n d e c o n t r ô l e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . L e m o n t a n t a n n u e l d e s h o n o r a i r e s e s t d e E 6 . 5 0 0 , 0 0 , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t .
M u l t i s c o p e - P a l a c e s a , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t H u b e r t C a r p e n t i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 19.06.2013 13181-0414-036
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 25.06.2012 12199-0578-036
12/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O 2 . 1
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- 0 9 - 2 2 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . j l o I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 2 5 . 9 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M A G I X T O U R N A I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D e l v v a r t 6 0 7 5 0 0 T o u r n a i
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a S A S p a r a x i s , A v e n u e M . D e s t e n a y 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . B a u c h e E r i c , R u e J o s p e h D u r i e u x 8 5 , 5 0 0 1 B e l g r a d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' e n t r e p r i s e d e p u i s 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
"
M u l t i s c o p e - P a l a c e s a , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H u b e r t C a r p e n t i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j - h e t S é l e e l i S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþR é s e a u M o n i t b e l t
M a r i 2 . 1
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G r f f é C O i v ï i ' ~ l ~ R C E
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 2 5 . 9 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M A G I X T O U R N A I F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D e t w a r t 6 0 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n i t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r e t C o m m i s s a i r e
I l u U I U I f l 1 1 1 1 D I I I l A l l l l
* 1 1 1 0 3 6 4 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n o m m é e n u n a n i m i t é :
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , L I L P l u s S . P . R . L . , P e p e r h o e k 3 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . L i e v e n L a m b a e r e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . c o m m e c o m m i s s a i r e , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u y c k , G o d e f r o i d t & C o S . C . s f d S . P . R . L . , B u r c h t h o f 8 , 8 5 8 0 A v e l g e m , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r . J a c k y G o d e f r o i d t , q u i a c c e p t e . L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é a f i n d e c o n t r ô l e r d e s c o m p t e s a n n u e l s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . L e m o n t a n t a n n u e l d e s h o n o r a i r e s e s t d e ¬ 3 . 1 2 5 , 0 0 , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t .
M u l t i s c o p e - P a l a c e s a , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . H u b e r t C a r p e n t i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 24.06.2011 11197-0093-034
01/06/2011
ÿþV o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 R I B U P G t ; e f f e E C O N i i v i F R O E
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 2 5 . 9 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M A G I X T O U R N A I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D e l w a r t 6 0 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a r e n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s e n u n a n i m i t é :
M u l t i s c o p e - P a l a c e s . a . , G a s t o n M a r t e n s p l e i n 6 , 9 8 7 0 Z u l t e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . H u b e r t C a r p e n t i e r , G a s t o n M a r t e n s p l e i n 6 , 9 8 7 0 Z u l t e
C i n é P l u s s . p . r . l . , R u e B o u l e v a r d D e l w a r t 6 0 , 7 5 0 0 T o u r n a i , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . P e t e r C a r p e n t i e r , R u e D e l c o u r b e 1 , 7 9 1 0 A n v a i n g
C i n é m a s . p . r . l . , C h a u s s é e d e F r a s n e s 2 6 4 , 7 5 4 0 R u m i l l i e s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e . M a r i e - A n g e C a r p e n t i e r , C h a u s s é e d e F r a s n e s 2 6 4 , 7 5 4 0 R u m i l l i e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a l i c e n c i é e t r e n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e n u n a n i m i t é : S p a r a x i s s . a . , A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . E r i c B a u c h e , R u e J o s e p h D u r i e u x 8 5 , 5 0 0 1 B e l g r a d e
S e l o n l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 :
- S A M u l t i s c o p e - P a l a c e a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H u b e r t C a r p e n t i e r e s t r e n o m m é c o m m e p r é s i d e n t
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s m a n d a t s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M u l t i s c o p e - P a l a c e s a , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . H u b e r t C a r p e n t i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i n n ë x ë s d ü M b n i l ë ü r - l i é l g é
B i j l a g e n b ï j l i ë l B ë t g i s c h " S l â e s l i l M - U I I U 6 2 2 0 1 I
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 22.06.2010 10196-0254-033
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 22.07.2009 09440-0236-033
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 25.07.2008 08455-0124-034
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 06.07.2007 07347-0254-031
19/08/2015
ÿþ" t e
R é s e r a u M o n i t r b e l g
M o n W O R D 1 1 . 1
i \ - z ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ) ( e ~ . , P I i . O 1 - ~ ~ ~ T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ~
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 f A O U T 2 0 1 5
L
I 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ u ~ m u ~ u u
1 5 l l , 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 8 7 3 . 2 2 5 . 9 6 9
( e n e n t i e r ) : I m a g i x T o u r n a i
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D e i w a r t ( T O U ) , 6 0 , 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n i n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n I n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M u l t i s c o p e - P a l a c e N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . H u b e r t C a r p e n t i e r , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M u l t i s c o p e - P a l a c e N V p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e ( i n t é r i m a i r e ) e n o e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c e j o u r . C e t t e d é c i s i o n d ' o c t r o i d ' u n e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e C i n é P l u s B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P e t e r C a r p e n t i e r , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e C i n é P l u s B V B A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e ( i n t é r i m a i r e ) e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c e j o u r . C e t t e d é c i s i o n d ' o c t r o i d ' u n e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . L ' a s s e m b l é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e C i n é m a B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M m e M a r i e C a r p e n t i e r , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e C i n é m a B V B A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e ( i n t é r i m a i r e ) e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c e j o u r . C e t t e d é c i s i o n d ' o c t r o i d ' u n e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e L / L P l u s B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . L i e v e n L a m b a e r e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e L I L p l u s B V B A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u l d o n n e l a d é c h a r g e ( i n t é r i m a i r e ) e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c e j o u r . C e t t e d é c i s i o n d ' o c t r o i d ' u n e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , q u i a c c e p t e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s , p o u r f i n i r à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i t d é l i b é r e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 1 :
- M . P h i l i p p e L h o m m e ;
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e Q i Q C i n e m a , r e p r é s e n t é e p a r Q i Q B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . J a n S t a e l e n s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e D é f z c o m G r o u p , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P i e r r e D ' H a e s e l e e r
e t
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , W o o d S a l e s & I n v e s t m e n t s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M . W i m D e b a c k e r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M . P h i l i p p e L h o m m e ;
- ! a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e Q I Q C i n e m a , r e p r é s e n t é e p a r Q I Q B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . J a n S t a e l e n s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e D é f i c o m G r o u p , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P i e r r e D ' H a e s e l e e r
e t
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , W o o d S a l e s & ! n v e s t m e n t s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M . W i m D e b a c k e r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M . L e o P e e t e r s , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , o u à t o u t a u t r e a v o c a t q u i f a i t p a r t i e d u c a b i n e t P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , a v e n u e A l f o n s G a s s e t 5 4 , b 1 1 à 1 7 0 2 G r a n d - B i g a r d , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t f a i r e d e s a d a p t a t i o n s d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e . P a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a c t u e l a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ! a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n o f f e r t e p a r l a S A M u l t i s c o p e - P a l a c e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . H u b e r t C a r p e n t i e r , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 , e t r e m e r c i e l a S A M u l t i s c o p e - P a l a c e p o u r d e s s e r v i c e s q u ' e l l e a r e n d u à i a S o c i é t é .
2 . P r o c u r a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M . L e o P e e t e r s , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , o u à t o u t a u t r e a v o c a t q u i f a i t p a r t i e d u c a b i n e t P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , a v e n u e A i f o n s G o s s e t 5 4 , 1 3 1 1 à 1 7 0 2 G r a n d - B i g a r d , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t f a i r e d e s a d a p t a t i o n s d e s d o n n é e s d e ! a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e . P a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a c t u e l a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . P h i l i p p e L h o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l a c c e p t e .
2 , N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r Q 1 Q C i n e m a , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e r e p r é s e n t é e p a r Q I Q B V B A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J a n S t a e l e n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l a c c e p t e , L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
P a r v o t e d i s t i n c t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M . L e o P e e t e r s , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , o u à t o u t a u t r e a v o c a t q u i f a i t p a r t i e d u c a b i n e t P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , a v e n u e A l f o n s G o s s e t 5 4 , b 1 1 à 1 7 0 2 G r a n d - B i g a r d , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t f a i r e d e s a d a p t a t i o n s d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e . P a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a i t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a c t u e l a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n . "
P a r p r o c u r a t i o n ,
P i e t e r D i e r c k x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e