IMMO A.J.M.

SC SA


Dénomination : IMMO A.J.M.
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 476.720.752

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 07.07.2014 14273-0510-013
14/03/2014
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au

Monitei.

belge

MOD WORD 11.1

Copiè à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL COMMERCE CWARLEROI - ENTRE LE

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Greffe

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' N° d'entreprise : IMMO AJM

Dénomination.

(en entier) : I

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ROUTE DE PHILIPPEVILLE, 284 Cl

6001 CHARLEROI

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte;RENOUVELLEMENT DES MANDATS

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 03/02/2014, tes résolutions suivantes ont été adoptées:

-Le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Antoine Jean-Marc pour une période de six ans à partir du 05/02/2014 jusqu'au 04/0212020.

-Le renouvellment des mandats d'administrateur de Donadio Emanuela et de Jean-Marc Antoine pour une nouvelle période de six ans à partir du 05/02/2014 jusqu'aù 04/02/2020.

Ces résolutions ont été acceptées à l'unanimité des voix

ANTOINE JEAN-MARC

président et administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 25.06.2013 13227-0337-013
27/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Nn d'entreprise : 0476.720.752 Dénomination

(en entier) . IMMO A.J.M.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE PHILIPPEVILLE 284/01 6001 CHARLEROI

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT(S)

ACTE CONSTITUTIF PUBLIE AUX ANNEXES DU

MONITEUR BELGE DU 05/02/2002 SOUS LE

N° 20070205/325

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16/08/2012

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte ce 16/08/2012 à 10 heures précises. Tous les actionnaires sont présents.

Nous désignons comme président monsieur Antoine Jean-Marc et comme secrétaire Madame Donadio Emanuela.

Après vérification de la validité des convocations, le président déclare la séance ouverte.

Après lecture du rapport des administrateurs, le président confirme la teneur de celui-ci et propose de passer à la lecture de celui-ci

II propose d'adopter la résolution suivante :

De renouveller le mandat d'administrateur délégué de monsieur Antoine Jean-Marc pour une période de six ans et de valider son mandat d'administrateur délégué de 2008 à ce jour.

A 10 heures 3D, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, d'accepter dans leur entièreté la proposition du président.

A 10 heures 45, l'assemblée générale est levée après approbation du présent procès-verbal.

LE PRESIDENT LA SECRETAIRE

ANTOINE JEAN-MARC DONADIO EMANUELA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 26.06.2012 12233-0297-013
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 08.07.2011 11272-0275-013
30/05/2011
ÿþVolet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mod 2.0

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TRIBUNAL COMMERCE CHARLE RAI - ENTRtr

1 8 -05- 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0476.720.752

Dénomination

(en entier) : IMMO A.J.M.

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Anonyme

Siège : Chaussée de Philippeville, numéro 284/C1 - Charleroi section de Marcinelle

ob'et de l'acte : Augmentation de capital - Modifications aux statuts

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Olivier GILLIEAUX, à Charleroi, le dix mai deux mil onze, enregistré trois râles sans renvoi à Charleroi VI, le seize mai suivant, volume 247 folio 95 case 19, au coût de vingt-cinq euros, par le Receveur (signé) V. CABUT, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile à forme de société anonyme « IMMO A.J.M. » , ayant son siège social à Charleroi section de Marcinelle, chaussée de Philippeville, numéro 284!C1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0476.720.752 et non immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le neuf janvier deux mil deux, publié aux annexes du Moniteur Belge du cinq février suivant sous le numéro 20020205-325, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire soussigné, le vingt-trois décembre deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit janvier deux mil dix sous le numéro 10015544, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 EUR) pour te porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à cent soixante-deux mille euros (162.000,00 EUR) par la création de cent actions nominatives nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter du dix mai deux mil onze.

Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de mille euros chacune, et entièrement libérées à la souscription.

Audit procès-verbal, est intervenue Mademoiselle Emanuela DONADIO, actionnaire, demeurant et domiciliée à Ham-sur-Heure-Nalinnes section de Nalinnes, rue de Philippeville, 49/4, laquelle a confirmé expressément, pour autant que de besoin, renoncer totalement à son droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des Sociétés, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital au souscripteur ci-après désigné.

DEUXIEME RESOLUTION.

Audit procès-verbal, est intervenu Monsieur Jean-Marc ANTOINE, actionnaire, demeurant et domicilié à Ham-sur-Heure-Nalinnes section de Nalinnes, rue de Philippeville, 4914, lequel a déclaré souscrire cent actions nouvelles en espèces, au pair comptable de mille euros chacune, soit pour cent mille euros.

Le souscripteur a déclaré et tous les membres de l'assemblée ont reconnu que la totalité des actions nouvelles ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6405522-09 ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, au nom de la Société Anonyme « IMMO A.J.M. », de sorte que cette dernière a, dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt avril deux mil onze est demeurée annexée au procès-verbal.

TROISIEME RESOLUTION.

Les membres de l'assemblée ont constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite, que chaque action nouvelle a été entièrement libérée et que le capital a été ainsi effectivement porté à cent soixante-deux mille euros, divisé en cent soixante-deux actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent soixante-deuxième de l'avoir social, entièrement libérées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij liet Belgiscli Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION.

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital et de créer un article 5 bis retraçant l'historique de la formation du capital social.

ARTICLE 5 : cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (162.000,00 EUR). Il est représenté par cent soixante-deux actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent soixante-deuxième de l'avoir social, intégralement libérées. »

ARTICLE 5 BIS : il est créé un article 5 BIS retraçant l'historique de la formation du capital social libellé comme suit :

« Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) représenté par soixante-deux actions sans mention de valeur nominale, libérées intégralement.

L'assemblée générale extraordinaire du dix mai deux mil onze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à cent soixante-deux mille euros (162.000,00 EUR) par la création de cent actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de ce jour, souscrites en espèces et entièrement libérées. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire Olivier GILLIEAUX.

(Déposé en même temps au greffe : une expédition de l'acte, l'attestation bancaire et la coordination des

statuts)

~ ,:Réserme

au

Moniteur

belge



Bijlagen bijhef Bélgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 29.06.2010 10241-0008-013
14/07/2009 : CHT001292
25/07/2008 : CHT001292
06/03/2008 : CHT001292
27/07/2007 : CHT001292
07/07/2006 : CHT001292
15/07/2005 : CHT001292
20/07/2004 : CHT001292
16/07/2003 : CHT001292
05/02/2002 : CHA019205

Coordonnées
IMMO A.J.M.

Adresse
CHAUSSEE DE PHILIPPEVILLE 284, BTE C1 6001 MARCINELLE

Code postal : 6001
Localité : Marcinelle
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne