28/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 21.01.2014 14013-0277-022
03/12/2014
ÿþP N O M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
l b & a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 9 2 1 8 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
I M B C S p i n n o v a
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r
E x t r a i t d . r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C S a i n n o v a t e n u e r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M a n s l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a r r i v a n t à s a f i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S . C . S . C . R . L . R S M I n t e r A u d i t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t f i x e l e m o n t a n t d e s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 2 . 3 0 0 ¬ H . T . V . A . ,
C e m a n d a t a r r i v e r a d o n c à é c h é a n c e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S e r g e D E M O U L I N A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 26.11.2014 14678-0074-023
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 22.11.2012 12644-0057-022
06/08/2012
ÿþM e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C S p i n n o v a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C S p i n n o v a d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d o m i c i l i é V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J u r b i s e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 9 . 0 7 . 1 5 0 9 7 - 4 6 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . I M B C S p i n n o v a j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
S i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S e r g e D E M O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E J R B E L G ; ,
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2 E L G I S C H S T A A T S D I n
E R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
- 6 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C S p i n n o v a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M B C S p i n n o v a d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S . A . H o l c i r n ( B e l g i q u e ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D o m a i n e P o r t e s d e l ' E u r o p e , A v e n u e J e a n M o n n e t , B â t i m e n t 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ( B C E 0 4 3 7 . 9 7 7 . 7 6 4 ) e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
- L a S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t e t d e P a r t i c i p a t i o n d u B o r i n a g e e t d u C e n t r e , e n a b r é g é " I n v e s t B o r i n a g e - C e n t r e " , s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 4 3 6 . 8 3 3 . 7 5 8 ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " F O N D S D E C A P I T A L A R I S Q U E - O B J E C T I F N ° 1 D E L ' I N V E S T M O N S - B O R I N A G E - C E N T R E " , e n a b r é g é " S . A . I . M . B . C . O b j e c t i f n ° 1 " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 4 5 4 . 2 5 9 . 4 1 3 ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I M B C C o n v e r g e n c e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 8 0 9 . 4 3 2 . 0 3 9 ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " I M B C S p i n n o v a " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , n u m é r o 1 4 ( B C E 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3 ) .
S i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S e r g e D E M O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r
~
I I l I I l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 I l U I l I 1 I i i
* 1 2 1 2 8 7 8 2 *
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R E M c
I :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M o d a l
I I L I I 1 ( I 1 ( U 1 ( I 1 I 1 I I 1 ( I L I I I U I 1
* i a o s e e ~ 9
R .
D i k
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M B C S p i n n o v a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . ! M E C S p i n n o v a
t e n u e r u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
P a r v o t e s s é p a r é s e t à I ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e é l i t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E d e m e u r a n t r u e d e l a G r a n d e T r i p e r i e , 3 à 7 0 0 0 M o n s . 2 . M o n s i e u r C a l o g e r o C O N T I d e m e u r a n t R u e d e l a T o m b e l l e , 1 3 7 à 7 1 1 0 H o u d e n g - A i m e r i e s .
" 3 . M o n s i e u r S e r g e D E M O U L I N d e m e u r a n t r u e d e s A l l i é s , 3 à 7 8 7 0 L e n s .
4 . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E S C A R M E L L E d e m e u r a n t r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 5 5 à 7 0 3 3 C u e s m e s .
5 . M o n s i e u r J o ë l H A N C Q d e m e u r a n t R u e N e u v e , 5 7 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e .
6 . S . A . I n v e s t B o r i n a g e - C e n t r e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 8 3 3 . 7 5 8 ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S y l v i e C R E T E U R .
' 7 . M o n s i e u r M i c h e l M A R T I N d e m e u r a n t A v e n u e d u B e l H o r i z o n , 1 7 à 6 5 3 0 T h u i n .
8 . M o n s i e u r G i u s e p p e P A G A N O d e m e u r a n t R o u t e d e M e l l e t , 1 4 à 6 2 2 0 F l e u r u s .
9 . M o n s i e u r S e r g e R O L A N D d e m e u r a n t V o i e d e s C u r é s , 5 à 7 0 5 0 J U R B I S E .
1 0 . L a s o c i é t é a n o n y m e " S P A R A X I S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e D e s t e n a y 1 3 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n C O L S O N . 1 1 . M o n s i e u r D a n y V I N C E d e m e u r a n t R u e S a i n t - J u l i e n , 7 8 à 7 8 0 0 A t h .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e n o v e m b r e 2 0 1 7 . S i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S e r g e D E M O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r
13/03/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
M o d 2 . 1
I I t I I I I 1 I I I I I l I I I I I I I I I I l i i i 1 1 1 1
* 1 2 0 5 5 5 8 7 <
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 6 1 . 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M B C S p i n n o v a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t R é v i s e u r
E x t r a i t d u P V P r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . I M B C S p i n n o v a
t e n u e r u e d e s Q u a t r e F i l s A v m o n , 1 4 à 7 0 0 0 M o n s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
L e m a n d a t d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a r r i v a n t à s a f i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C S . C . R . L . R S M I n t e r A u d i t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t f i x e l e m o n t a n t d e s e s é m o l u m e n t s a n n u e l s à 3 . 3 0 0 E H . T . V . A .
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e n o v e m b r e 2 0 1 4 .
S i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S e r g e D E M O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 20.12.2011 11646-0491-022
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 23.12.2010 10644-0398-022
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.11.2009, DPT 14.12.2009 09886-0381-022
19/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 18.11.2008, DPT 15.12.2008 08850-0338-021
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 21.11.2007, DPT 28.11.2007 07814-0083-019
27/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 21.11.2006, DPT 21.12.2006 06923-2376-017